Libro de Responsabilidades Directivas en PLD y FT con EBR, La Visión del Gobierno Corporativo de Socios del Consejo de Administrador, Administrador Único, Miembros del CCC, el Oficial Cumplimiento y Auditores.
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Responsabilidades Directivas en PLD y FT con EBR | Taller Especializado
Visión, Alcance, Análisis de Riesgo y Toma de Decisiones para Directivos en materia de PLD/FT con EBR. México
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Curso | Análisis de Financiero | Estrategias de Colocación Efectiva del Crédito | SOCAPs.
Especial para Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. OBJETIVOS: Los participantes obtendrán los conocimientos para aplicar el análisis financiero del cliente socio y podrán aplicarlos a las distintas necesidades del crédito de[…]
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PLD/FT con EBR | Podcast Especializado.
Todo Sobre Prevención De Lavado De Dinero, Ahora En Formato Podcast Y Gratis!
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Curso para Renovar la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero ante CNBV | 2020
El certificado tendrá una vigencia de 5 años. Los participantes deberán obtener la renovación del certificado con anterioridad al vencimiento del mismo
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Calendario de Cursos, Talleres y Workshops PLD/FT con EBR 2020
Calendario de Cursos, Talleres y Workshops 2020 Para el cumplimiento con las leyes de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con Enfoque basado en Riesgos PLD/FT con EBR. Especial para: Oficial de[…]
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Expertos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Puede llamarnos automáticamente solo con DAR CLICK AQUÍ. 55 51167334 AL CELULAR: 5540279603 Envíenos un mensaje de WhatsApp CLICK AQUÍ Envíenos un e-mail solo dando CLICK AQUÍ _______________________________ […]
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ACTUALIZACIÓN EN PLD/FT CON EBR | Lineamientos Legales y su aplicación práctica inmediata
Especial para: Miembros del Comité de Comunicación y Control, Oficial de Cumplimiento, Auditor y Profesionales PLD/FT Taller de actualización y análisis en materia de PLD/FT Actualización en Prevención de Lavado de Dinero y[…]
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Enfoque Basado En Riesgos | Guía Definitiva | Libro
Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) ¡ACTUALIZADO! Incluye las reformas sobre: Adolescentes / Menores de edad (Mayores de 15 años y menores de 18[…]
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Reportes Inusuales e Interna Preocupantes | Integración CORRECTA conforme CNBV
¿Cómo hacer Reportes Inusuales e Interna Preocupantes en PLD y FT con EBR? Taller especializado (( Metodología RIINPRE )) Para la Integración correcta de Reportes Inusuales e Interna Preocupantes. Conforme a los[…]
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CERTIFICACIÓN PLD CNBV 2020 | MENTORÍA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
«Mentoría» ESPECIALIZADA EN PLD/FT PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN ANTE LA CNBV 90 hrs. Preparación profunda para certificado CNBV. G A R A N T I Z A D O Acredite[…]
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Informe de Auditoría PLD y FT con EBR. | Soluciones Prácticas.
Herramienta auditora de fácil aplicación Curso Especializado Correcta Integración del Informe de Auditoría PLD y FT con EBR. Soluciones Prácticas NUEVA FECHA 03, 04 y 05 de AGOSTO 2020[…]
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Curso Certificación CNBV | Prevención de Lavado de Dinero | Sabatino.
Curso Sabatino Certificación para Oficiales de Cumplimiento PLD NUEVA FECHA CONFIRMADA Ciudad de México Sábados Taller intensivo ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS QUE PRESENTA EL EXAMEN CNBV de certificación en PLD ante la CNBV de[…]
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LFPIORPI | Bases para el Cumplimiento de la Elaboración de Políticas y Procesos en Prevención de Lavado de Dinero.
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LFPIORPI Bases para el Cumplimiento de la Elaboración de Políticas y Procesos en Prevención de Lavado de Dinero[…]
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Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Efectivo |EN LÍNEA.
Curso – Taller efectivo ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS QUE PRESENTA EL EXAMEN CNBV de certificación en PLD/FT en México, de forma dinámica y con análisis de casos concretos. ON LINE […]
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Servicios de Auditoría en Prevención de Lavado de Dinero.
Auditoría PLD / FT externa
Prevención de Lavado de Dinero
Servicios
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EBR CNBV | Enfoque Basado en Riesgos
Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) y cómo aplicar la Evaluación con Enfoque de Riesgos ante el LD y FT acorde a lo requerido por las[…]
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Auditor MASTER PLD/FT
Conviértase en un Auditor Master PLD/FT Workshop: Auditor Master PLD/FT con EBR Los profesionales en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, durante 5 días se[…]
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Oficial de Cumplimiento TOTAL
Todo lo que el oficial de cumplimiento necesita saber! El Mejor Workshop Especializado en: Formación de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Inmersión Total La vanguardia especializado en Prevención[…]
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Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR | PARA Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Y FINTECH
¿Cómo hacer el Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR? Taller: Elaboración del Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR para SOFOM es Y FINTECH 32 horas[…]
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