Encargado de Cumplimiento LEY PIORPI

 

 

¿Qué es la Ley Antilavado?

LEY PIORPI

Taller Especializado para

 “Encargados de Cumplimiento  
 Prevención de Lavado de Dinero” 

Curso Ley Antilavado para Encargado de Cumplimiento Prevención de Lavado de Dinero.

Encargado de cumplimiento especializado Ley PIORPI

Totalmente Empresarial 24 Hrs.

Orientación sobre las Bases para la Elaboración de Políticas y Procesos en Prevención de Lavado de Dinero

¿ Qué es la Ley Antilavado?

Acorde a las Recomendaciones Internacionales del GAFI Y de la Ley Federal del 17 oct 2012.

 

 

Encargado de cumplimiento especializado Ley PIORPI  

DIRIGIDO A:

Dueños, Consejeros. Directores, ejecutivos y personal, y Áreas de Auditoria, Sistemas, Recursos Humanos, Legal, Notarios, Riesgo, Finanzas, Riesgo, de Cumplimiento y cada representante de las actividades vulnerables establecidas en el articulo 17 y sus fracciones de la ley federal PIORPI.

Empresas con Actividades Vulnerable.

OBJETIVOS

- Conozca el tipo de información documental que pide la nueva Ley del 17 de octubre 2012 para el establecimiento de los elementos de Prevención de Lavado de Dinero con los clientes que realizan actividades vulnerables.

- Conozca como elaborar las Políticas y Normas requerido por las autoridades, mismas que permitirán el establecimiento de los procedimientos de control interno.
- Conozca sobre los elementos administrativos que deben integrarse a un nuevo Documento de PLD con nuevo esquema empresarial de prevención de lavado de dinero. 
 
Áreas de Impacto:
  • Aprenda los elementos que deben integrarse en un Documento que contenga las Políticas en Prevención de Lavado de Dinero para empresas con Actividades Vulnerables.
  • Sabrán como definir las políticas y normas que soportan la integridad de acorde a la obligatoriedad de la nueva Ley Federal en prevención de lavado de dinero.
  • Conozca que datos, información y documentos deberán incluir en la conformación del expediente del cliente en cumplimiento de las Leyes.

SEDE:

 
Para información sobre SEDE y HOTELES CERCANOS,

SEDE Ciudad de México CLICK AQUÍ

  
PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNÍQUESE A NUESTRA OFICINA EN CDMX:  01 (55)  51 16 73 34

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TEMAS: 

Descargar Temario del Curso Ley antilavado

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