Calendario de Cursos, Talleres y Workshops 2020
Para el cumplimiento con las leyes de
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
con Enfoque basado en Riesgos PLD/FT con EBR.
Especial para:
Oficial de cumplimiento , Profesionales PLD/FT , Miembros de Comité de Comunicación y Control , Responsables de las áreas de Sistemas de Entidades Financieras , Auditores Internos y Externos de Instituciones Financieras.
A continuación encontrará el listado de cursos PLD/FT EBR
de Agosto a Noviembre 2020.
Para saber más de cada uno de click en la imagen correspondiente.
AGOSTO 2020
| 03, 04 y 05 de AGOSTO 2020 |
Informe de Auditoría PLD y FT con EBR. | Soluciones Prácticas.
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| 06, 07 y 08 de AGOSTO 2020 |
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Enfoque Basado En Riesgos | Matriz de Riesgo | PLAN-RISK METHODOLOGY LD/FT con EBR
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| 24, 25, 26 y 27 de AGOSTO 2020 |
Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Intensivo preparación para el examen.
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SEPTIEMBRE 2020
| 03, 04 y 05 de SEPTIEMBRE 2020 |
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| 07, 08, 09 y 10 de SEPTIEMBRE 2020 |
Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR | PARA PARA SCAP, UCRÉDITO, CCAMBIARIOS
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| 21, 22, 23 y 24 de SEPTIEMBRE 2020 |
Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Intensivo preparación para el examen.
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OCTUBRE 2020
| 01, 02 y 03 de OCTUBRE 2020 |
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| 01, 02, 03 de OCTUBRE 2020 |
Reportes Inusuales e Interna Preocupantes | Integración CORRECTA conforme CNBV
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| 19, 20, 21 y 22 de OCTUBRE 2020 |
Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Intensivo preparación para el examen.
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NOVIEMBRE 2020
| 03, 04, 05 y 06 de NOVIEMBRE 2020 |
— REPASO PREVIO AL EXAMEN —
Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Intensivo preparación para el examen.
EXAMEN DE CERTIFICACIÓN ANTE CNBV 07 DE NOVIEMBRE 2020
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| 12, 03 y 14 de NOVIEMBRE 2020 |
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| 23, 24, 25 y 26 de NOVIEMBRE 2020 |
ACTUALIZACIÓN EN PLD/FT CON EBR | Lineamientos Legales y su aplicación práctica inmediata
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- Calendario:
– Para descargar el calendario de click aquí
o de click en el siguiente botón:
Todos los Cursos, Talleres y Workshops PLD/FT con EBR son de manera PRESENCIAL
habilitada en dos modalidades:
1.- “Open for all”
En ésta modalidad se realiza en nuestra sede en Ciudad de México y participan diversas instituciones, compartiendo experiencias con otras personas que realizan la misma actividad y se enfrentan a problemas y preguntas como las que ha tenido o tendrá, con fechas fijas indicadas el calendario (descargar calendario) con la inversión que se indica en la publicidad.
2.- “Exclusive for you”
En ésta modalidad cualquiera de nuestros Cursos, Talleres y Workshops PLD/FT con EBR puede ser impartido de forma exclusiva para miembros de su institución y enfocado a sus necesidades y problemáticas específicas.
El ponente puede impartir el curso en:
- Las instalaciones de su institución (cualquier parte de la república)
- O bien podemos impartirlo en las en nuestra sede en Ciudad de México.
Se requiere un mínimo de 10 participantes pero, el costo por persona es más económico que en la modalidad anterior.
Es necesario acordar la fecha por ambas partes.
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Talleres disponibles
solo en modalidad:
«Exclusiva para miembros de su institución»
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Responsabilidades Directivas en PLD y FT con EBR | Taller Especializado.
Productos a la venta:
Libros PLD/FT con EBR
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Enfoque Basado En Riesgos | Guía Definitiva.
Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR)
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También contamos con el:
Servicio especializado para instituciones financieras en cumplimiento de las leyes PLD/FT con EBR
¿CÓMO PARTICIPAR EN LOS TALLERES CURSOS Y WORKSHOPS?
PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNÍQUESE CON NOSOTROS:
ESTAMOS A UN CLICK!
NUESTRA OFICINA EN CUIDAD DE MÉXICO:
Puede llamarnos automáticamente solo con DAR CLICK AQUÍ.
55 51167334
AL CELULAR: 5540279603
Envíenos un mensaje de WhatsApp CLICK AQUÍ
Envíenos un e-mail solo dando CLICK AQUÍ
y así atenderle personalmente.
- Preguntas Frecuentes:
¿Cómo me inscribo a un curso?
¡Es súper fácil! Para poder inscribirte a cualquiera de nuestros cursos llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.
También puedes enviarnos un mail a: prevenciondelavadodedinero@gmail.com
¡Con gusto te atenderemos!
¿Tengo que conocer del tema antes de inscribirme al curso?
Es recomendable tener conocimientos previos y experiencia pero si no es así, nosotros nos encargamos de convertirte en un sabelotodo.
(Para presentar el examen de CNBV si es necesario tener experiencia previa en las áreas de PLD)
¿Se pueden facturar los cursos y asesorías?
¡Por supuesto!
Mándanos tu comprobante de pago junto con tus datos de facturación al correo prevenciondelavadodedinero@gmail.com y te haremos llegar tu factura.
¿Puedo comprar más de un boleto por cuenta?
Si tienes compañeros de otra institución o empresa y desean aprovechar los descuentos por tres o más participantes ¡podemos organizarlo! Solo llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.
¿Pueden dar un curso en mi empresa o institución?
¡Por supuesto! Incluso hasta puede que salga más económico.
Mándanos un correo a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y nos comunicaremos contigo.
¿Qué método de pago ofrecen?
El tradicional pago vía depósito bancario o transferencia electrónica:
A nombre de:
TOTAL QUALITY ADMINISTRATION S.C.
RFC: TQA140123BM2
Cuenta: 00105815881 de Scotiabank
Sucursal 037 Universidad Copilco en la Cd. de México.
en caso de transferencia interbancaria, Clabe No. 044180001058158818
(Favor de solicitar a la persona encargada de realizar el pago incluir en la referencia: el nombre de la empresa y/o institución para la identificación del depósito).
Después de haber realizado el pago mándanos tu comprobante a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y tus datos fiscales si deseas factura.
Una vez hecho esto, podrás acceder al curso.
¿Tienes otra pregunta?
Escríbenos y te contestaremos lo más pronto posible. prevenciondelavadodedinero@gmail.com
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