Servicios Confidenciales de Alta Gamma.

 

en Riesgos Legales y Administrativos. 

 

 

Ante la creciente necesidad de contar con directivos y ejecutivos íntegros, honestos, honorables, confiables y con capacidad organizacional y liderazgo ético; presentamos nuestra gama de Servicios de Alta Gamma, dirigidos a dueños y miembros del consejo, con el firme propósito de fortalecer la consolidación institucional, asegurar el cumplimiento normativo, y garantizar la protección del patrimonio humano y financiero en Tiempo y Forma.

 

Servicios Confidenciales de Alta Gamma en Riesgos Legales y Administrativos.

 

📌 Especial para.

Dueños, Socios, Consejo Directivo.

 

 

🎯 Objetivo.

 

Fortalecer la protección del patrimonio institucional y humano mediante auditorías e intervenciones especializadas que permitan detectar riesgos críticos, corregir desviaciones administrativas y prevenir consecuencias legales severas.

 

 

🛡️ Valor Estratégico.

 

• Protección del Consejo y Administración ante riesgos financieros, legales y reputacionales.
• Diagnóstico y toma de decisiones basado en evidencia real.
• Intervenciones discretas, profesionales y 100% confidenciales.

 

 

🧠 Servicios Especializados de Alta Gamma.

 

Área de Servicio	Descripción Breve
Auditoría Integral	Revisiones contables, fiscales y financieras para detectar fraudes, robos o simulaciones.
Fraudes Organizacionales	Identificación de conductas dolosas que afectan la reputación institucional.
Lavado de Dinero	Auditorías sobre negligencia legal que expone a multas, sanciones e investigaciones.
Financiamiento al Terrorismo	Evaluación de riesgos asociados y exposición de vulnerabilidades críticas.
Prevención del Fraude (CNBV)	Implementación del nuevo plan requerido por la CNBV desde junio 2024.
Evaluación de Ejecutivos	Estudios éticos y organizacionales para validar perfiles estratégicos.
Seguimiento Legal	Avance de casos judiciales en juzgados federales relacionados con delitos financieros.

 

📊 Resultados Esperados.

 

• Evidencia sólida para decisiones del Consejo de Administración.
• Reducción de riesgos judiciales y sanciones regulatorias.
• Fortalecimiento de estructuras internas y reputación corporativa.

 

 

🤝 Confidencialidad Garantizada.

 

Todos los procesos se llevan bajo estrictas cláusulas de confidencialidad, respaldadas por contratos especializados. La información será manejada por consultores de IPROFI con experiencia bancaria, empresarial, legal y de gobierno.

 

 

📌 Siguiente Paso.

 

Coordinemos una reunión privada para conocer los pormenores operativos y presentar una propuesta personalizada con las garantías que respaldan nuestros servicios.