Prevención de Lavado de Dinero para Entidades Financieras.
Incremente la especialización y el conocimiento eficaz sobre las
Disposiciones de Carácter General en Prevención de Lavado de Dinero vigentes.
DIRIGIDO A:
- Sociedades Financieras de Objeto Múltiple SOFOMES,
- Sociedades Financieras Populares, SOFIPOS,
- Sociedad Anónima Promotora de Inversión S.A.P.I.,
- Cajas de Ahorro CAP,
- Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo SOCAPs,
- Uniones de Crédito,
- Centros Cambiarios,
- Transmisores de Dinero,
- Sujetos Obligados.
MODALIDAD:
TALLER
EN LÍNEA
ESPECIAL PARA:
Optimizar y especializar la capacitación en Prevención de Lavado de Dinero de:
- Directivos.
- Miembros del Comité de Comunicación y Control.
- Áreas de cumplimiento.
- Ejecutivos de punto de contacto.
- Personal en general de la Institución.
DINÁMICA:
Dosificamos el contenido en 3 semanas de estudio continuo.
Organizamos su preparación para garantizar su avance y para facilitar un esquema de estudio a distancia.
- Lunes a jueves de cada semana, invierta 2 horas diarias de estudio con el material de trabajo y los videos explicativos de temas específicos.
- Sábados participe en la videoconferencia grupal en vivo de 2 horas para dudas y asesoría.
HORAS DE ESTUDIO: 30 horas.
DURACIÓN DEL TALLER:
Tres semanas de estudio conformadas por:
- 12 sesiones de estudio
- 3 Video conferencias grupales en vivo.
INCLUYE:
1.- Bibliografía digital.
Al inscribirse enviamos documentos PLD (Estos se envían por mail).
2.- Material de trabajo.
Material impreso que enviamos por paquetería, a cualquier parte del país.
3.- Material Audiovisual.
Acceso a los videos explicativos pueden ser vistos cuantas veces quiera y en el horario que desee, disponibles (24/7).
4.- Video Conferencias.
Los sábados participe en la videoconferencia grupal en vivo de 2 horas para dudas y asesoría.
5.- Seguimiento constante.
Mantenemos contacto permanente con usted para apoyarle en su estudio.
6.- Evaluación inicial y final.
Evaluacion de 120 preguntas en línea que permiten medir su aprendizaje.
7.- Constancia y diploma.
Nuestros talleres cumplen con los requerimientos de la CNBV, entregamos documentos que se integran a la auditoría anual de su institución y avalan su aprendizaje.
INICIAMOS: junio 2022
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
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COSTO DE TALLER:
$7,500 + I.V.A. por participante.
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TEMARIO:
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