EBR CNBV | Enfoque Basado en Riesgos

EBR CNBV | Enfoque Basado en Riesgos

Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) y cómo aplicar la Evaluación con Enfoque de Riesgos ante el LD y FT  acorde a lo requerido por las Autoridades

 

El Mejor Workshop Especializado en:

Enfoque Basado En Riesgos | Matriz de Riesgo.

PLAN-RISK METHODOLOGY LD/FT con EBR

 

 

15 al 19 de AGOSTO 2020

Ciudad de México

 

Sujeto a las indicaciones de las autoridades respecto a la emergencia sanitaria

 

  • OBJETIVOS:

 

-El Participante contará con los conocimientos para aplicar la Evaluación con Enfoque de Riesgos ante el LD y FT  acorde a lo requerido por las Autoridades en el Capítulo ll Bis de las Disposiciones de Carácter General en Prevención de Lavado de Dinero regulada por la CNBV.

.-El Participante podrá garantizar a la Entidad financiera que contará con el la Metodología de Evaluación de Riesgo y con un Plan de Acción para Mitigar los Riesgos de la entidad.

Más información  → Click Aquí

 

 

 

Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del

Enfoque Basado en Riesgo (EBR)

 

 

  • DIRIGIDO A:

 

Miembros de Comité de Comunicación y Desarrollo oficiales de cumplimiento, Auditores, y Responsables de las áreas de Sistemas, Negocios, Crédito de todas las Entidades Financieras.

 

 

  • BENEFICIOS:

 

-El Participante contará con los conocimientos para aplicar la Evaluación con Enfoque de Riesgos ante el LD y FT  acorde a lo requerido por las Autoridades en el Capítulo ll Bis de las Disposiciones de Carácter General en Prevención de Lavado de Dinero regulada por la CNBV.

.-El Participante podrá garantizar a la Entidad financiera que contará con el la Metodología de Evaluación de Riesgo y con un Plan de Acción para Mitigar los Riesgos de la entidad.

 

  • INCLUYE:

 

Prácticas de alta aplicación y Ejercicios totalmente interactivos.

Manejo de dinámicas en equipos de Trabajo.

Métodos de ejemplos para lograr un gran nivel de comprensión.

Enriquecimiento de experiencias y prácticas bajo los distintos enfoques y servicios financieros.

 

  • IDEAL PARA LAS ÁREAS DE:

 

Cumplimiento, Auditoria, Sistemas, Recursos Humanos, área Jurídica, Riesgo, y Finanzas de las Entidades Financieras.

 

 

PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO

 

 

ENFOQUE BASADO EN RIESGOS CNBV LD/FT

 

 

 

 

 

  • COSTO DE TALLER:

 

Costo normal por participante:

$35,500 más I.V.A.

 

_______________________________

 

 OFERTA ESPECIAL 

 

Dos Participantes por:  $ 71,000 más I.V.A.

Promoción: $ 49,500 más I.V.A.

 

______________________________________________

 

Oferta exclusiva para los primeros 10 participantes
*aplican restricciones

Promoción válida pagando antes del

28 de JULIO 2020

 

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  • SEDE:

 

Para información sobre SEDE y HOTELES CERCANOS,

Click aquí para ver SEDE Ciudad de México

 

 

  • Temario:

 

– Para conocer el temario de click aquí

o de click en el siguiente botón:

 

 

 

 

 

  • DESEO PARTICIPAR EN EL SEMINARIO:

 

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNÍQUESE A:

NUESTRA OFICINA EN CUIDAD DE MÉXICO:  01 (55)  51 16 73 34 

O AL CELULAR: 044 (55) 40 27 96 03

y así atenderle personalmente.

 

 

 

 

 

  • Preguntas Frecuentes:

¿Cómo me inscribo a un curso?

¡Es súper fácil! Para poder inscribirte a cualquiera de nuestros cursos llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.

También puedes enviarnos un mail a: prevenciondelavadodedinero@gmail.com

¡Con gusto te atenderemos!

 

¿Tengo que conocer del tema antes de inscribirme al curso?

Es recomendable tener conocimientos previos y experiencia pero si no es así, nosotros nos encargamos de convertirte en un sabelotodo.

(Para presentar el examen de CNBV si es necesario tener experiencia previa en las áreas de PLD)

 

¿Se pueden facturar los cursos y asesorías?

¡Por supuesto!

Mándanos tu comprobante de pago junto con tus datos de facturación al correo prevenciondelavadodedinero@gmail.com y te haremos llegar tu factura.

 

¿Puedo comprar más de un boleto por cuenta?

Si tienes compañeros de otra institución o empresa y desean aprovechar los descuentos por tres o cuatro participantes ¡podemos organizarlo! Solo llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.

 

¿Pueden dar un curso en mi empresa o institución?

¡Por supuesto! Incluso hasta puede que salga más económico.

 Mándanos un correo a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y nos comunicaremos contigo.

 

¿Qué método de pago ofrecen?

El tradicional pago vía depósito bancario o transferencia electrónica:

A nombre de:

TOTAL QUALITY ADMINISTRATION S.C.

RFC: TQA140123BM2

Cuenta: 00105815881 de Scotiabank

Sucursal 037 Universidad Copilco en la Cd. de México.

en caso de transferencia interbancaria, Clabe No. 044180001058158818

 

(Favor de solicitar a la persona encargada de realizar el pago incluir en la referencia: el nombre de la empresa y/o institución para la identificación del depósito).

 

Después de haber realizado el pago mándanos tu comprobante a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y tus datos fiscales si deseas factura.

Una vez hecho esto, podrás acceder al curso.

 

¿Tienes otra pregunta?

 

Escríbenos y te contestaremos lo más pronto posible. prevenciondelavadodedinero@gmail.com

 

 

 

www.iprofi.com.mx

 

 

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