CONVOCATORIA CERTIFICACIÓN CNBV 2020




 

 

CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO
2020

 

 

 

La presente convocatoria, relativa al proceso de obtención y renovación del certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, en adelante el Certificado en materia de PLD/FT, se encuentra dirigida a:

I. Los oficiales de cumplimiento, auditores externos independientes, auditores internos y demás profesionales que presten sus servicios en las entidades financieras y demás personas sujetas a la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que emanen de ellas en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal;

II. Los auditores y demás profesionales que coadyuven con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, cuando esta los contrate para la verificación del cumplimiento de las leyes financieras y de las disposiciones que emanen de ellas en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen ubicarse en los supuestos de los artículos 139 Quáter o 400 Bis del Código Penal Federal;

III. Aquellas personas que cumplan con lo establecido en las “Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo”, en adelante las Disposiciones para la Certificación, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 1 de noviembre de 2019, y

IV. Aquellas personas interesadas en renovar su Certificado en materia de PLD/FT.

 

 

 

CUARTA.-  El cronograma para los procesos de obtención y renovación del Certificado en materia de PLD/FT
durante el año 2020, será el siguiente:

Etapa

Fecha o Plazo

 

 

Primer Examen

 

Registro y envío de solicitud de obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT

Del 6 de abril al 15 de mayo de 2020

Cotejo de la documentación

4 de julio de 2020

Aplicación del examen

4 de julio de 2020

Notificación de los resultados del examen

31 de julio de 2020

 

 

Segundo Examen

 

Registro y envío de solicitud de obtención o renovación del Certificado en materia de PLD/FT

Del 10 de agosto al 18 de septiembre de 2020

Cotejo de la documentación

7 de noviembre de 2020

Aplicación del examen

7 de noviembre de 2020

Notificación de los resultados del examen

7 de diciembre de 2020

 

Fuente: Diario Oficial de la Federación 25/11/19

 

 

Para ver la convocatoria publicada en DOF

de click el el siguiente título:

 

CONVOCATORIA para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

 

 

PDF: 

Da click aquí para descargar el archivo PDF. 

 

 

 

Certificación CNBV en materia de PLD/FT

Es un mecanismo de profesionalización en materia de PLD/FT para los auditores, oficiales de cumplimiento, y demás profesionales que prestan sus servicios a las entidades y personas sujetas a la supervisión de la CNBV.

 

 

 

 

 

A T E N C I Ó N 

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