Soluciones especializadas en PLD/FT para su organización.

 NUEVAS FECHAS CONFIRMADA 

Taller intensivo ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS QUE PRESENTA EL EXAMEN CNBV de certificación en PLD ante la CNBV de forma dinámica y con análisis de casos concretos.
 
Lavado de Dinero

Método exclusivo de IPROFI, Incluye:

1.- GUIA CONTESTADA impresa actualizada con base a la retroalimentación de los participantes que han presentado cada examen y basada en el temario guía que emitió la CNBV.

2.- PRE EXAMEN para que el participante se enfrente a una evaluación similar a la de la CNBV.

3.- ANÁLISIS DE CASOS bajo la dinámica del examen de certificación.

4.- BIBLIOGRAFÍA digital especializada para facilitar su estudio.

 

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Taller Especializado:

Cómo cumplir con la Ley PIORPI, ENCARGADOS DE CUMPLIMIENTO    Prevención de Lavado de Dinero.

Encargado de cumplimiento especializado Ley PIORPI

•Conocerán el tipo de información documental que pide la nueva Ley desde el 17 de octubre 2012 para el establecimiento de los elementos de Prevención de Lavado de Dinero, el Reglamenta y las Reglas de Carácter General por cada tipo de sector obligado que realizan actividades vulnerables.
 
•Conocerán como elaborar el documento de Políticas y Normas requerido por las autoridades, mismas que permitirán el establecimiento de los procedimientos de control interno.
 
•Conocerán sobre los elementos administrativos que deben integrarse por cada tipo de sector obligado en un nuevo Documento de PLD con nuevo esquema empresarial de prevención de lavado de dinero.

  

 

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Libro Especializado:

Enfoque Basado en Riesgos

 Venta Exclusiva 

Enfoque Basado En Riesgos CNBV

 


 

Prevención de Lavado de Dinero 

Descargar Libro "Transformación del Dinero " Prevención de Lavado De Dinero.

 

 

 

 

Temas Relacionados: 

 


 

I M P O R T A N T E

CONVOCATORIA 2019 Certificación en prevención de lavado de dinero CNBV

CONVOCATORIA CERTIFICACIÓN CNBV 2019

 

El 19 de septiembre de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Nueva Convocatoria para la Certificación en Materia de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Financiamiento al Terrorismo para 2019.

Más información  → Click Aquí 

 

 

Servicio de Auditoría Externa