Expertos en Prevención de Lavado de Dinero

Expertos en PLD/FT

Certificación UIF | Prevención de Lavado de Dinero | Actividades Vulnerables | LFPIORPI

12/08/202102/03/2022 IPROFI

El mejor método para preparar a los aspirantes a la certificación en Prevención de Lavado de
Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ante UIF
Unidad de Inteligencia Financiera.

Metodología de Planeación para la Evaluación del Riesgo en LD y FT

Enfoque Basado En Riesgos | Guía Definitiva | Libro

19/12/201914/12/2021 IPROFI

Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) ¡ACTUALIZADO! Incluye las reformas sobre: Adolescentes / Menores de edad (Mayores de 15 […]