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CONVOCATORIA PARA LA CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO 2020     La presente convocatoria, relativa al proceso de obtención y renovación del certificado en[…]

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Enfoque Basado En Riesgos

El Mejor Workshop Especializado en: Enfoque Basado En Riesgos / Matriz de Riesgo.   Ciudad de México / 08 al 12 de FEBRERO 2020   Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado[…]

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Auditor MASTER PLD/FT

  Workshop:   Auditor Master     PLD/FT con EBR        Los profesionales en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, durante 5 días se reúnen con la finalidad de incrementar el[…]

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Oficial de Cumplimiento TOTAL

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