CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
2020
La presente convocatoria, relativa al proceso de obtención y renovación del certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, en adelante el Certificado en materia de PLD/FT, se encuentra dirigida a:
I. Los oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, auditores internos y demás profesionales que presten sus servicios en las entidades financieras y demás personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que emanen de ellas en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal;
II. Los auditores y demás profesionales que coadyuven con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando esta los contrate para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que emanen de ellas en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal;
III. Aquellas personas que cumplan con lo establecido en las “Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”, en adelante las Disposiciones para la Certificación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2019, y
IV. Aquellas personas interesadas en renovar su Certificado en materia de PLD/FT.
CUARTA.- El cronograma para los procesos de obtención y renovación del Certificado en materia de PLD/FT
durante el año 2020, será el siguiente:
Etapa |
Fecha o Plazo |
Primer Examen
|
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Registro y envío de solicitud de obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT |
Del 6 de abril al 15 de mayo de 2020 |
Cotejo de la documentación |
4 de julio de 2020 |
Aplicación del examen |
4 de julio de 2020 |
Notificación de los resultados del examen |
31 de julio de 2020 |
Segundo Examen
|
|
Registro y envío de solicitud de obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT |
Del 10 de agosto al 18 de septiembre de 2020 |
Cotejo de la documentación |
7 de noviembre de 2020 |
Aplicación del examen |
7 de noviembre de 2020 |
Notificación de los resultados del examen |
7 de diciembre de 2020 |
Fuente: Diario Oficial de la Federación 25/11/19
Para ver la convocatoria publicada en DOF
de click el el siguiente título:
CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
PDF:
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Certificación CNBV en materia de PLD/FT
Es un mecanismo de profesionalización en materia de PLD/FT para los auditores, oficiales de cumplimiento, y demás profesionales que prestan sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV.
- Más información
- Convocatoria de Certificación en materia de PLD/FT (04 de julio de 2020)
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