De acuerdo con los organismos internacionales competentes en la materia, una tipología, en el contexto del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, se entiende como la clasificación y descripción de técnicas y métodos utilizados por las organizaciones criminales para dar apariencia de legalidad a los fondos de procedencia lícita o ilícita, que se oculten, depositen, retiren, enajenen, adquieran, conviertan o transfieran1 de un lugar a otro o entre distintas personas, con el fin de financiar sus actividades criminales. En este sentido, la identificación de esas técnicas y métodos se realiza mediante el análisis de numerosos casos que demuestran una misma tendencia. De esta manera, una tipología permite la identificación de señales de alerta, que de forma conjunta y en determinadas circunstancias, conllevan a presumir escenarios que pudieran favorecer determinados actos y operaciones de riesgo para la comisión de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo.

Definición de Tipología

Informe de Tipologías 2009

Informe de Tipologías 2016

Informe de Tipologías 2018

Tipología Cohecho Internacional

Tipologías 2021

Tipología licenciado

Tipología fentanilo

Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/708608/tipologia_leon_chino.pdf

 

Tipología cajeros electronicos

Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/708607/tipologia_cajeros_electronicos.pdf

 

 

Tipología Trata Lenocinio

Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/708606/Tipologia_Trata_Lenocinio.pdf

 

 

Tipología PEPS

Tipología Uso Ilícito de Activos Virtuales

Tipología MONTADEUDAS

Fuente: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/873271/Tipolog_a_montadeudas_VF.PDF

 

 

 

Tipologías GAFI

Tipologías  DEL GAFI APLICABLES A LOS SECTORES ASEGURADOR Y DE REMESAS