12 CLAVES para el PLD y FT con EBR.

12 CLAVES para PLD y FT con EBR.

Prevención de Lavado de Dinero para Entidades Financieras.

 

 

Incremente la especialización y el conocimiento eficaz sobre las
Disposiciones de Carácter General en Prevención de Lavado de Dinero vigentes.

 

 

DIRIGIDO A:

  • Sociedades Financieras de Objeto Múltiple SOFOMES,
  • Sociedades Financieras Populares, SOFIPOS,
  • Sociedad Anónima Promotora de Inversión S.A.P.I.,
  • Cajas de Ahorro CAP,
  • Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo SOCAPs,
  • Uniones de Crédito,
  • Centros Cambiarios,
  • Transmisores de Dinero,
  • Sujetos Obligados.

 

 

MODALIDAD:

 

 TALLER 

 EN LÍNEA 

 

 

 

ESPECIAL PARA:

 

Optimizar y especializar la capacitación en Prevención de Lavado de Dinero de:

  • Directivos.
  • Miembros del Comité de Comunicación y Control.
  • Áreas de cumplimiento.
  • Ejecutivos de punto de contacto.
  • Personal en general de la Institución.

 

 

DINÁMICA:

 

Dosificamos el contenido en 3 semanas de estudio continuo.

Organizamos su preparación para garantizar su avance y para facilitar un esquema de estudio a distancia.

 

  • Lunes a jueves de cada semana, invierta 2 horas diarias de estudio con el material de trabajo y los videos explicativos de temas específicos.

 

  • Sábados participe en la videoconferencia grupal en vivo de 2 horas para dudas y asesoría.

 

 

HORAS DE ESTUDIO:  30 horas.

 

 

DURACIÓN DEL TALLER:

 

Tres semanas de estudio conformadas por:

  • 12 sesiones de estudio
  • 3 Video conferencias grupales en vivo.

 

INCLUYE:

 

1.- Bibliografía digital.

Al inscribirse enviamos  documentos PLD (Estos se envían por mail).

 

2.- Material de trabajo.

Material impreso que enviamos por paquetería, a cualquier parte del país.

 

3.- Material Audiovisual.

Acceso a los videos explicativos pueden ser vistos cuantas veces quiera y en el horario que desee, disponibles (24/7).

 

4.- Video Conferencias.

Los sábados participe en la videoconferencia grupal en vivo de 2 horas para dudas y asesoría.

 

5.- Seguimiento constante.

Mantenemos contacto permanente con usted para apoyarle en su estudio.

 

6.- Evaluación inicial y final.

Evaluacion de 120 preguntas en línea que permiten medir su aprendizaje.

 

7.- Constancia y diploma.

Nuestros talleres cumplen con los requerimientos de la CNBV, entregamos documentos que se integran a la auditoría anual de su institución y avalan su aprendizaje.

 

 

 

INICIAMOS:  junio 2022

 

 

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

Prevención de Lavado de Dinero

 

 

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COSTO DE TALLER:

 

$7,500 + I.V.A. por participante. 

 

 

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TEMARIO:

 

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¿Cuáles son las 12 claves PLD?

 

 

 

Curso PLD Oficial de cumplimiento, 12 CLAVES para Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con Enfoque Basado en Riesgo.
12 CLAVES para Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con Enfoque Basado en Riesgo para entidades financieras, Curso Taller Actualización PLD

 

 

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