Herramienta auditora de fácil aplicación
Curso
Especializado
Correcta Integración del Informe de Auditoría PLD y FT con EBR.
Soluciones Prácticas
NUEVA FECHA
03, 04 y 05 de AGOSTO 2020
Ciudad de México
Sujeto a las indicaciones de las autoridades respecto a la emergencia sanitaria
Los mejores consejos prácticos para realizar CORRECTAMENTE el
Informe de Auditoría PLD y FT con EBR
acorde a los nuevos lineamientos en cumplimiento de las disposiciones vigentes de cada entidad financiera.
ACTUALIZADO A LOS
NUEVOS
CAMBIOS DE LEY
Cómo realizar el Informe de Auditoría PLD y FT con EBR.
- OBJETIVOS:
Contar con una herramienta auditora de fácil aplicación y evaluación que permite medir el grado de confiabilidad establecido en el control interno por parte del sistema de alertas de PLD y FT con EBR establecido como requisito por las autoridades para la Presentación del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo para Bancos, Casas de Bolsa, SOFOMES E.R., Casas de Cambio, Almacenes Generales de Depósito, SOFIPOS, SOFINCOS, Organismos de Integración Financiera Rural, Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión y Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión, SOCAPS, Uniones de Crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero, elaborado por el oficial de cumplimiento.
- BENEFICIOS:
– Conocerán la correcta integración de un Informe de Auditoría conforme a los Lineamientos establecidos en la Guía publicada por la CNBV.
– Podrán establecer un Programa de Trabajo acorde a las reglas de ISO 19011 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de riesgo.
– Conocerán cómo establecer dentro de los procesos y criterios el Origen de los Recursos del cliente-socio dejando clara evidencia dentro de servicio o producto activado por el cliente-socio.
- DINÁMICA:
A través de casos y ejemplos el Participante, podrá obtener una visión global del tipo de informe de resultados ejecutivo que se espera para la toma de decisiones del consejo de administración, administrador único, Oficial de cumplimiento y miembros del comité de comunicación y Control.
- DIRIGIDO A:
– Oficial de cumplimiento de todas las Entidades Financieras.
– Auditores Internos y Externos,
– Contraloría, Sistemas, Recursos Humanos, Jurídica, Riesgo, Finanzas.
– Profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
Que presten sus servicios en las instituciones como:
Bancos, Casas de Bolsa, SOFOMES E.R., Casas de Cambio, Almacenes Generales de Depósito, SOFIPOS, SOFINCOS, Organismos de Integración Financiera Rural, Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión y Sociedades Distribuidoras de Acciones de Fondos de Inversión, SOCAPS, Uniones de Crédito y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero.
- INFORMACIÓN IMPORTANTE:
- Conozca más sobre los:
De click sobre el siguiente título:
- COSTO DE TALLER:
___________________________________
Costo normal por participante:
$18,500 más I.V.A.
OFERTA ESPECIAL
Después de esa fecha:
Un participantes por: $18,500 más I.V.A.
Promoción:
$ 12,500 más I.V.A.
Promoción válida
pagando antes del 14 de JULIO 2020
- SEDE:
Para información sobre SEDE y HOTELES CERCANOS,
Click aquí para ver SEDE Ciudad de México
- Temario:
– Para conocer el temario de click aquí
o de click en el siguiente botón:
- DESEO PARTICIPAR EN EL SEMINARIO:
PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNÍQUESE A:
NUESTRA OFICINA EN CUIDAD DE MÉXICO: 01 (55) 51 16 73 34
O AL CELULAR: 044 (55) 40 27 96 03
y así atenderle personalmente.
- Preguntas Frecuentes:
¿Cómo me inscribo a un curso?
¡Es súper fácil! Para poder inscribirte a cualquiera de nuestros cursos llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.
También puedes enviarnos un mail a: prevenciondelavadodedinero@gmail.com
¡Con gusto te atenderemos!
¿Tengo que conocer del tema antes de inscribirme al curso?
Es recomendable tener conocimientos previos y experiencia pero si no es así, nosotros nos encargamos de convertirte en un sabelotodo.
(Para presentar el examen de CNBV si es necesario tener experiencia previa en las áreas de PLD)
¿Se pueden facturar los cursos y asesorías?
¡Por supuesto!
Mándanos tu comprobante de pago junto con tus datos de facturación al correo prevenciondelavadodedinero@gmail.com y te haremos llegar tu factura.
¿Puedo comprar más de un boleto por cuenta?
Si tienes compañeros de otra institución o empresa y desean aprovechar los descuentos por dos o tres participantes ¡podemos organizarlo! Solo llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.
¿Pueden dar un curso en mi empresa o institución?
¡Por supuesto! Incluso hasta puede que salga más económico.
Mándanos un correo a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y nos comunicaremos contigo.
¿Qué método de pago ofrecen?
El tradicional pago vía depósito bancario o transferencia electrónica:
A nombre de:
TOTAL QUALITY ADMINISTRATION S.C.
RFC: TQA140123BM2
Cuenta: 00105815881 de Scotiabank
Sucursal 037 Universidad Copilco en la Cd. de México.
en caso de transferencia interbancaria, Clabe No. 044180001058158818
(Favor de solicitar a la persona encargada de realizar el pago incluir en la referencia: el nombre de la empresa y/o institución para la identificación del depósito).
Después de haber realizado el pago mándanos tu comprobante a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y tus datos fiscales si deseas factura.
Una vez hecho esto, podrás acceder al curso.
¿Tienes otra pregunta?
Escríbenos y te contestaremos lo más pronto posible. prevenciondelavadodedinero@gmail.com
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