Metodología Enfoque Basado en Riesgos de LD/FT
Video tutoriales de CNBV, tienen como objetivo enunciar los criterios mínimos a considerar para un mejor cumplimiento a lo previsto en el Capítulo II Bis de las Disposiciones y sus correlativos, el cual prevé la obligación de diseñar e implementar una metodología para llevar a cabo una evaluación de los Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (LD/FT).
Parte 1 de 3
El presente video, comprende la fase del Diseño, describiendo el proceso correspondiente a la Identificación de los Elementos de Riesgo, así como sus respectivos Indicadores, que explican cómo y en qué medida el Sujeto Supervisado está expuesto al Riesgo de LD/FT.
Parte 2 de 3
El presente video comprende la fase del Diseño, describiendo el proceso correspondiente a la Medición de los Riesgos de LD/FT, debiendo constar al menos de tres niveles de detalle: Indicadores, Elementos de Riesgo y Sujeto Supervisado; asimismo, comprende la gestión de todos los Mitigantes.
Parte 3 de 3
El presente video comprende la fase de la Implementación, dando como resultado conocer el grado de exposición al Riesgo de LD/FT que el Sujeto Supervisado tiene, y la valoración de la Metodología; así como un ejercicio práctico para el Elemento de Riesgo “Productos y Servicios”.
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Metodología de Enfoque Basado en Riesgos LD FT CNBV
CNBV
Enfoque Basado en Riesgos
México
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