Visión, Alcance, Análisis de Riesgo y Toma de Decisiones para Directivos en materia de PLD/FT con EBR. México
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CÓMO ACREDITAR EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN PLD/FT de CNBV
G A R A N T I Z A D O Acredite el examen de certificación de CNBV Sistema de aprendizaje dirigido «Mentoría» Que le garantiza acreditar el examen de certificación ante:[…]
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Servicios de Auditoría en Prevención de Lavado de Dinero.
Servicio especializado para instituciones financieras en cumplimiento de las leyes PLD/FT «Realizar la auditoría de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es una obligación para las instituciones financieras, ya que anualmente se[…]
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Enfoque Basado En Riesgos
El Mejor Workshop Especializado en: Enfoque Basado En Riesgos / Matriz de Riesgo. Ciudad de México / 10 al 14 de AGOSTO 2019 Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado[…]
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Auditor MASTER PLD/FT
Workshop: Auditor Master PLD/FT con EBR Los profesionales en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, durante 5 días se reúnen con la finalidad de incrementar el[…]
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Oficial de Cumplimiento TOTAL
Workshop: Formación de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Inmersión Total especializado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD/FT Ciudad de México / 27 al 31 de[…]
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Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR
Taller: Elaboración del Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR para SOFOMES 32 horas OBJETIVOS. Adquirir el conocimiento para analizar integralmente el inventario de los procedimientos que[…]
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SEDE CIUDAD DE MÉXICO
Sede de Cursos Polanco Instalaciones y Estacionamientos Av. Ejército Nacional # 436, Piso 6. Col. Chapultepec Morales C.P. 11560, Delegación Miguel Hidalgo, entre las calles Hegel y Emerson, a solo cuatro cuadras de metro[…]
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Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV
Certificación para Oficiales de Cumplimiento PLD NUEVA FECHA CONFIRMADA Ciudad de México 04, 05, 06, y 07 de NOVIEMBRE 2019 Taller intensivo ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS QUE PRESENTA EL EXAMEN CNBV de certificación en PLD ante la CNBV de[…]
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