¿Cuándo es examen de certificación PLD ante UIF en 2024?
CONVOCATORIA PARA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PLD/FT PARA ACTIVIDADES VULNERABLES (UIF) 2024
La Unidad de Inteligencia Financiera, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34 Bis de las Reglas de Carácter General a que se refiere la Ley Federal para Prevenir e Identificar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, emite la siguiente:
CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DIRIGIDA A LAS PERSONAS FÍSICAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES Y A LAS RESPONSABLES ENCARGADAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
La presente convocatoria tiene por objeto establecer los requisitos y el procedimiento aplicable para que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, certifique a las personas físicas que realizan Actividades Vulnerables en términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y a las responsables encargadas de cumplimiento en términos del artículo 20 de la misma ley, en materia de cumplimiento de dicha ley, su Reglamento y sus Reglas de Carácter General.
Certificación para encargados de cumplimiento | Certificación para actividades vulnerables. | Examen de certificación PLD ante UIF 2024
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Examen de CERTIFICACIÓN en PLD/FT
ante la Unidad de Inteligencia Financiera
UIF.
El proyecto de certificación y profesionalización de los encargados de cumplimiento de las medidas contra el lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en actividades vulnerables, tiene la finalidad de cumplir de manera técnica y efectiva con las recomendaciones realizadas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), indicó la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda es una realidad. La certificación impactaría en beneficios como:
- Mayor y mejor cumplimiento de las obligaciones a las que los sujetos que realizan Actividades Vulnerables están sujetos y, por lo tanto, disminución en la imposición de sanciones por omisión o incumplimiento a las obligaciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
- Mejor entendimiento de las obligaciones que, como sujeto que realiza actividades vulnerables, debe cumplir, en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita, con el objeto de evitar ser utilizado como vehículo para la comisión del delito de lavado de dinero o algún subyacente.
- Mayores elementos para determinar el grado de riesgo al que está sujeto para ser utilizado como vehículo en la posible comisión del delito de lavado de dinero.
- Mayor certidumbre jurídica para que los sujetos que realizan Actividades Vulnerables den cumplimiento efectivo y satisfactorio a la LFPIORPI, su Reglamento y Reglas.
Teniendo un mayor número de profesionistas capacitados y con herramientas de conocimiento sólidas para enfrentar la ardua lucha y creciente amenaza de lavado de dinero, se procura la estabilidad y sano equilibro del sistema financiero, repercutiendo sin duda en la disminución del delito y las muchas conductas que suelen subyacer a su comisión, entre las que se destaca la corrupción; aunado a ello, se logra el fortalecimiento de los sujetos que realizan Actividades Vulnerables, un mejor control en la toma de decisiones, estabilidad económica, mitigación de riesgos y menores costos sociales.
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FUENTE:
https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5736454&fecha=16/08/2024
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