CALENDARIO_DE_CURSOS_PLD-FT_con_EBR_IPROFI_2020

Calendario de Cursos, Talleres y Workshops PLD/FT con EBR 2020

Calendario de Cursos, Talleres y Workshops 2020

Para el cumplimiento con las leyes de

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

con Enfoque basado en Riesgos PLD/FT con EBR.

Especial para:
Oficial de cumplimiento , Profesionales PLD/FT , Miembros de Comité de Comunicación y Control , Responsables de las áreas de Sistemas de Entidades Financieras , Auditores Internos y Externos de Instituciones Financieras.

 

 

A continuación encontrará el listado de cursos PLD/FT EBR

de Agosto a Noviembre 2020.

Para saber más de cada uno de click en la imagen correspondiente.

 

________________________________________
 
 

 

 

 

AGOSTO 2020

 

 

| 03, 04 y 05 de AGOSTO 2020 |

Informe de Auditoría PLD y FT con EBR. | Soluciones Prácticas.

Ver más...
Ver más…

 

______________________________________

 

| 06, 07 y 08 de AGOSTO 2020 |

LFPIORPI | Bases para el Cumplimiento de la Elaboración de Políticas y Procesos en Prevención de Lavado de Dinero.

Ver más...
Ver más…

 

______________________________________

 

| 15 al 19 de AGOSTO 2020 |

Enfoque Basado En Riesgos | Matriz de Riesgo | PLAN-RISK METHODOLOGY LD/FT con EBR

Ver más...
Ver más…

 

______________________________________

 

| 24, 25, 26 y 27 de AGOSTO 2020 |

Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Intensivo preparación para el examen.

Ver más...
Ver más…

 

______________________________________

 

 

 

 

SEPTIEMBRE 2020

 

 

| 03, 04 y 05 de SEPTIEMBRE 2020 |

LFPIORPI | Bases para el Cumplimiento de la Elaboración de Políticas y Procesos en Prevención de Lavado de Dinero.

Ver más...
Ver más…

 

______________________________________

 

| 07, 08, 09 y 10 de SEPTIEMBRE 2020 |

Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR | PARA PARA SCAP, UCRÉDITO, CCAMBIARIOS

Ver más...
Ver más…

 

______________________________________

 

| 21, 22, 23 y 24 de SEPTIEMBRE 2020 |

Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Intensivo preparación para el examen.

Ver más...
Ver más…

 

______________________________________

 

 

 

 

OCTUBRE 2020

 

 

| 01, 02 y 03 de OCTUBRE 2020 |

LFPIORPI | Bases para el Cumplimiento de la Elaboración de Políticas y Procesos en Prevención de Lavado de Dinero.

Ver más...
Ver más…

 

______________________________________

 

| 01, 02, 03 de OCTUBRE 2020 |

Reportes Inusuales e Interna Preocupantes | Integración CORRECTA conforme CNBV

Ver más...
Ver más…

 

______________________________________

 

| 19, 20, 21 y 22 de OCTUBRE 2020 |

Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Intensivo preparación para el examen.

Ver más...
Ver más…

 

______________________________________

 

| 24 AL 28 de OCTUBRE 2020 |

Auditor Master PLD/FT con EBR  

Ver más...
Ver más…

 

______________________________________

 

 

 

NOVIEMBRE 2020

 

 

| 03, 04, 05 y 06 de NOVIEMBRE 2020 |

— REPASO PREVIO AL EXAMEN —

Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Intensivo preparación para el examen.

Ver más...
Ver más…

 

EXAMEN DE CERTIFICACIÓN ANTE CNBV 07 DE NOVIEMBRE 2020

 

______________________________________

 

| 12, 03 y 14 de NOVIEMBRE 2020 |

LFPIORPI | Bases para el Cumplimiento de la Elaboración de Políticas y Procesos en Prevención de Lavado de Dinero.

Ver más...
Ver más…

 

______________________________________



| 23, 24, 25 y 26 de NOVIEMBRE 2020 |

ACTUALIZACIÓN EN PLD/FT CON EBR | Lineamientos Legales y su aplicación práctica inmediata

Curso Taller Actualización PRevención de Lavado de Dinero
Ver más…

 

______________________________________

 

 

 

  • Calendario:

 

– Para descargar el calendario de click aquí

o de click en el siguiente botón:

 

 

 

Todos los Cursos, Talleres y Workshops PLD/FT con EBR son de manera PRESENCIAL

 

habilitada en dos modalidades:

 

1.- “Open for all”

En ésta modalidad se realiza en nuestra sede en Ciudad de México y participan diversas instituciones, compartiendo experiencias con otras personas que realizan la misma actividad y se enfrentan a problemas y preguntas como las que ha tenido o tendrá, con fechas fijas indicadas el calendario (descargar calendario) con la inversión que se indica en la publicidad.

 

2.- “Exclusive for you”

En ésta modalidad cualquiera de nuestros Cursos, Talleres y Workshops PLD/FT con EBR puede ser impartido de forma exclusiva para miembros de su institución y enfocado a sus necesidades y problemáticas específicas.

El ponente puede impartir el curso en:

  • Las instalaciones de su institución (cualquier parte de la república) 
  • O bien podemos impartirlo en las en nuestra sede en Ciudad de México.

Se requiere un mínimo de 10 participantes pero, el costo por persona es más económico que en la modalidad anterior.

Es necesario acordar la fecha por ambas partes.

 

________________________________________________

 

 

Talleres disponibles

solo en modalidad:

«Exclusiva para miembros de su institución»

 

______________________________________

Responsabilidades Directivas en PLD y FT con EBR | Taller Especializado.

Ver más...
Ver más…

 

 

Productos a la venta:

 

Libros PLD/FT con EBR

______________________________________

Enfoque Basado En Riesgos | Guía Definitiva.

Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR)

Ver más...
Ver más…

 

______________________________________

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con Enfoque Basado en Riesgos | Responsabilidades Directivas.

Ver más...
Ver más…

 

 

También contamos con el:

Servicio especializado para instituciones financieras en cumplimiento de las leyes PLD/FT con EBR

Ver más...
Ver más…

 

 

 

¿CÓMO PARTICIPAR EN LOS TALLERES CURSOS Y WORKSHOPS?

 

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNÍQUESE CON NOSOTROS:

ESTAMOS A UN CLICK!

 

NUESTRA OFICINA EN CUIDAD DE MÉXICO:   

  Puede llamarnos automáticamente solo con DAR CLICK AQUÍ.

55 51167334

AL CELULAR: 5540279603  

 

Envíenos un mensaje de WhatsApp   CLICK AQUÍ

5540279603

 

Envíenos un e-mail solo dando   CLICK AQUÍ

 

y así atenderle personalmente.

 

 

  • Preguntas Frecuentes:

 

¿Cómo me inscribo a un curso?

¡Es súper fácil! Para poder inscribirte a cualquiera de nuestros cursos llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.

También puedes enviarnos un mail a: prevenciondelavadodedinero@gmail.com

¡Con gusto te atenderemos!

 

¿Tengo que conocer del tema antes de inscribirme al curso?

Es recomendable tener conocimientos previos y experiencia pero si no es así, nosotros nos encargamos de convertirte en un sabelotodo.

(Para presentar el examen de CNBV si es necesario tener experiencia previa en las áreas de PLD)

 

¿Se pueden facturar los cursos y asesorías?

¡Por supuesto!

Mándanos tu comprobante de pago junto con tus datos de facturación al correo prevenciondelavadodedinero@gmail.com y te haremos llegar tu factura.

 

¿Puedo comprar más de un boleto por cuenta?

Si tienes compañeros de otra institución o empresa y desean aprovechar los descuentos por tres o más participantes ¡podemos organizarlo! Solo llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.

 

¿Pueden dar un curso en mi empresa o institución?

¡Por supuesto! Incluso hasta puede que salga más económico.

 Mándanos un correo a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y nos comunicaremos contigo.

 

¿Qué método de pago ofrecen?

El tradicional pago vía depósito bancario o transferencia electrónica:

A nombre de:

TOTAL QUALITY ADMINISTRATION S.C.

RFC: TQA140123BM2

Cuenta: 00105815881 de Scotiabank

Sucursal 037 Universidad Copilco en la Cd. de México.

en caso de transferencia interbancaria, Clabe No. 044180001058158818

 

(Favor de solicitar a la persona encargada de realizar el pago incluir en la referencia: el nombre de la empresa y/o institución para la identificación del depósito).

 

Después de haber realizado el pago mándanos tu comprobante a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y tus datos fiscales si deseas factura.

Una vez hecho esto, podrás acceder al curso.

 

¿Tienes otra pregunta?

 

Escríbenos y te contestaremos lo más pronto posible. prevenciondelavadodedinero@gmail.com

 

 

www.iprofi.com.mx

 

 

| Jornada pld cnbv 2020 | cnbv pld | cursos pld | seminario pld | pld cft | cnbv pld 2020 | Actualización PLD | Actualización CNBV |ACTUALIZACIÓN Manual CUMPLIMIENTO | Actualización en Prevención de Lavado de Dinero| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE PLD |Curso Anual de Actualización PLD/FT |cómo debe ser la metodología del enfoque basado en riesgo | metodologia de evaluacion de riesgos pld | fases de la metodología del enfoque basado en riesgo | guia para la elaboracion de una metodologia de evaluacion de riesgos | enfoque basado en riesgos pld | evaluacion nacional de riesgos 2019 | reportes pld | metodologia enfoque basado en riesgos |  Oficial de Cumplimiento CNBV   |   Curso de Prevención de Lavado de Dinero   |    Actualización para Oficial de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero   |    IPROFI   |   |   Oficial de Cumplimiento   |   Análisis Prevención de Lavado de Dinero   |   Prevención de Lavado de Dinero   |   operacion interna preocupante   |   operaciones internas inusuales   |   operaciones internas inusuales 2020   |   operaciones relevantes pld   |   operaciones relevantes pld   |   Preparación para Certificación de: Auditores   |   Oficiales de Cumplimiento y Demás Profesionales en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo   |   Actualización Prevención de Lavado de Dinero   |   Prevención de Lavado de Dinero   |   Cambios de Ley PLD   |   CNBV Lavado de Dinero   |   Oficial de Cumplimiento CNBV   |   Curso de Prevención de Lavado de Dinero   |   Actualización para Oficial de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero   |    Auditoría Pld Ft   |    Lineamientos para la elaboración del informe   |    curso certificacion oficial de cumplimiento 2020   |    certificacion oficial de cumplimiento cnbv   |    curso oficial de cumplimiento 2020   |    curso pld   |    cursos de certificación de pld   |    cursos prevencion de lavado de dinero en mexico 2020   |    curso de oficial de cumplimiento 2020   |    curso de preparación para la certificación de oficiales de cumplimiento del sector financiero   |    Actualización Prevención de Lavado de Dinero   |    Prevención de Lavado de Dinero   |    Cambios de Ley PLD   |    CNBV Lavado de Dinero, Oficial de Cumplimiento CNBV   |    Curso de Prevención de Lavado de Dinero   |    Actualización para Oficial de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero   |    IPROFI   |

 

________________________________________________

 

 

  • SITIOS SUGERIDOS:

 

CNBV

 

PLD/FT

 

 

Inicio