Curso para la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero

Informes e Inscripciones Curso para Oficial de cumplimiento especializado para Unión de Crédito

Examen Prevencion de Lavado de Dinero

Taller que incluye: Guía contestada, Análisis de casos y Pre Examen, Certificacion en Prevencion de Lavado de Dinero, Certificacion CNBV Lavado de Dinero,

Certificación Oficial de Cumplimiento CNBV, 

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Taller: Capacitación y Entrenamiento 360 para el Temario Guía PLD de la CNBV Preparación por la Certificación de: Auditores, Oficiales de Cumplimiento y Demás Profesionales en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Dirigido:

Oficial de cumplimiento de todas las Entidades Financieras:

1. SOFOMES no reguladas y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.

2. Casas de cambio, almacenes generales de depósito y uniones de crédito.

3. SCAPs, SOFIPOS, sociedades financieras comunitarias, organismos de integración financiera rural.

4. Sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, asesores en inversiones, centros cambiarios y transmisores de dinero.

5. Instituciones de crédito (Bancos), Casas de Bolsa y SOFOMES reguladas.

- Auditores externos independientes.

- Profesionales que presten sus servicios en las instituciones.

- A aquellas personas físicas que cumplan con los requisitos y documentación establecidos en las
Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales
de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de
procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

GARANTÍAS

-El Participante contará con un documento contestado permanente, acorde a los requerimientos de las autoridades con la finalidad de mantener un conocimiento estándar mínimo acorde al desempeño de sus funciones.

-El Participante podrá garantizar a la institución que pertenece un conocimiento total para el desempeño de sus responsabilidades y actos que tengan que ver con la gestión, la auditoria, la operación y los elementos legales que requerirá mantener para cuando las autoridades lo soliciten.

 

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