Saltar al contenido

Expertos en PLD/FT

Contacto

Imágenes

Servicios de Auditoría PLD | Prevención de Lavado de Dinero.

28/10/201930/11/2020 IPROFI

Auditoría PLD / FT externa
Prevención de Lavado de Dinero
Servicios

Prevención de Lavado de Dinero, Servicios de Auditoría PLD/FT con EBR Auditoría PLD/FT, Prevención de Lavado de Dinero

Páginas

¿Dónde Pago Examen Certificación CNBV?
Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Intensivo
CNBV | Diferimiento parcial o total de pagos de capital y/o intereses hasta por 4 meses.
CNBV | SUSPENDE PLAZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS.
CNBV | A los interesados en obtener o renovar su certificado en materia de PLD/FT | en tiempos de COVID-19.
Conferencia UIF-SHCP | presentación de la ENR y la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo 2020.
Contacto
CONVOCATORIA CERTIFICACIÓN CNBV 2019
CONVOCATORIA CERTIFICACIÓN CNBV 2020
CONVOCATORIA CERTIFICACIÓN CNBV 2021
Cuestionario de ENR
Envíenos un Mensaje
Evaluación de conocimientos en PLD/FT con EBR
Guía Anticorrupción para el sistema financiero CNBV
Inscripción al Examen de Certificación PLD/FT CNBV
Nuevas disposiciones en materia de Certificación de Carácter General para la Certificación PLD
Obtención del Certificado PLD/FT de CNBV
Preguntas sobre Certificación en Prevención Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD/FT ante CNBV
Suspenden examen de certificación de CNBV | 7 de noviembre 2020
Video Tutoriales
Workshop PLD/FT
YA HAY FECHA PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CNBV

Sitios Relacionados

Funciona gracias a WordPress | Tema: Moesia por aThemes