Libro de Responsabilidades Directivas en PLD y FT con EBR, La Visión del Gobierno Corporativo de Socios del Consejo de Administrador, Administrador Único, Miembros del CCC, el Oficial Cumplimiento y Auditores.
… Seguir leyendoLibro: PLD y FT con EBR | Responsabilidades Directivas.
Visión, Alcance, Análisis de Riesgo y Toma de Decisiones para Directivos en materia de PLD/FT con EBR. México … Seguir leyendoResponsabilidades Directivas en PLD y FT con EBR | Taller Especializado
El mejor método para preparar a los aspirantes a la certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ante CNBV … Seguir leyendoCERTIFICACIÓN CNBV | PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO | CURSO EFECTIVO
ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN EFECTIVA DEL CRÉDITO Especial para Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. | SCAP | CAP |SOCAP | SOFIPO | OBJETIVOS: Los participantes obtendrán los conocimientos para aplicar el análisis financiero del cliente socio y podrán aplicarlos a las distintas necesidades … Seguir leyendoCurso | Análisis Financiero y ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN EFECTIVA DEL CRÉDITO
Todo Sobre Prevención De Lavado De Dinero, Ahora En Formato Podcast Y Gratis! … Seguir leyendoPLD/FT con EBR | Podcast Especializado.
El certificado tendrá una vigencia de 5 años. Los participantes deberán obtener la renovación del certificado con anterioridad al vencimiento del mismo … Seguir leyendoCurso para Renovar la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero ante CNBV | 2020
Calendario de Cursos, Talleres y Workshops 2020 Para el cumplimiento con las leyes de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con Enfoque basado en Riesgos PLD/FT con EBR. Especial para: Oficial de cumplimiento , Profesionales PLD/FT , Miembros de Comité de Comunicación … Seguir leyendoCalendario de Cursos, Talleres y Workshops PLD/FT con EBR 2020
Puede llamarnos automáticamente solo con DAR CLICK AQUÍ. 55 51167334 AL CELULAR: 5540279603 Envíenos un mensaje de WhatsApp CLICK AQUÍ Envíenos un e-mail solo dando CLICK AQUÍ _______________________________ Conoce todos nuestros servicios en PLD/FT: … Seguir leyendoExpertos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Especial para: Miembros del Comité de Comunicación y Control, Oficial de Cumplimiento, Auditor y Profesionales PLD/FT Taller de actualización y análisis en materia de PLD/FT Actualización en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con Enfoque Basado en Riesgos PLD/FT CON … Seguir leyendoACTUALIZACIÓN EN PLD/FT CON EBR | Lineamientos Legales y su aplicación práctica inmediata
Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) ¡ACTUALIZADO! Incluye las reformas sobre: Adolescentes / Menores de edad (Mayores de 15 años y menores de 18 años). La Guía Anticorrupción (Personas vulnerables.) Tema: Lavado de … Seguir leyendoEnfoque Basado En Riesgos | Guía Definitiva | Libro
¿Cómo hacer Reportes Inusuales e Interna Preocupantes en PLD y FT con EBR? Taller especializado (( Metodología RIINPRE )) Para la Integración correcta de Reportes Inusuales e Interna Preocupantes. Conforme a los lineamientos de CNBV NUEVA FECHA CONFIRMADA 05, … Seguir leyendoReportes Inusuales e Interna Preocupantes | Integración CORRECTA conforme CNBV
«Mentoría» ESPECIALIZADA EN PLD/FT PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN ANTE LA CNBV 90 hrs. Preparación profunda para certificado CNBV. G A R A N T I Z A D O Acredite el examen de certificación de CNBV Sistema de aprendizaje dirigido … Seguir leyendoCERTIFICACIÓN PLD CNBV 2020 | MENTORÍA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
Herramienta auditora de fácil aplicación Curso Especializado Correcta Integración del Informe de Auditoría PLD y FT con EBR. Soluciones Prácticas NUEVA FECHA 03, 04 y 05 de AGOSTO 2020 Ciudad de México Sujeto a las indicaciones de … Seguir leyendoInforme de Auditoría PLD y FT con EBR. | Soluciones Prácticas.
Curso Sabatino Certificación para Oficiales de Cumplimiento PLD NUEVA FECHA CONFIRMADA Ciudad de México Sábados Taller intensivo ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS QUE PRESENTA EL EXAMEN CNBV de certificación en PLD ante la CNBV de forma dinámica y con análisis de casos concretos. … Seguir leyendoCurso Certificación CNBV | Prevención de Lavado de Dinero | Sabatino.
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LFPIORPI Bases para el Cumplimiento de la Elaboración de Políticas y Procesos en Prevención de Lavado de Dinero acorde a LFPIORPI NUEVA FECHA ¡Tres días consecutivos! … Seguir leyendoLFPIORPI | Bases para el Cumplimiento de la Elaboración de Políticas y Procesos en Prevención de Lavado de Dinero.
Curso – Taller efectivo ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS QUE PRESENTA EL EXAMEN CNBV de certificación en PLD/FT en México, de forma dinámica y con análisis de casos concretos. ON LINE CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CNBV. … Seguir leyendoCertificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Efectivo |EN LÍNEA.
Auditoría PLD / FT externa
Prevención de Lavado de Dinero
Servicios … Seguir leyendoServicios de Auditoría en Prevención de Lavado de Dinero.
Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) y cómo aplicar la Evaluación con Enfoque de Riesgos ante el LD y FT acorde a lo requerido por las Autoridades El Mejor Workshop Especializado en: Enfoque Basado En Riesgos … Seguir leyendoEBR CNBV | Enfoque Basado en Riesgos
Conviértase en un Auditor Master PLD/FT Workshop: Auditor Master PLD/FT con EBR Los profesionales en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, durante 5 días se reúnen con la finalidad de incrementar el nivel de conocimiento, … Seguir leyendoAuditor MASTER PLD/FT
Todo lo que el oficial de cumplimiento necesita saber! El Mejor Workshop Especializado en: Formación de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Inmersión Total La vanguardia especializado en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD/FT … Seguir leyendoOficial de Cumplimiento TOTAL