Consultoría integral para establecer el ENFOQUE BASADO EN RIESGO
Para aseguradoras Ofrecemos servicios de: Consultoría integral para establecer el Enfoque Basado en Riesgo Diseñada para Aseguradoras, consta de Cuatro Fases, de acuerdo al Método […]
Autor: IPROFI
PLD/FT Curso ACTUALIZACIÓN | ON LINE
16, 17 y 18 de diciembre 2020 ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS DE LEY DIRIGIDO A LAS ÁREAS DE: Oficial de Cumplimiento, Auditores Internos y Externos, Contraloría, Sistemas, […]
Curso ACTUALIZACIÓN en PLD/FT | ON LINE
CURSO ACTUALIZACIÓN EN PLD/FT | ON LINE Para Entidades del sector de ahorro y crédito popular como:
SOFOM.
CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO.
SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO.
CERTIFICACIÓN CNBV | PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO | CURSO EFECTIVO
El mejor método para preparar a los aspirantes a la certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ante CNBV
Curso | Análisis Financiero y ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN EFECTIVA DEL CRÉDITO
ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN EFECTIVA DEL CRÉDITO Especial para Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. | SCAP | CAP |SOCAP | SOFIPO | OBJETIVOS: Los participantes obtendrán los conocimientos […]
PLD/FT con EBR | Podcast Especializado.
Todo Sobre Prevención De Lavado De Dinero, Ahora En Formato Podcast Y Gratis!
Curso para Renovar la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero ante CNBV | 2020
El certificado tendrá una vigencia de 5 años. Los participantes deberán obtener la renovación del certificado con anterioridad al vencimiento del mismo
Calendario de Cursos, Talleres y Workshops PLD/FT con EBR 2020
Calendario de Cursos, Talleres y Workshops 2020 Para el cumplimiento con las leyes de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con Enfoque basado en Riesgos PLD/FT con […]
Expertos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Conoce todos nuestros servicios en PLD/FT: Da click sobre el tema de su interés. | Certificación en PLD/FT con EBR por CNBV | |Formación y Entrenamiento […]
ACTUALIZACIÓN EN PLD/FT CON EBR | Lineamientos Legales y su aplicación práctica inmediata
Especial para: Miembros del Comité de Comunicación y Control, Oficial de Cumplimiento, Auditor y Profesionales PLD/FT Taller de actualización y análisis en materia de PLD/FT Actualización en Prevención […]
Enfoque Basado En Riesgos | Guía Definitiva | Libro
Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) ¡ACTUALIZADO! Incluye las reformas sobre: Adolescentes / Menores de edad (Mayores de 15 […]
Reportes Inusuales e Interna Preocupantes | Integración CORRECTA conforme CNBV
¿Cómo hacer Reportes Inusuales e Interna Preocupantes en PLD y FT con EBR? Taller especializado (( Metodología RIINPRE )) Para la Integración correcta de Reportes Inusuales e […]
CERTIFICACIÓN PLD CNBV 2020 | MENTORÍA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
«Mentoría» ESPECIALIZADA EN PLD/FT PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN ANTE LA CNBV 90 hrs. Preparación profunda para certificado CNBV. G A R A N T I Z A […]
Informe de Auditoría PLD y FT con EBR. | Soluciones Prácticas.
Herramienta auditora de fácil aplicación Curso Especializado Correcta Integración del Informe de Auditoría PLD y FT con EBR. Soluciones Prácticas NUEVA FECHA 03, 04 […]
Curso Certificación CNBV | Prevención de Lavado de Dinero | Sabatino.
Curso Sabatino Certificación para Oficiales de Cumplimiento PLD NUEVA FECHA CONFIRMADA Ciudad de México Sábados Taller intensivo ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS QUE PRESENTA EL EXAMEN […]
LFPIORPI | Bases para el Cumplimiento de la Elaboración de Políticas y Procesos en Prevención de Lavado de Dinero.
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LFPIORPI Bases para el Cumplimiento de la Elaboración de Políticas y Procesos en […]
Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Efectivo |EN LÍNEA.
Curso – Taller efectivo ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS QUE PRESENTA EL EXAMEN CNBV de certificación en PLD/FT en México, de forma dinámica y con análisis de casos concretos. […]
Libro: PLD y FT con EBR | Responsabilidades Directivas.
Libro de Responsabilidades Directivas en PLD y FT con EBR, La Visión del Gobierno Corporativo de Socios del Consejo de Administrador, Administrador Único, Miembros del CCC, el Oficial Cumplimiento y Auditores.
Servicios de Auditoría PLD | Prevención de Lavado de Dinero.
Auditoría PLD / FT externa
Prevención de Lavado de Dinero
Servicios
Responsabilidades Directivas en PLD y FT con EBR | Taller Especializado
Visión, Alcance, Análisis de Riesgo y Toma de Decisiones para Directivos en materia de PLD/FT con EBR. México
EBR CNBV | Enfoque Basado en Riesgos
Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) y cómo aplicar la Evaluación con Enfoque de Riesgos ante el LD y FT acorde […]
Auditor MASTER PLD/FT
Conviértase en un Auditor Master PLD/FT Workshop: Auditor Master PLD/FT con EBR Los profesionales en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al […]
Oficial de Cumplimiento TOTAL
Todo lo que el oficial de cumplimiento necesita saber! El Mejor Workshop Especializado en: Formación de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Inmersión Total […]
Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR | PARA Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Y FINTECH
¿Cómo hacer el Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR? Taller: Elaboración del Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR para SOFOM […]
SEDE CIUDAD DE MÉXICO
Sede de Cursos Polanco Instalaciones y Estacionamientos Av. Ejército Nacional # 436, Piso 6. Col. Chapultepec Morales C.P. 11560, Delegación Miguel Hidalgo, entre las calles Hegel y Emerson, a […]