Expertos en Prevención de Lavado de Dinero

Curso | Análisis Financiero y ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN EFECTIVA DEL CRÉDITO 

ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN EFECTIVA DEL CRÉDITO  Especial para Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo.  | SCAP | CAP |SOCAP | SOFIPO |  OBJETIVOS:   Los participantes obtendrán los conocimientos para aplicar el análisis financiero del cliente socio y podrán aplicarlos a las distintas necesidades … Seguir leyendoCurso | Análisis Financiero y ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN EFECTIVA DEL CRÉDITO 

Publicado el

Expertos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

  Puede llamarnos automáticamente solo con DAR CLICK AQUÍ. 55 51167334 AL CELULAR: 5540279603     Envíenos un mensaje de WhatsApp   CLICK AQUÍ   Envíenos un e-mail solo dando   CLICK AQUÍ     _______________________________           Conoce todos nuestros servicios en PLD/FT: … Seguir leyendoExpertos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Publicado el

ACTUALIZACIÓN EN PLD/FT CON EBR | Lineamientos Legales y su aplicación práctica inmediata

Especial para: Miembros del Comité de Comunicación y Control, Oficial de Cumplimiento, Auditor y Profesionales PLD/FT   Taller de actualización y análisis en materia de PLD/FT   Actualización en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con Enfoque Basado en Riesgos PLD/FT CON … Seguir leyendoACTUALIZACIÓN EN PLD/FT CON EBR | Lineamientos Legales y su aplicación práctica inmediata

Publicado el

Reportes Inusuales e Interna Preocupantes | Integración CORRECTA conforme CNBV

¿Cómo hacer Reportes Inusuales e Interna Preocupantes en PLD y FT con EBR?       Taller especializado   ((   Metodología   RIINPRE   )) Para la Integración correcta de Reportes Inusuales e Interna Preocupantes. Conforme a los lineamientos de CNBV      NUEVA FECHA   CONFIRMADA    05, … Seguir leyendoReportes Inusuales e Interna Preocupantes | Integración CORRECTA conforme CNBV

Publicado el

Curso Certificación CNBV | Prevención de Lavado de Dinero | Sabatino.

    Curso Sabatino     Certificación para Oficiales de Cumplimiento PLD  NUEVA FECHA   CONFIRMADA  Ciudad de México   Sábados     Taller intensivo ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS QUE PRESENTA EL EXAMEN CNBV de certificación en PLD ante la CNBV de forma dinámica y con análisis de casos concretos.     … Seguir leyendoCurso Certificación CNBV | Prevención de Lavado de Dinero | Sabatino.

Publicado el

LFPIORPI | Bases para el Cumplimiento de la Elaboración de Políticas y Procesos en Prevención de Lavado de Dinero.

  Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LFPIORPI     Bases para el Cumplimiento de la Elaboración de Políticas y Procesos en Prevención de Lavado de Dinero acorde a LFPIORPI    NUEVA FECHA    ¡Tres días consecutivos! … Seguir leyendoLFPIORPI | Bases para el Cumplimiento de la Elaboración de Políticas y Procesos en Prevención de Lavado de Dinero.

Publicado el

Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Efectivo |EN LÍNEA.

  Curso – Taller efectivo ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS QUE PRESENTA EL EXAMEN CNBV de certificación en PLD/FT en México, de forma dinámica y con análisis de casos concretos.   ON LINE       CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CNBV.   … Seguir leyendoCertificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Efectivo |EN LÍNEA.

Publicado el

Auditor MASTER PLD/FT

Conviértase en un Auditor Master PLD/FT     Workshop:   Auditor Master     PLD/FT con EBR        Los profesionales en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, durante 5 días se reúnen con la finalidad de incrementar el nivel de conocimiento, … Seguir leyendoAuditor MASTER PLD/FT

Publicado el

Oficial de Cumplimiento TOTAL

Todo lo que el oficial de cumplimiento necesita saber!     El Mejor Workshop Especializado en:      Formación de    OFICIAL DE     CUMPLIMIENTO       Inmersión Total      La vanguardia especializado en  Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo PLD/FT   … Seguir leyendoOficial de Cumplimiento TOTAL

Publicado el