Curso de Auditoria 360 para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo Exclusivo para SOFOMES

 

Lavado de Dinero

Taller: Auditoria 360 para la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Acorde a las disposiciones vigentes para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple SOFOMES,

con los nuevos ingredientes que coadyuvarán a la formación de auditores prevista en las disposiciones para la certificación en PLD publicadas el 2 oct 2014

Área: Prevencion de lavado de Dinero para Sociedades Financieras de Objeto Múltiple SOFOMES.

Duración: 16 hrs

¿Cómo hacer Auditoría a una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple en Prevención de Lavado de Dinero?

Curso de Capacitación en Materia de PLD/FT para SOFOM.
Curso antilavado de dinero SOFOM

¿Cómo hacer Auditoría a una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple en Prevención de Lavado de Dinero?¿Cómo hacer Auditoría a una Sociedad Financiera de Objeto Múltiple en Prevención de Lavado de Dinero?