TALLER 

 EN LÍNEA 

 

CUPO LIMITADO

 

  Taller Especializado

 

Prevención y cumplimiento

Guía Práctica

para Empresas

 

_____________________________

 

LO QUE DEBES SABER DE LA LEY DE ANTI-LAVADO

 

Actividades Vulnerables

LFPIORPI

 

 

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

(Ley Antilavado)

 

 

 

Curso On Line

8 Horas

 

Quiero participarClick aquí

 

 

Acorde a los

requerimientos de

Unidad de

Inteligencia

Financiera.

 

 

Protegendo tu Empresa

ante las sanciones

por parte de

SHCP

y

SAT PLD

 

 

 

CURSO

   EN LÍNEA   

 

Impartido por Expertos PLD/FT con EBR Certificados por UIF.

 

Quiero participarClick aquí

 

 

Fecha:

21 al 24

de julio 2025

 

 

• OBJETIVOS:

 

• Establecer un conocimiento amplio sobre la obligatoriedad de la LFPIORPI, su Reglamento y las Reglas de Carácter General que obligan a todas las empresas, giros y profesiones de actividades vulnerables para formar controles internos más estrictos en la Identificación de Clientes para conocer y determinar siempre el Origen de los recursos acorde a estas obligatoriedades.

 

•   Relacionar cada uno de los artículos principales de la LFPIORPI con la finalidad de saber como aplicar correctamente esta obligatoriedad de PLD dentro del control interno administrativo-legal de cada entidad, mejorando la gestión de la Identificación y conocimiento de clientes con objeto de brindar una comprensión mayor que permita integrar correctamente los expedientes de clientes.

 

•   Establecer una verdadera conciencia de los problemas que pudieren seguir a la negligencia administrativa de cada dueño, administrador único, representante legal, contador general, encargado de cumplimiento al no cumplir con esta obligación legal y penal y evitar sanciones administrativas, económicas, fiscales y penales.  

 

• ESPECIAL PARA:

 

Actividades y profesiones no financieras designadas (Actividades Vulnerables)

Artículo 17 de la:

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN

DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

LFPIORPI

 

• Activos Virtuales.
• Desarrollo inmobiliario.
• Juegos y sorteos.
• Tarjetas de Servicio y Crédito.
• Tarjetas de Prepago y Cupones.
• Tarjetas de Devolución y Recompensas.
• Cheques de viajero.
• Mutuo, Préstamo o crédito.
• Blindaje.
• Inmuebles.
• Metales y joyas.
• Obras de arte.
• Vehículos.
• Traslado o Custodia de Valores
• Servicios profesionales.
• Donativos.
• Comercio exterior.
• Arrendamiento de inmuebles.
• Fe Pública (Notarios y Corredores Públicos).
• Fe Pública (Servidores Públicos).

 

• DIRIGIDO A:

 

  Dueño, administrador único, representante legal, contador general, gerencia de sistemas, encargado de cumplimiento y auditor de todas las empresas, giros y profesiones establecidas en el articulo 17º de la LFPIORPI.

 

 

 

Quiero participarClick aquí

 

• DINÁMICA:

 

4 sesiones en vivo

2 horas cada una

_________________________

 

4 días consecutivos intensivos de aprendizaje / 8 horas.

Lunes a jueves horario de 10:00 a.m. a 12:00 p.m.

horario del centro de México

 

Quiero participarClick aquí

 

 

• TEMARIO:

 

  – Para conocer el temario de click aquí o de click en el siguiente botón:    

 

   

 

• INCLUYE:

 

• Bibliografía digital.

 

• Material del Participante.

 

• Asesoría en línea.

 

• Sesiones en vivo.

 

• Evaluación.

 

 

• PRECIO DE TALLER:

 

Costo por participante:

 

$4,500 + I.V.A.

 

_____

 

   Promoción   

   Especial   

Para Contador General:

 

$3,500 + I.V.A.

 

_____

 

 

    Oferta  3×2    

 

$9,000 + I.V.A.

 

Pagando antes del 23 de junio 2025

 

↑  ↑  ↑  ↑  ↑ ↑ ↑

Oferta limitada a los primeros

10 participantes.

 

 

¿Le gustaría saber más sobre algún aspecto específico del taller?

CLICK AQUÍ

 

 

Quiero participarClick aquí

 

_____________________________

 

Quiero participar

Envíenos un mensaje de WhatsApp  CLICK AQUÍ

 

 

 

 

 

www.iprofi.com.mx

       

| Encargado de Cumplimiento   |   Prevención de Lavado de Dinero   |   Certificación en Prevención de Lavado de Dinero UIF   |    UIF Lavado de Dinero   |   Como ser encargado de Cumplimiento Actividades Vulnerables   |   Curso de Prevención de Lavado de Dinero Actividades Vulnerables   |   Encargado de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero  |  Capacitación y Entrenamiento para Actividades Vulnerables PLD de la UIF Artículo 17   |  Auditores PLD Actividades Vulnerables   |   Encargado de Cumplimiento y Demás Profesionales en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo   |  Jornada pld UIF | UIF pld | cursos pld  | Requerimientos PLD UIF Unidad de Inteligencia Financiera  | seminario pld | pld cft |UIF Unidad de Inteligencia Financiera pld | Actualización PLD | Actualización Encargado de Cumplimiento |ACTUALIZACIÓN Manual CUMPLIMIENTO | Actualización en Prevención de Lavado de Dinero| CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN MATERIA DE PLD |Curso Anual de Actualización PLD/FT |cómo debe ser la metodología del Encargado de Cumplimiento | metodologia de evaluacion de riesgos pld | fases de la metodología del enfoque basado en riesgo | guia para la elaboracion de una metodologia de evaluacion de riesgos Encargado de Cumplimiento | enfoque basado en riesgos pld | evaluacion nacional de riesgos 2020 | reportes pld | metodologia enfoque basado en riesgos

 

____________________

 

• SITIOS SUGERIDOS:

 

Inicio