CÓMO ACREDITAR EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PLD/FT de CNBV

G A R A N T I Z A D O

 

Prevención de Lavado de Dinero

Acredite el examen de certificación de CNBV

Sistema de aprendizaje dirigido

 

«Mentoría»

 

Que le garantiza acreditar el examen de certificación ante:

 

 

90 HORAS

PRESENCIAL

INTENSIVO

EFECTIVO

 

 

 

OBJETIVOS GENERALES

  • Acreditar el examen de certificación CNBV

 

  •  Que los auditores, oficiales de cumplimiento y profesionales PLD cuenten con el estándar mínimo de los conocimientos en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo; con el fin de llevar a cabo el cumplimiento en el régimen de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 400 Bis (delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita) o 139 Quater (delito de financiamiento al terrorismo) ambos del Código Penal Federal al que están sujetas las entidades y personas supervisadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

ORGANIZADO DE LA SIGUIENTE FORMA:

 

  • INCLUYE:

 

1.- EXAMEN SIMULADOR

Para que el participante se enfrente a una evaluación similar a  la de la CNBV Y vivir la experiencia del día del examen para la certificación con la intención de que se concentren correctamente en el contenido de la información, así como de la problemática que este representa por parte de la CENEVAL.

 

2.- GUÍA DE ESTUDIO ESPECIALIZADA

Impresa actualizada con base a la retroalimentación de varios de los participantes que han presentado el examen a lo largo de las diferentes fechas en que se ha realizado y hoy conocemos cómo ha ido cambiando el examen, contamos con una guía contestada con ésta información y el método ideal de estudio para lograr acreditarlo.

 

3.- ANÁLISIS DE CASOS

bajo la dinámica del examen de certificación.

 

4.- BIBLIOGRAFÍA DIGITAL 

Especializada para facilitar su estudio, desde el momento de inscribirse le enviamos 31 documentos digitales en PLD para que inicie de inmediato su estudio y al llegar al curso todos hablemos el mismo idioma.

 

 

  • COSTO 2019 DEL PROGRAMA COMPLETO DE MENTORÍA:

 

Un Participante:

$45,500.00+ I.V.A.

 

 OFERTA ESPECIAL 

Promoción

Dos participantes:

$68,250.00 + I.V.A.

Pagando antes del 30 de octubre 2019

 

  • SEDE:

Para información sobre SEDE y HOTELES CERCANOS,

Click aquí para ver SEDE Ciudad de México

 

  • GARANTÍAS del Taller:

– Siguiendo el sistema de mentoría y cumpliendo las reglas que establece el programa, ACREDITARÁ el examen de certificación que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores exige a los oficiales de cumplimiento y demás profesionales PLD.

 

 

  • Temario:

– Para conocer el temario de click aquí

o de click en el siguiente botón:

 

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL SEMINARIO?

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNÍQUESE A:

NUESTRA OFICINA EN CUIDAD DE MÉXICO:  01 (55)  51 16 73 34 

O AL CELULAR: 044 (55) 40 27 96 03

y así atenderle personalmente.

  • Preguntas Frecuentes:

¿Cómo me inscribo a un curso?

¡Es súper fácil! Para poder inscribirte a cualquiera de nuestros cursos llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.

También puedes enviarnos un mail a: prevenciondelavadodedinero@gmail.com

¡Con gusto te atenderemos!

 

¿Tengo que conocer del tema antes de inscribirme al curso?

Es recomendable tener conocimientos previos y experiencia pero si no es así, nosotros nos encargamos de convertirte en un sabelotodo.

(Para presentar el examen de CNBV si es necesario tener experiencia previa en las áreas de PLD)

 

¿Se pueden facturar los cursos y asesorías?

¡Por supuesto!

Mándanos tu comprobante de pago junto con tus datos de facturación al correo prevenciondelavadodedinero@gmail.com y te haremos llegar tu factura.

 

¿Puedo comprar más de un boleto por cuenta?

Si tienes compañeros de otra institución o empresa y desean aprovechar los descuentos por dos o tres participantes ¡podemos organizarlo! Solo llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.

 

¿Pueden dar un curso en mi empresa o institución?

¡Por supuesto! Incluso hasta puede que salga más económico.

 Mándanos un correo a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y nos comunicaremos contigo.

 

¿Qué método de pago ofrecen?

El tradicional pago vía depósito bancario o transferencia electrónica:

A nombre de:

TOTAL QUALITY ADMINISTRATION S.C.

RFC: TQA140123BM2

Cuenta: 00105815881 de Scotiabank

Sucursal 037 Universidad Copilco en la Cd. de México.

en caso de transferencia interbancaria, Clabe No. 044180001058158818

 

(Favor de solicitar a la persona encargada de realizar el pago incluir en la referencia: el nombre de la empresa y/o institución para la identificación del depósito).

 

Después de haber realizado el pago mándanos tu comprobante a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y tus datos fiscales si deseas factura.

Una vez hecho esto, podrás acceder al curso.

 

¿Tienes otra pregunta?

 

Escríbenos y te contestaremos lo más pronto posible. prevenciondelavadodedinero@gmail.com

 

www.iprofi.com.mx

 

 

 

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