6 de abril 2020
Escucha nuestro podcast al respecto con el Tema:
Certificación PLD/FT en tiempos de COVID-19
↓Da play↓
Después de que se publicara el:
«ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS MEDIDAS TEMPORALES Y EXTRAORDINARIAS Y SE SUSPENDEN ALGUNOS PLAZOS PARA LA ATENCIÓN DE LAS ENTIDADES FINANCIERAS Y PERSONAS SUJETAS A SUPERVISIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, A CAUSA DEL CORONAVIRUS DENOMINADO COVID-19.»
Publicado en DOF: 26/03/2020
Ver más sobre éste acuerdo…
Surgieron la siguientes preguntas:
1.- ¿Suspenderán el proceso para la certificación PLD/FT de CNBV?
No, pero hay detalles que deberán conocer.
2.- ¿Cambiarán la fecha del exámen de certificación PLD/FT de CNBV?
Es probable.
la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos está considerando recalendarizar la fecha de aplicación de la primera evaluación para la Certificación PLD/FT…
3.- ¿Se suspende también el periodo de inscripción la certificación PLD/FT ante CNBV 2020 en tiempos de COVID19?
Continúa normal el periodo de inscripción, pero se comienza a computar a partir del 20 de marzo 2020.
4.- ¿Continúa el periodo de inscripción la certificación PLD CNBV 2020 ante COVID-19?
El periodo de inscripción inició el 6 de abril 2020, pero continúa abierto hasta que la CNBV de aviso.
Originalmente el periodo de inscripción terminaba el 15 de mayo 2020, sin embargo usted aún puede inscribirse.
5.- ¿Que pasará con el primer periodo de certificación y recertificación PLD de CNBV 2020 ante COVID19?
El periodo de inscripción continúa conforme a lo establecido en la convocatoria…
Pero se comienza a computar a partir del 20 de marzo 2020 y el exámen probablemente se va a recalendarizar.
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He aquí el fundamento:
Parte 1
La Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicó en el portal www.gob.mx el:
«AVISO RELACIONADO CON EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.»
Publicado el: 30/03/2020
El cuál nos informa que debido a:
“la pandemia del coronavirus Covid19,”…
“la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos está considerando recalendarizar la fecha de aplicación de la primera evaluación para la Certificación PLD/FT…»
la cual está prevista para el 4 de julio 2020, como estaba señalado en la convocatoria publicada el 25 de noviembre de 2019.
Además que:
«Se comunicará de manera oficial a través del mismo medio de difusión.»
Es decir la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque esto no fue informado a través del Diario Oficial de la Federación.
Puede consultar el documento:
1.- Dando click en Ver más…
Fuente:
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Parte 2
Por otro lado…
La misma Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicó en el portal www.gob.mx el:
«AVISO PARA EL REGISTRO Y ENVÍO DE SOLICITUD DE OBTENCIÓN O RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO.»
Publicado el: 30/03/2020
Previamente se publicó en DOF el:
ACUERDO por el que se establecen las medidas temporales…
Sin embargo…
“con la finalidad de avanzar con el registro y envío de solicitudes de obtención o renovación del certificado en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo (PLD/FT), el portal de Internet de la Comisión se encontrará abierto a partir del 6 de abril de 2020, de conformidad con lo previsto en la “CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO”
Publicada en el DOF el 25 de noviembre de 2019.
Con la siguiente aclaración:
“en cumplimiento al periodo que comprende el Acuerdo, el plazo con el que contará esta Comisión para dar atención a las solicitudes de obtención o renovación del certificado en materia de PLD/FT empezará a computarse a partir del 20 de abril de 2020. “
También puede consultar éste otro documento:
1.- Dando click en Ver más…
Fuente:
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Parte 3
Actualización del 11 de mayo 2020…
La Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos Comisión Nacional Bancaria y de Valores, publicó en el portal www.gob.mx el:
«AVISO DE AMPLIACIÓN DEL PLAZO PARA EL REGISTRO Y ENVÍO DE SOLICITUD
DE OBTENCIÓN O RENOVACIÓN DEL CERTIFICADO EN MATERIA DE PREVENCIÓN
DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO
AL TERRORISMO.«
Publicado el: 11/05/2020
Previamente se publicó en DOF el:
ACUERDO por el que se establecen las medidas temporales…
Sin embargo…
“…con la finalidad de avanzar con el registro y envío de
solicitudes de obtención o renovación del certificado para la Primera Evaluación prevista en la
“CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES
CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO” (Convocatoria)
Publicada en el DOF el 25 de noviembre de 2019.
Con la siguiente aclaración:
“…el portal de Internet de la Comisión se encuentra
abierto desde 6 de abril de 2020 y hasta que esta Comisión lo notifique a través de un nuevo Aviso.”
Puede consultar éste documento:
1.- Dando click en Ver más…
Fuente:
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www.iprofi.com.mx
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