LFPIORPI cómo cumplir las obligaciones

LFPIORPI | Bases para el Cumplimiento de la Elaboración de Políticas y Procesos en Prevención de Lavado de Dinero.

 

Ley Federal para la

Prevención e Identificación

de Operaciones con

Recursos de Procedencia Ilícita


LFPIORPI

 


 

Bases para el Cumplimiento de la Elaboración de Políticas y Procesos en Prevención de Lavado de Dinero acorde a LFPIORPI

 

 NUEVA FECHA 

 

¡Tres días consecutivos!

 

| 25, 26 y 27 de JUNIO 2020 |

 

Ciudad de México

 

 

Sujeto a las indicaciones de las autoridades respecto a la emergencia sanitaria

 

 

Taller desarrollado acorde a las Recomendaciones Internacionales del GAFI y de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita del (17 de octubre de 2012), sus Reformas (09 de marzo de 2018) Y Resolución por la que se modifica la diversa por la que se expiden los formatos oficiales de los avisos e informes que deben presentar quienes realicen Actividades Vulnerables (02 de octubre de 2019)

 

 

Específicamente Empresarial

Actividades Vulnerables en PLD

 

 

Un taller de rápida comprensión y aplicación por los ejemplos y casos presentados durante las sesiones de aprendizaje, con una visión objetiva y amigable para el participante.

 

 

  • DIRIGIDO A:

 

Dueños, Consejeros. Directores, ejecutivos y personal, y Áreas de Auditoria, Sistemas, Recursos Humanos, Legal, Notarios, Riesgo, Finanzas, Riesgo, de Cumplimiento y cada representante de las actividades vulnerables establecidas en el articulo 17 Fracción XIV Comercio Exterior de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones
con Recursos de Procedencia Ilícita  LFPIORPI.

 

 

  • OBJETIVOS:

 

  • Conocerán el tipo de información documental que pide la nueva Ley del 17 de octubre 2012 y su actualización 9/03/2019 el Reglamento y Las Reglas de Carácter General para el establecimiento de los elementos de Prevención de Lavado de Dinero con los clientes que realizan actividades vulnerables.

 

  • Conocerán como elaborar las Políticas y Normas requerido por las autoridades, mismas que permitirán el establecimiento de los procedimientos de control interno.

 

  • Conocerán sobre los elementos administrativos que deben integrarse a un nuevo Documento de PLD con nuevo esquema empresarial de prevención de lavado de dinero.

 

  • Conocerán los Lineamientos de auto-regulación para establecer los procedimientos y calendario de trabajo con el SAT-PLD y poder evitar cualquier tipo de sanción económica, o administrativa, así como de una investigación judicial

 

 

  • SEDE:

 

Para información sobre SEDE y HOTELES CERCANOS,

Click aquí para ver SEDE Ciudad de México

 

 

  • Temario:

 

– Para conocer el temario de click aquí

o de click en el siguiente botón:

 

 

 

  • Conozca La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LFPIORPI:

 

DESCARGAR LFPIORPI

 

DESCARGAR REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

 

DESCARGAR REGLAS DE LA LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

 

Marco Jurídico

 

 


 

 

 

 

  • COSTO DEL TALLER:

 

Precio normal:

 

 

_______________________________

 

 OFERTA EXCLUSIVA 

   HOTSALE   

 

No aplica sobre otras promociones

 

_______________________________

 

  OFERTA ESPECIAL  

 

Después de esa fecha:

Promoción válida pagando antes del

09 de JUNIO 2020

 

Nota:

Aproveche los descuentos por tres o más participantes.

 

 

 

  • SEMINARIO:

Capacitación y Entrenamiento para el cumplimiento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. también llamada » Ley Antilavado «, su regulación secundaria, acceder al Sistema del Portal en Internet «SPPLD» , realizar el trámite de alta y registro, y presentar los Avisos e Informes correspondientes.

Recuerde que: El 9 de septiembre del 2019 entró en vigor la adhesión de la fracción XVI al artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conforme a la cual se entenderá como Actividad Vulnerable las Operaciones con Activos Virtuales que se realicen mediante plataformas electrónicas, digitales o similares.

 

Usted ya lo sabe! El personal de IPROFI somos: 

Servicios Prevención de Lavado de Dinero

Profesionales en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

 

 

  • DESEO PARTICIPAR EN EL SEMINARIO:

 

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ESTAMOS A UN CLICK!

 

NUESTRA OFICINA EN CUIDAD DE MÉXICO:   

  Puede llamarnos automáticamente solo con DAR CLICK AQUÍ.

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AL CELULAR: 5540279603  

 

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y así atenderle personalmente.

 

 

 

 

 

  • Preguntas Frecuentes:

¿Cómo me inscribo a un curso?

¡Es súper fácil! Para poder inscribirte a cualquiera de nuestros cursos llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.

También puedes enviarnos un mail a: prevenciondelavadodedinero@gmail.com

¡Con gusto te atenderemos!

 

¿Tengo que conocer del tema antes de inscribirme al curso?

Es recomendable tener conocimientos previos y experiencia pero si no es así, nosotros nos encargamos de convertirte en un sabelotodo.

(Para presentar el examen de CNBV si es necesario tener experiencia previa en las áreas de PLD)

 

¿Se pueden facturar los cursos y asesorías?

¡Por supuesto!

Mándanos tu comprobante de pago junto con tus datos de facturación al correo prevenciondelavadodedinero@gmail.com y te haremos llegar tu factura.

 

¿Puedo comprar más de un boleto por cuenta?

Si tienes compañeros de otra institución o empresa y desean aprovechar los descuentos por tres o más participantes ¡podemos organizarlo! Solo llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.

 

¿Pueden dar un curso en mi empresa o institución?

¡Por supuesto! Incluso hasta puede que salga más económico.

 Mándanos un correo a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y nos comunicaremos contigo.

 

¿Qué método de pago ofrecen?

El tradicional pago vía depósito bancario o transferencia electrónica:

A nombre de:

TOTAL QUALITY ADMINISTRATION S.C.

RFC: TQA140123BM2

Cuenta: 00105815881 de Scotiabank

Sucursal 037 Universidad Copilco en la Cd. de México.

en caso de transferencia interbancaria, Clabe No. 044180001058158818

 

(Favor de solicitar a la persona encargada de realizar el pago incluir en la referencia: el nombre de la empresa y/o institución para la identificación del depósito).

 

Después de haber realizado el pago mándanos tu comprobante a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y tus datos fiscales si deseas factura.

Una vez hecho esto, podrás acceder al curso.

 

¿Tienes otra pregunta?

 

Escríbenos y te contestaremos lo más pronto posible. prevenciondelavadodedinero@gmail.com

 

 

 

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