Libro de Responsabilidades Directivas en PLD y FT con EBR, La Visión del Gobierno Corporativo de Socios del Consejo de Administrador, Administrador Único, Miembros del CCC, el Oficial Cumplimiento y Auditores.
Continuar leyendo …
Responsabilidades Directivas en PLD y FT con EBR | Taller Especializado
Visión, Alcance, Análisis de Riesgo y Toma de Decisiones para Directivos en materia de PLD/FT con EBR. México
Continuar leyendo …
PLD/FT con EBR | Podcast Especializado.
Todo Sobre Prevención De Lavado De Dinero, Ahora En Formato Podcast Y Gratis!
Continuar leyendo …
Curso para Renovar la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero ante CNBV | 2020
El certificado tendrá una vigencia de 5 años. Los participantes deberán obtener la renovación del certificado con anterioridad al vencimiento del mismo
Continuar leyendo …
Calendario de Cursos, Talleres y Workshops PLD/FT con EBR 2020
Calendario de Cursos, Talleres y Workshops 2020 Para el cumplimiento con las leyes de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con Enfoque basado en Riesgos PLD/FT con EBR. Especial para: Oficial de[…]
Continuar leyendo …
Expertos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Puede llamarnos automáticamente solo con DAR CLICK AQUÍ. 55 51167334 AL CELULAR: 5540279603 Envíenos un mensaje de WhatsApp CLICK AQUÍ Envíenos un e-mail solo dando CLICK AQUÍ _______________________________ […]
Continuar leyendo …
ACTUALIZACIÓN EN PLD/FT CON EBR | Lineamientos Legales y su aplicación práctica inmediata
Especial para: Miembros del Comité de Comunicación y Control, Oficial de Cumplimiento, Auditor y Profesionales PLD/FT Taller de actualización y análisis en materia de PLD/FT Actualización en Prevención de Lavado de Dinero y[…]
Continuar leyendo …
Enfoque Basado En Riesgos | Guía Definitiva | Libro
Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) Tema: Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Acorde a: Las 40 recomendaciones del GAFI Las Disposiciones[…]
Continuar leyendo …
Reportes Inusuales e Interna Preocupantes | Integración CORRECTA conforme CNBV
¿Cómo hacer Reportes Inusuales e Interna Preocupantes en PLD y FT con EBR? Taller especializado (( Metodología RIINPRE )) Para la Integración correcta de Reportes Inusuales e Interna Preocupantes. Conforme a los[…]
Continuar leyendo …
CERTIFICACIÓN PLD CNBV 2020 | MENTORÍA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
«Mentoría» ESPECIALIZADA EN PLD/FT PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN ANTE LA CNBV 90 hrs. Preparación profunda para certificado CNBV. G A R A N T I Z A D O Acredite[…]
Continuar leyendo …
Informe de Auditoría PLD y FT con EBR. | Soluciones Prácticas.
Herramienta auditora de fácil aplicación Curso Especializado Correcta Integración del Informe de Auditoría PLD y FT con EBR. Soluciones Prácticas NUEVA FECHA 03, 04 y 05 de AGOSTO 2020[…]
Continuar leyendo …
Curso Certificación CNBV | Prevención de Lavado de Dinero | Sabatino.
Curso Sabatino Certificación para Oficiales de Cumplimiento PLD NUEVA FECHA CONFIRMADA Ciudad de México Sábados Taller intensivo ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS QUE PRESENTA EL EXAMEN CNBV de certificación en PLD ante la CNBV de[…]
Continuar leyendo …
LFPIORPI | Bases para el Cumplimiento de la Elaboración de Políticas y Procesos en Prevención de Lavado de Dinero.
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LFPIORPI Bases para el Cumplimiento de la Elaboración de Políticas y Procesos en Prevención de Lavado de Dinero[…]
Continuar leyendo …
Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Intensivo.
Curso – Taller intensivo ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS QUE PRESENTA EL EXAMEN CNBV de certificación en PLD, de forma dinámica y con análisis de casos concretos. Certificación CNBV Especial para: Oficial de[…]
Continuar leyendo …
Servicios de Auditoría en Prevención de Lavado de Dinero.
Auditoría PLD / FT externa
Prevención de Lavado de Dinero
Servicios
Continuar leyendo …
EBR CNBV | Enfoque Basado en Riesgos
Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) y cómo aplicar la Evaluación con Enfoque de Riesgos ante el LD y FT acorde a lo requerido por las[…]
Continuar leyendo …
Auditor MASTER PLD/FT
Conviértase en un Auditor Master PLD/FT Workshop: Auditor Master PLD/FT con EBR Los profesionales en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, durante 5 días se[…]
Continuar leyendo …
Oficial de Cumplimiento TOTAL
Todo lo que el oficial de cumplimiento necesita saber! El Mejor Workshop Especializado en: Formación de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Inmersión Total La vanguardia especializado en Prevención[…]
Continuar leyendo …
Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR | PARA Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Y FINTECH
¿Cómo hacer el Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR? Taller: Elaboración del Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR para SOFOM es Y FINTECH 32 horas[…]
Continuar leyendo …
SEDE CIUDAD DE MÉXICO
Sede de Cursos Polanco Instalaciones y Estacionamientos Av. Ejército Nacional # 436, Piso 6. Col. Chapultepec Morales C.P. 11560, Delegación Miguel Hidalgo, entre las calles Hegel y Emerson, a solo cuatro cuadras de metro[…]
Continuar leyendo …