Hoy 6 de abril 2020 inicia el periodo de inscripción a la Certificación en PLD ante CNBV. Efectivamente “…la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos está considerando recalendarizar la fecha de aplicación de la primera evaluación para la Certificación PLD/FT, la cual está prevista para el 4 de julio 2020…” Pero la inscripción continúa como estaba estipulada en la convocatoria!

CNBV | A los interesados en obtener o renovar su certificado en materia de PLD/FT | en tiempos de COVID-19.

 

6 de abril 2020 

 

Escucha nuestro podcast al respecto con el Tema:

Certificación PLD/FT en tiempos de COVID-19

 

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6 de abril 2020

 

 

Después de que se publicara el:

 

«ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS TEMPORALES Y EXTRAORDINARIAS Y SE SUSPENDEN ALGUNOS PLAZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y PERSONAS SUJETAS A SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, A CAUSA DEL CORONAVIRUS DENOMINADO COVID-19.»

Publicado en DOF: 26/03/2020

 

Ver más sobre éste acuerdo…

 

 

Surgieron la siguientes preguntas:

 

1.- ¿Suspenderán el proceso para la certificación PLD/FT de CNBV?

No, pero hay detalles que deberán conocer.

 

2.- ¿Cambiarán la fecha del exámen de certificación PLD/FT de CNBV?

Es probable.

la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos está considerando recalendarizar la fecha de aplicación de la primera evaluación para la Certificación PLD/FT…

 

3.- ¿Se suspende también el periodo de inscripción la certificación PLD/FT ante CNBV 2020 en tiempos de COVID19?

Continúa normal el periodo de inscripción, pero se comienza a computar a partir del 20 de marzo 2020.

 

4.- ¿Continúa el periodo de inscripción la certificación PLD CNBV 2020 ante COVID-19?

El periodo de inscripción inició el 6 de abril 2020, pero continúa abierto hasta que la CNBV de aviso.

Originalmente el periodo de inscripción terminaba el 15 de mayo 2020, sin embargo usted aún puede inscribirse.

 

5.- ¿Que pasará con el primer periodo de certificación y recertificación PLD de CNBV 2020 ante COVID19?

El periodo de inscripción continúa conforme a lo establecido en la convocatoria…

Pero se comienza a computar a partir del 20 de marzo 2020 y el exámen probablemente se va a recalendarizar.

 

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He aquí el fundamento:

 

Parte 1

La Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicó en el portal www.gob.mx el:

 

 

«AVISO RELACIONADO CON EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.» 

 

Publicado el: 30/03/2020  

 

El cuál nos informa que debido a:

“la pandemia del coronavirus Covid19,”

“la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos está considerando recalendarizar la fecha de aplicación de la primera evaluación para la Certificación PLD/FT…»

la cual está prevista para el 4 de julio 2020, como estaba señalado en la convocatoria publicada el 25 de noviembre de 2019.

Además que:

«Se comunicará de manera oficial a través del mismo medio de difusión.»

Es decir la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque esto no fue informado a través del Diario Oficial de la Federación.

 

Puede consultar el documento:

 

1.- Dando click en Ver más…

Aviso_cambio_de_fecha_de_evaluacion-20200330

Fuente:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544179/CertPLD-Aviso_cambio_de_fecha_de_evaluacion-20200330.pdf 

 

 

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Parte 2

Por otro lado…

 

La misma Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicó en el portal www.gob.mx el:

 

«AVISO PARA EL REGISTRO Y ENVÍO DE SOLICITUD DE OBTENCIÓN O RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.»

 

Publicado el: 30/03/2020  

 

Previamente se publicó en DOF el:

ACUERDO por el que se establecen las medidas temporales…

 

Sin embargo…

“con la finalidad de avanzar con el registro y envío de solicitudes de obtención o renovación del certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), el portal de Internet de la Comisión se encontrará abierto a partir del 6 de abril de 2020, de conformidad con lo previsto en la “CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO”

Publicada en el DOF el 25 de noviembre de 2019.

Con la siguiente aclaración:

“en cumplimiento al periodo que comprende el Acuerdo, el plazo con el que contará esta Comisión para dar atención a las solicitudes de obtención o renovación del certificado en materia de PLD/FT empezará a computarse a partir del 20 de abril de 2020. “

 

 

También puede consultar éste otro documento:

1.- Dando click en Ver más…

Aviso_cambio_de_fecha_de_evaluacion-20200330

 

Fuente:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/544180/CertPLD-Aviso_suspension_de_tramites_certificacion-20200330.pdf

 

 

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Parte 3

Actualización del 11 de mayo 2020…

 

La Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicó en el portal www.gob.mx el:

 

«AVISO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA EL REGISTRO Y ENVÍO DE SOLICITUD
DE OBTENCIÓN O RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO EN MATERIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO
AL TERRORISMO.«

 

Publicado el: 11/05/2020  

 

Previamente se publicó en DOF el:

ACUERDO por el que se establecen las medidas temporales…

 

Sin embargo…

“…con la finalidad de avanzar con el registro y envío de
solicitudes de obtención o renovación del certificado para la Primera Evaluación prevista en la
“CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES
CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO” (Convocatoria)

Publicada en el DOF el 25 de noviembre de 2019.

 

Con la siguiente aclaración:

“…el portal de Internet de la Comisión se encuentra
abierto desde 6 de abril de 2020 y hasta que esta Comisión lo notifique a través de un nuevo Aviso.” 

 

 

Puede consultar éste documento:

1.- Dando click en Ver más…

 

 

Fuente:

https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/551518/CertPLD-AVISO_AmpliacionRegistroCertificacion_20201105.pdf

 

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www.iprofi.com.mx

 

 

 

 

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