El mejor método para preparar a los aspirantes a la certificación en Prevención de Lavado de
Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ante UIF
Unidad de Inteligencia Financiera.
Prepárate con el mejor método para los aspirantes a la certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ante CNBV
Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV OFICIAL CUMPLIMIENTO
CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CNBV. EN LÍNEA. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. COMPLIANCE
Para aseguradoras Ofrecemos servicios de: Consultoría integral para establecer el Enfoque Basado en Riesgo Diseñada para Aseguradoras, consta de Cuatro Fases, de acuerdo al Método […]
CURSO ACTUALIZACIÓN EN PLD/FT | ON LINE Para Entidades del sector de ahorro y crédito popular como:
SOFOM.
CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO.
SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO.
El mejor método para preparar a los aspirantes a la certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ante CNBV
ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN EFECTIVA DEL CRÉDITO Especial para Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. | SCAP | CAP |SOCAP | SOFIPO | OBJETIVOS: Los participantes obtendrán los conocimientos […]
Todo Sobre Prevención De Lavado De Dinero, Ahora En Formato Podcast Y Gratis!
El certificado tendrá una vigencia de 5 años. Los participantes deberán obtener la renovación del certificado con anterioridad al vencimiento del mismo
Conoce todos nuestros servicios en PLD/FT: Da click sobre el tema de su interés. | Certificación en PLD/FT con EBR por CNBV | |Formación y Entrenamiento […]
Especial para: Miembros del Comité de Comunicación y Control, Oficial de Cumplimiento, Auditor y Profesionales PLD/FT Taller de actualización y análisis en materia de PLD/FT Actualización en Prevención […]
Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) ¡ACTUALIZADO! Incluye las reformas sobre: Adolescentes / Menores de edad (Mayores de 15 […]
¿Cómo hacer Reportes Inusuales e Interna Preocupantes en PLD y FT con EBR? Taller especializado (( Metodología RIINPRE )) Para la Integración correcta de Reportes Inusuales e […]
Herramienta auditora de fácil aplicación Curso Especializado Correcta Integración del Informe de Auditoría PLD y FT con EBR. Soluciones Prácticas NUEVA FECHA 15, 16 […]
Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita LFPIORPI Bases para el Cumplimiento de la Elaboración de Políticas y Procesos en […]
Curso – Taller efectivo ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS QUE PRESENTA EL EXAMEN CNBV de certificación en PLD/FT en México, de forma dinámica y con análisis de casos concretos. […]
Auditoría PLD / FT externa
Prevención de Lavado de Dinero
Servicios
Visión, Alcance, Análisis de Riesgo y Toma de Decisiones para Directivos en materia de PLD/FT con EBR. México
Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) en un solo curso y cómo aplicar la Evaluación con Enfoque de Riesgos ante el […]
Conviértase en un Auditor Master PLD/FT Workshop: Auditor Master PLD/FT con EBR LLos profesionales en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al […]
Todo lo que el oficial de cumplimiento necesita saber! El Mejor Workshop Especializado en: Formación de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Inmersión Total […]
¿Cómo hacer el Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR? Taller: Elaboración del Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR para SOFOM […]
Sede de Cursos Polanco Instalaciones y Estacionamientos Av. Ejército Nacional # 436, Piso 6. Col. Chapultepec Morales C.P. 11560, Delegación Miguel Hidalgo, entre las calles Hegel y Emerson, a […]