Libro de Responsabilidades Directivas en PLD y FT con EBR, La Visión del Gobierno Corporativo de Socios del Consejo de Administrador, Administrador Único, Miembros del CCC, el Oficial Cumplimiento y Auditores.
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Responsabilidades Directivas en PLD y FT con EBR
Visión, Alcance, Análisis de Riesgo y Toma de Decisiones para Directivos en materia de PLD/FT con EBR. México
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CÓMO ACREDITAR EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PLD/FT de CNBV
G A R A N T I Z A D O Acredite el examen de certificación de CNBV Sistema de aprendizaje dirigido «Mentoría» Que le garantiza acreditar el examen de certificación ante:[…]
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Bases para el Cumplimiento de la Elaboración de Políticas y Procesos en Prevención de Lavado de Dinero acorde a LFPIORPI
Bases para el Cumplimiento de la Elaboración de Políticas y Procesos en Prevención de Lavado de Dinero acorde a LFPIORPI NUEVA FECHA CONFIRMADA Ciudad de México 19, 20, 21 de NOVIEMBRE 2019 […]
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CONVOCATORIA CERTIFICACIÓN CNBV 2020
CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 2020 La presente convocatoria, relativa al proceso de obtención y renovación del certificado en[…]
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Servicios de Auditoría en Prevención de Lavado de Dinero.
Auditoría PLD / FT externa
Prevención de Lavado de Dinero
Servicios
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Enfoque Basado En Riesgos
El Mejor Workshop Especializado en: Enfoque Basado En Riesgos / Matriz de Riesgo. Ciudad de México / 08 al 12 de FEBRERO 2020 Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado[…]
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Auditor MASTER PLD/FT
Workshop: Auditor Master PLD/FT con EBR Los profesionales en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, durante 5 días se reúnen con la finalidad de incrementar el[…]
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Oficial de Cumplimiento TOTAL
Workshop: Formación de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Inmersión Total especializado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD/FT Ciudad de México / 27 al 31 de[…]
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Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR
Taller: Elaboración del Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR para SOFOMES 32 horas OBJETIVOS. Adquirir el conocimiento para analizar integralmente el inventario de los procedimientos que[…]
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