Curso para la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero en Mexicali

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Certificación Oficial de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero

Certificación en Prevención de Lavado de Dinero

 NUEVA FECHA CONFIRMADA 

Ciudad de México / 19 AL 22 de MARZO 2019

SEDE CURSO PLD

Informes e Inscripciones Curso para Oficial de cumplimiento especializado para Unión de Crédito  

COMIENCE A PREPARAR SU EXAMEN DE CERTIFICACIÓN HOY MISMO.

Conforme a los requerimientos de la 

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Certificación Oficial de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero

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BENEFICIOS:
1.- En nuestro Curso de Preparación para la Certificación PLD, tenemos la oportunidad de retroalimentación de varios de los participantes que han presentado el examen a lo largo de las diferentes fechas en que se ha realizado y hoy conocemos cómo ha ido cambiando el examen, contamos con una guía contestada con ésta información y el método ideal de estudio para lograr acreditarlo.
 
2.- Desde el momento de inscribirse le enviamos 27 documentos digitales en PLD para que inicie de inmediato su estudio y al llegar al curso todos hablemos el mismo idioma.
 

3.- También le daremos asesoría necesaria para realizar su inscripción al examen. 

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ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS QUE PRESENTA EL EXAMEN

Recomendamos tomar el curso lo antes posible para que tenga oportunidad de estudiar lo suficiente debido a que es tema muy especializado y el examen de CNBV es ciertamente difícil. Nota de "El Financiero" sobre resultados de examen de certificación.

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  OFERTA ÚNICA 
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Capacitación y Entrenamiento 360 para el Temario Guía PLD de la CNBV Preparación para Certificación de:

Auditores, Oficiales de Cumplimiento y Demás Profesionales 

en Materia de

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

INCLUYE:
1.- GUÍA CONTESTADA
2.-ANÁLISIS DE CASOS 
3.- PRE EXAMEN
4.- DOCUMENTOS PLD (BIBLIOGRAFÍA DIGITAL)

 

SEDE:
 
Para información sobre SEDE y HOTELES CERCANOS,
 

SEDE Ciudad de Mexicali CLICK AQUÍ

DIRIGIDO A:

- Oficial de cumplimiento de todas las Entidades Financieras:

1. SOFOMES no reguladas y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

2. Casas de cambio, almacenes generales de depósito y uniones de crédito.

3. SCAPs, SOFIPOS, sociedades financieras comunitarias, organismos de integración financiera rural.

4. Sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, asesores en inversiones, centros cambiarios y transmisores de dinero.

5. Instituciones de crédito (Bancos), Casas de Bolsa y SOFOMES reguladas.

- Auditores externos independientes.

- Profesionales que presten sus servicios en las instituciones.

- A aquellas personas físicas que cumplan con los requisitos y documentación establecidos en las Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

OBJETIVOS: 
  • Preparar al Oficial de Cumplimiento para su CERTIFICACIÓN con la CNBV que tiene por objeto constatar, que las personas que realizan las actividades de cumplimiento y verificación; cuenten con los conocimientos adecuados y el comportamiento ético necesario para realizar dicha actividad, acorde a los lineamientos establecidos el 2 de octubre 2014.
  • Contar con el Documento TEMARIO-GUÍA contestada, acorde a los lineamientos establecidos por la CNBV en la publicación del Diario Oficial de la Federación del día 29 de abril del 2015.
 
GARANTÍAS del Seminario:
 
  1. El Participante contará con los conocimientos y con el documento contestado (Temario-Guía), acorde a los requerimiento de las autoridades con la finalidad de mantener un conocimiento estándar mínimo acorde al desempeño de sus funciones. 
  2. El Participante podrá garantizar a la institución que pertenece un conocimiento total Ppara el desempeño de sus responsabilidades y actos que tengan que ver con la gestión, la auditoria, la operación y los elementos legales que requerirá mantener para cuando las autoridades lo soliciten. 
  3. Análisis de las DISPOSICIONES de carácter general sobre prevención de lavado de dinero del vigentes de cada giro financiero autorizado.

CÓMO PARTICIPAR EN EL SEMINARIO:

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNÍQUESE A NUESTRA OFICINA EN CDMX:  01 (55)  51 16 73 34  Y ASÍ PODER  ATENDERLE PERSONALMENTE.

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TEMAS: 

Descargar Temario del Curso de Certificacion en Prevención de Lavado De Dinero CNBV

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Taller: Capacitación y Entrenamiento 360 para el Temario Guía PLD de la CNBV Preparación por la Certificación de: Auditores, Oficiales de Cumplimiento y Demás Profesionales en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Dirigido:

Oficial de cumplimiento de todas las Entidades Financieras:

1. SOFOMES no reguladas y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

2. Casas de cambio, almacenes generales de depósito y uniones de crédito.

3. SCAPs, SOFIPOS, sociedades financieras comunitarias, organismos de integración financiera rural.

4. Sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, asesores en inversiones, centros cambiarios y transmisores de dinero.

5. Instituciones de crédito (Bancos), Casas de Bolsa y SOFOMES reguladas.

- Auditores externos independientes.

- Profesionales que presten sus servicios en las instituciones.

- A aquellas personas físicas que cumplan con los requisitos y documentación establecidos en las
Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales
de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

GARANTÍAS

-El Participante contará con un documento contestado permanente, acorde a los requerimientos de las autoridades con la finalidad de mantener un conocimiento estándar mínimo acorde al desempeño de sus funciones.

-El Participante podrá garantizar a la institución que pertenece un conocimiento total para el desempeño de sus responsabilidades y actos que tengan que ver con la gestión, la auditoria, la operación y los elementos legales que requerirá mantener para cuando las autoridades lo soliciten.

 

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