Conoce la tipologías elaboradas por la UIF
La prevención del lavado de dinero (LD) y el financiamiento al terrorismo (FT) es hoy por hoy un tema con alta prioridad tanto a nivel nacional como internacional, pues se trata de fenómenos complejos con graves implicaciones económicas y sociales, en tanto permiten al crimen organizado financiar y mantener sus organizaciones delictivas, lo que además de generar inseguridad pública y desestabilización social, puede dañar severamente la reputación de ciertos sectores o entidades financieras y, en última instancia, la reputación del país.
¿Qué es una Tipología?
Definición:
De acuerdo con los organismos internacionales competentes en la materia, una tipología, en el contexto del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se entiende como la clasificación y descripción de técnicas y métodos utilizados por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita, que se oculten, depositen, retiren, enajenen, adquieran, conviertan o transfieran1 de un lugar a otro o entre distintas personas, con el fin de financiar sus actividades criminales. En este sentido, la identificación de esas técnicas y métodos se realiza mediante el análisis de numerosos casos que demuestran una misma tendencia. De esta manera, una tipología permite la identificación de señales de alerta, que de forma conjunta y en determinadas circunstancias, conllevan a presumir escenarios que pudieran favorecer determinados actos y operaciones de riesgo para la comisión de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.
Definición de Tipología
Tipologías 2009
Informe de Tipologías 2009
Tipologías 2016
Informe de Tipologías 2016
Tipologías 2018
Informe de Tipologías 2018
Tipologías 2019
Tipología Universidad
Tipología Trata Personas
Tipologías 2020
Tipología OSFL (Organización sin fines de lucro)
Tipología Asociación Altruista
Tipología Cohecho Internacional
Tipología Ex-ServidorPúblico
Tipología EstafaMaestra Pemex
Tipologías 2021
Tipología licenciado
Tipología fentanilo
Tipología leon chino
Tipología cajeros electronicos
Tipología Trata Lenocinio
Tipologías 2022
Tipología PEPS
Tipología Uso Ilícito de Activos Virtuales
Tipologías 2023
Tipología MONTADEUDAS
Tipologías GAFI
Tipologías DEL GAFI APLICABLES A LOS SECTORES ASEGURADOR Y DE REMESAS
Tipologías EGMONT
Tipología EGMONT 1