Consultoría integral para establecer el ENFOQUE BASADO EN RIESGO
Para aseguradoras Ofrecemos servicios de: Consultoría integral para establecer el Enfoque Basado en Riesgo Diseñada para Aseguradoras, consta de Cuatro Fases, de acuerdo al Método […]
Para aseguradoras Ofrecemos servicios de: Consultoría integral para establecer el Enfoque Basado en Riesgo Diseñada para Aseguradoras, consta de Cuatro Fases, de acuerdo al Método […]
16, 17 y 18 de diciembre 2020 ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS DE LEY DIRIGIDO A LAS ÁREAS DE: Oficial de Cumplimiento, Auditores Internos y Externos, Contraloría, Sistemas, […]
CURSO ACTUALIZACIÓN EN PLD/FT | ON LINE Para Entidades del sector de ahorro y crédito popular como:
SOFOM.
CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO.
SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO.
El mejor método para preparar a los aspirantes a la certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ante CNBV
Todo Sobre Prevención De Lavado De Dinero, Ahora En Formato Podcast Y Gratis!
Conoce todos nuestros servicios en PLD/FT: Da click sobre el tema de su interés. | Certificación en PLD/FT con EBR por CNBV | |Formación y Entrenamiento […]
¿Cómo hacer Reportes Inusuales e Interna Preocupantes en PLD y FT con EBR? Taller especializado (( Metodología RIINPRE )) Para la Integración correcta de Reportes Inusuales e […]
«Mentoría» ESPECIALIZADA EN PLD/FT PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN ANTE LA CNBV 90 hrs. Preparación profunda para certificado CNBV. G A R A N T I Z A […]
Herramienta auditora de fácil aplicación Curso Especializado Correcta Integración del Informe de Auditoría PLD y FT con EBR. Soluciones Prácticas NUEVA FECHA 03, 04 […]