Saltar al contenido

Expertos en PLD/FT

Contacto

Imágenes

Servicios de Auditoría en Prevención de Lavado de Dinero.

28/10/201902/01/2020 IPROFI

Auditoría PLD / FT externa
Prevención de Lavado de Dinero
Servicios

Prevención de Lavado de Dinero, Servicios de Auditoría PLD/FT con EBR Auditoría PLD/FT, Prevención de Lavado de Dinero

Páginas

¿Dónde Pago Examen Certificación CNBV?
Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Intensivo
CNBV | Diferimiento parcial o total de pagos de capital y/o intereses hasta por 4 meses.
CNBV | SUSPENDE PLAZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS.
CNBV | A los interesados en obtener o renovar su certificado en materia de PLD/FT | en tiempos de COVID-19.
Conferencia UIF-SHCP | presentación de la ENR y la Estrategia Nacional de Combate al Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo 2020.
Contacto
CONVOCATORIA CERTIFICACIÓN CNBV 2019
CONVOCATORIA CERTIFICACIÓN CNBV 2020
Envíenos un Mensaje
Guía Anticorrupción para el sistema financiero CNBV
Inscripción al Examen de Certificación PLD/FT CNBV
Nuevas disposiciones en materia de Certificación de Carácter General para la Certificación PLD
Obtención del Certificado PLD/FT de CNBV
Preguntas sobre Certificación en Prevención Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD/FT ante CNBV
Video Tutoriales
Workshop PLD/FT
YA HAY FECHA PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CNBV

Sitios Relacionados

Funciona gracias a WordPress | Tema: Moesia por aThemes