CONVOCATORIA CERTIFICACIÓN CNBV 2019

 

 

Video sobre el proceso de inscripción para el examen de certificación

 

 

CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

 

La presente convocatoria relativa al proceso de certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo se encuentra dirigida a:

  1. Los oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, auditores internos y demás profesionales que presten sus servicios en las entidades financieras y demás personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que emanen de ellas en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal;
  2. A los auditores y demás profesionales que coadyuven con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores cuando esta los contrate, para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que emanen de ellas en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal, y

III.    A aquellas personas físicas que cumplan con los requisitos y documentación establecidos en las «Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo», publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre de 2014 y modificadas mediante resoluciones publicadas en dicho órgano de difusión el 13 de marzo de 2015 y el 4 de julio de 2017.

 

CUARTA.- El cronograma para cada proceso de certificación durante el año 2019, será conforme a lo siguiente:

Etapa

Fecha o Plazo

Primer Examen

Registro y envío de solicitud de obtención del certificado

Del 1 de abril al 17 de mayo de 2019

Cotejo de la documentación

6 de julio de 2019

Aplicación del examen

6 de julio de 2019

Notificación de los resultados del examen

2 de agosto de 2019

Segundo Examen

Registro y envío de solicitud de obtención delcertificado

Del 12 de agosto al 20 de septiembre de 2019

Cotejo de la documentación

9 de noviembre de 2019

Aplicación del examen

9 de noviembre de 2019

Notificación de los resultados del examen

9 de diciembre de 2019

 

 

Fuente: Diario Oficial de la Federación 19/09/18 

PDF: 

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Tutorial preparado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con el objeto de auxiliar a los participantes a iniciar el proceso de certificación en PLD/FT y tramitar la solicitud de obtención del Certificado.

 

 

 

 

 

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Seguro te interesa la siguiente Información: 

 

 

Prepárate para ACREDITAR el examen de certificación en PLD de la CNBV!!!

 

 

Curso – Taller: Capacitación y Entrenamiento para el examen de certificación en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo de la CNBV

 

Preparación por la Certificación de: Auditores, Oficiales de Cumplimiento y Demás Profesionales en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

 

CUPO LIMITADO

 

INCLUYE:

 

1.- GUÍA CONTESTADA

 

Impresa actualizada con base a la retroalimentación de varios de los participantes que han presentado el examen a lo largo de las diferentes fechas en que se ha realizado y hoy conocemos cómo ha ido cambiando el examen, contamos con una guía contestada con ésta información y el método ideal de estudio para lograr acreditarlo.

 

2.- PRE EXAMEN

 

Para que el participante se enfrente a una evaluación similar a  la de la CNBV.

 

3.- ANÁLISIS DE CASOS

 

bajo la dinámica del examen de certificación.

 

4.- BIBLIOGRAFÍA DIGITAL

 

Especializada para facilitar su estudio, desde el momento de inscribirse le enviamos 31 documentos digitales en PLD para que inicie de inmediato su estudio y al llegar al curso todos hablemos el mismo idioma.

 

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