Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV

Especial para Oficial de Cumplimiento

Certificación para Oficiales de Cumplimiento PLD

 NUEVA FECHA CONFIRMADA 

Ciudad de México

04, 05, 06, y 07 de FEBRERO 2020

 

Taller intensivo ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS QUE PRESENTA EL EXAMEN CNBV de certificación en PLD ante la CNBV de forma dinámica y con análisis de casos concretos.

 

 ACTUALIZADO A LOS NUEVOS 

 CAMBIOS DE LEY 

 

COMIENCE A PREPARAR SU EXAMEN DE CERTIFICACIÓN HOY MISMO.

 

Preparación para la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero

ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS QUE PRESENTA EL EXAMEN

 

  • INCLUYE:

 

1.- GUÍA CONTESTADA

Impresa actualizada con base a la retroalimentación de varios de los participantes que han presentado el examen a lo largo de las diferentes fechas en que se ha realizado y hoy conocemos cómo ha ido cambiando el examen, contamos con una guía contestada con ésta información y el método ideal de estudio para lograr acreditarlo.

2.- PRE EXAMEN

Para que el participante se enfrente a una evaluación similar a  la de la CNBV.

3.- ANÁLISIS DE CASOS

bajo la dinámica del examen de certificación.

4.- BIBLIOGRAFÍA DIGITAL 

Especializada para facilitar su estudio, desde el momento de inscribirse le enviamos 31 documentos digitales en PLD para que inicie de inmediato su estudio y al llegar al curso todos hablemos el mismo idioma.

 

 

Nota importante:

Recomendamos tomar el curso lo antes posible para que tenga oportunidad de estudiar lo suficiente debido a que es tema muy especializado y el examen de CNBV es ciertamente difícil.

 

  • TESTIMONIALES:

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 “Realicé mi Examen de Certificación en Noviembre y lo Aprobé, darle las gracias porque Ud. Contribuyó para mi preparación

 y he aprendido mucho en los cursos a los que he asistido, espero y pronto asistir a otro”

  Luis Miguel Olmos Calderón

 Caja Popular Fray Juan Calero S.C. de A.P. de R.L. de C.V.

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 “Nuestro agradecimiento de mi parte y del Ing. Emilio Carvajal, quienes fuimos capacitados por ustedes en Guadalajara,

 ya que obtuvimos la aprobación en el primer examen de certificación.”

 Lic. Javier Sengua

 Grupo Consultor En Divisas.

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  • INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 

 

  • DIRIGIDO A:

– Oficial de cumplimiento de todas las Entidades Financieras.

– Profesionales que presten sus servicios en las instituciones.

– A aquellas personas físicas que cumplan con los requisitos y documentación establecidos en las Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

  • COSTO DE TALLER:

Curso Preparación para Certificación PLD/FT CNBV

 

 OFERTA ESPECIAL 

 

Pagando antes del 15 de DICIEMBRE 2019

Capacitación y Entrenamiento 360 para el Temario Guía PLD de la CNBV Preparación para Certificación de: Auditores, Oficiales de Cumplimiento y Demás Profesionales en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

 

  • SEDE:

Para información sobre SEDE y HOTELES CERCANOS,

Click aquí para ver SEDE Ciudad de México

 

  • OBJETIVOS:

  Preparar a los participantes para su CERTIFICACIÓN con la CNBV que tiene por objeto constatar, que las personas que realizan las actividades de cumplimiento y verificación; cuenten con los conocimientos adecuados y el comportamiento ético necesario para realizar dicha actividad, acorde a los lineamientos establecidos el 2 de octubre 2014.

  Introducir al conocimiento especializado de PLD/FT.

 

  • GARANTÍAS del Taller:

– El Participante contará con los conocimientos y con el documento contestado (Temario-Guía), acorde a los requerimiento de las autoridades con la finalidad de mantener un conocimiento estándar mínimo acorde al desempeño de sus funciones.

– El Participante podrá garantizar a la institución que pertenece un conocimiento total para el desempeño de sus responsabilidades y actos que tengan que ver con la gestión, la auditoria, la operación y los elementos legales que requerirá mantener para cuando las autoridades lo soliciten.

– Análisis de las DISPOSICIONES de carácter general sobre prevención de lavado de dinero del vigentes de cada giro financiero autorizado.

  • Temario:

– Para conocer el temario de click aquí

o de click en el siguiente botón:

 

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL SEMINARIO?

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNÍQUESE A:

NUESTRA OFICINA EN CUIDAD DE MÉXICO:  01 (55)  51 16 73 34 

O AL CELULAR: 044 (55) 40 27 96 03

y así atenderle personalmente.

  • Preguntas Frecuentes:

¿Cómo me inscribo a un curso?

¡Es súper fácil! Para poder inscribirte a cualquiera de nuestros cursos llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.

También puedes enviarnos un mail a: prevenciondelavadodedinero@gmail.com

¡Con gusto te atenderemos!

 

¿Tengo que conocer del tema antes de inscribirme al curso?

Es recomendable tener conocimientos previos y experiencia pero si no es así, nosotros nos encargamos de convertirte en un sabelotodo.

(Para presentar el examen de CNBV si es necesario tener experiencia previa en las áreas de PLD)

 

¿Se pueden facturar los cursos y asesorías?

¡Por supuesto!

Mándanos tu comprobante de pago junto con tus datos de facturación al correo prevenciondelavadodedinero@gmail.com y te haremos llegar tu factura.

 

¿Puedo comprar más de un boleto por cuenta?

Si tienes compañeros de otra institución o empresa y desean aprovechar los descuentos por dos o tres participantes ¡podemos organizarlo! Solo llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.

 

¿Pueden dar un curso en mi empresa o institución?

¡Por supuesto! Incluso hasta puede que salga más económico.

 Mándanos un correo a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y nos comunicaremos contigo.

 

¿Qué método de pago ofrecen?

El tradicional pago vía depósito bancario o transferencia electrónica:

A nombre de:

TOTAL QUALITY ADMINISTRATION S.C.

RFC: TQA140123BM2

Cuenta: 00105815881 de Scotiabank

Sucursal 037 Universidad Copilco en la Cd. de México.

en caso de transferencia interbancaria, Clabe No. 044180001058158818

 

(Favor de solicitar a la persona encargada de realizar el pago incluir en la referencia: el nombre de la empresa y/o institución para la identificación del depósito).

 

Después de haber realizado el pago mándanos tu comprobante a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y tus datos fiscales si deseas factura.

Una vez hecho esto, podrás acceder al curso.

 

¿Tienes otra pregunta?

 

Escríbenos y te contestaremos lo más pronto posible. prevenciondelavadodedinero@gmail.com

 

www.iprofi.com.mx

 

 

 

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