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El Gobierno de México ha fijado como uno de sus objetivos principales combatir a la delincuencia organizada mediante el debilitamiento de sus estructuras financieras, por lo que la Prevención de Lavado de Dinero y Combate al Financiamiento al Terrorismo, así como el Combate a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (PLD/CFT/CPADM), es fundamental para dar cumplimiento a dicho objetivo.

México forma parte del Grupo de Acción Financiera (GAFI) desde el año 2000, cuando fue aceptado como miembro de pleno derecho, siendo éste un organismo intergubernamental creado en el año 1989 por el Grupo de los Siete (G-7). El GAFI tiene como objetivo establecer normas, evaluar el cumplimento y promover la aplicación efectiva de las medidas legales, reglamentarias y operativas para combatir el LD, el FT y el FPADM, así como otras amenazas relacionadas con la integridad del Sistema Financiero Internacional.

El GAFI ha emitido un total de 40 recomendaciones sobre la prevención del Lavado de Dinero (LD), Financiamiento al Terrorismo (FT) y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (FPADM).

Estas recomendaciones proveen una estandarización mínima de cumplimiento a la cual deben ceñirse los países miembros. Es de gran importancia contar con una estandarización en materia de Prevención del Lavado de Dinero (PLD) y Combate al Financiamiento al Terrorismo (CFT), ya que proporciona una base sólida para poder construir los lineamientos adecuados y adaptar nuevas medidas con base en las necesidades de cada nación.

En los siguientes enlaces encontrará la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México de diversos años, para descargar: