Capacitación especializada en PLD/FT
TALLER PRESENCIAL Y EN LÍNEA Taller Especializado para: Sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables Actividades y profesiones no financieras designadas Artículo 17 de la: LFPIORPI […]
TALLER PRESENCIAL Y EN LÍNEA 24 horas CUPO LIMITADO Taller Especializado para: Sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables LFPIORPI Bases para Implementar las […]
Cómo hacer la auditoría PLD… Los mejores consejos prácticos para realizar CORRECTAMENTE el Informe de Auditoría PLD y FT con EBR acorde a los nuevos lineamientos en cumplimiento […]
Curso para representante encargado de cumplimiento de personas morales sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables LFPIORPI
La Certificación para el sector de Actividades Vulnerables que otorga la UIF
Sujetos obligados que realizan Actividades Vulnerables LFPIORPI
Libro para capacitación en prevención de lavado de dinero en México. Descubre el Poder de la Prevención del Lavado de Dinero con el libro: 12 Claves […]
12 Claves PLD/FT con EBR.
Taller especializado on line.
Incremente la especialización y el conocimiento eficaz sobre las
Disposiciones de Carácter General en
Prevención de Lavado de Dinero vigentes.
El mejor método para preparar a los aspirantes a la certificación en Prevención de Lavado de
Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ante UIF
Unidad de Inteligencia Financiera.
Prepárate con el mejor método para los aspirantes a la certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ante CNBV
CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CNBV. EN LÍNEA. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. COMPLIANCE
CURSO ACTUALIZACIÓN EN PLD/FT | ON LINE Para Entidades del sector de ahorro y crédito popular como:
SOFOM.
CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO.
SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO.
El mejor método para preparar a los aspirantes a la certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ante CNBV
El certificado tendrá una vigencia de 5 años. Los participantes deberán obtener la renovación del certificado con anterioridad al vencimiento del mismo
Especial para: Miembros del Comité de Comunicación y Control, Oficial de Cumplimiento, Auditor y Profesionales PLD/FT «Excelente para cumplir con la capacitación anual en PLD» Taller de actualización […]
¿Cómo hacer Reportes Inusuales e Interna Preocupantes en PLD y FT con EBR? Taller especializado (( Metodología RIINPRE )) Para la Integración correcta de Reportes Inusuales e […]
Cómo hacer la auditoría PLD… Los mejores consejos prácticos para realizar CORRECTAMENTE el Informe de Auditoría PLD y FT con EBR acorde a los nuevos lineamientos en […]
Prevención de Lavado de Dinero | CNBV | Comisión Nacional Bancaria y de Valores | Certificación PLD/FT 2026. Certificación PLD/FT con EBR ante CNBV 2026 Curso – […]
Visión, Alcance, Análisis de Riesgo y Toma de Decisiones para Directivos en materia de PLD/FT con EBR. México