Prevención de Lavado de Dinero | Actividades Vulnerables | LFPIORPI | Unidad de Inteligencia Financiera | Certificación UIF 2025.
Certificación Actividades Vulnerables 2025 LFPIORPI
Taller de preparación para la certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y combate del financiamiento al terrorismo ante
Curso – Taller efectivo
ACTUALIZADO AL TEMARIO PARA PRESENTAR EL
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El mejor método para preparar a los aspirantes a la
certificación en Prevención de
Lavado de Dinero
y Financiamiento al Terrorismo,
ante
UIF
Unidad de Inteligencia Financiera.
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¡Inicie su preparación de inmediato!
FASE 1
Estudie a su propio ritmo.
– Bibliografía digital: documentos esenciales para el estudio de PLD.
Le enviamos por documentos PLD por e-mail Bibliografía digital.
– Guía Contestada: material impreso que se envía por paquetería FedEx a cualquier parte del país.
– Examen simulador: Para que usted se enfrente a un examen como el de UIF.
– Cápsulas en video que pueden ser vistas cuantas veces quiera y en el horario que desee, disponibles (24/7).
Sigua el material de trabajo (Guía Contestada) apoyado con las cápsulas en video.
FASE 2
Grupos guiados.
Para facilitar y estructurar un esquema de estudio…
Programamos «Grupos guiados»
Para ayudarles a su avance, formamos lo que llamamos «Grupos guiados» para estudiar a distancia.
Sugerimos que estudie 2 horas diarias de lunes a viernes (a la hora que guste puede accesar a los videos, con temas programados) y el sábado a las 12:00 a.m. hacemos video conferencia grupal en vivo para dudas y asesoría, así durante 4 semanas.
Con la ventaja que dosificamos en contenido en 4 semanas de estudio / 48 horas aproximadamente.
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Puede iniciar su estudio e integrarse al siguiente “Grupo Guiado” que inicia el próximo:
Octubre 2025
--Sujeto a programación 2025--
Estudie durante 4 semanas.
2 horas diarias de lunes a viernes (a la hora que guste puede accesar a los videos, con temas programados)
y el sábado a las 12:00 a.m. hacemos video conferencia grupal en vivo
Certificación Actividades Vulnerables 2025
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- TEMARIO:
– Para conocer el temario de click aquí
o de click en el siguiente botón:
Certificación en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y combate del financiamiento al terrorismo
La Certificación de la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de prevención de lavado de dinero para el sector de Actividades Vulnerables, tiene como objetivo establecer los parámetros de conocimiento y cumplimiento del régimen nacional e internacional en la materia.
Esto implicará la profesionalización de quienes realizan Actividades Vulnerables, para fortalecer los mecanismos de prevención y combate del lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.
- ACTUALIZADO AL TEMARIO.
- Dinámico y con análisis de casos concretos.
- Impartido por Los Expertos PLD/FT con EBR.
CURSO DE PREPARACIÓN PARA LA NUEVA CERTIFICACIÓN ANTILAVADO DE DINERO PARA ACTIVIDADES VULNERABLES DE LA UIF
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Deseamos que acredites el examen de UIF…
Conservando lo mejor de la experiencia presencial, facilitando la preparación y apoyándote en todo momento.
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- REQUERIMIENTOS DEL PARTICIPANTE:
– Compromiso real con el estudio y una verdadera convicción para parar el examen de certificación ante UIF.
- IMPORTANTE:
– Nuestro objetivo es preparar a consciencia a los participantes para presentar su examen CERTIFICACIÓN con la UIF.
– Para nosotros es muy importante que el participante acredite, ya que de ello depende (muchas veces) su trabajo y el inicio de la relación con nosotros.
CERTIFICACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA, DIRIGIDA A LAS PERSONAS FÍSICAS QUE REALIZAN ACTIVIDADES VULNERABLES
- INCLUYE:
1.- BIBLIOGRAFÍA DIGITAL.
Especializada para facilitar su estudio, le enviamos documentos digitales en PLD para que inicie de inmediato su estudio y así todos hablemos el mismo idioma.
2.- ASESORÍA GRUPAL EN LÍNEA.
Sesiones grupales para apoyar el estudio.
3.- GUÍA DESARROLLADA CONTESTADA.
Guía de estudio para la certificación de encargado de cumplimiento 2024.
Guía de Examen Certificación PLD UIF, basada en el temario guía que emite la Unidad de Inteligencia Financiera, impresa y actualizada con toda la temática establecida en el documento de la UIF, entidades internacionales y financieras, para efecto de que puedan estudiar permanentemente con la finalidad de conseguir la certificación inmediatamente acorde a los requerimientos establecidos.
4.- MATERIAL EN VIDEO.
Tendrá acceso al material en video. Todo el contenido bajo la temática establecida por la UIF.
5.- EXAMEN SIMULADOR (PRE EXAMEN).
Para que el participante se enfrente a una evaluación.
6.- SEGUIMIENTO CONSTANTE.
No se trata de que adquiera el curso y después abandonarlo, deseamos que acredite y para ello le damos seguimiento constante.
7.- ASESORÍA PERSONALIZADA PARA EL PROCESO DE INSCRIPCIÓN ANTE UIF.
Sabemos lo complicado que es desde el proceso de inscripción ante UIF.
El proceso es personal, pero le apoyamos directamente para facilitarle dicho trámite.
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