El día de hoy 21 de septiembre de 2020,
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia financiera.
Juan Pablo Graf, titular de la Comisión Bancaria y de Valores.
Jorge Meléndez Barrón, titular de la UBVA.
Mireya Valverde Okón, Directora de la Unidad de asuntos internacionales y de los temas relacionados con el sistema normativo de la UIF.
Presentaron la Evaluación Nacional de Riesgo 2019-2020 y la Estrategia Nacional De Combate al Lavado de Activos Y Financiamiento Al Terrorismo.
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