Prevención de Lavado de Dinero Actualización Anual

PLD/FT Curso ACTUALIZACIÓN | ON LINE

25/11/202026/11/2020 IPROFI

16, 17 y 18 de diciembre 2020 ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS DE LEY DIRIGIDO A LAS ÁREAS DE: Oficial de Cumplimiento, Auditores Internos y Externos, Contraloría, Sistemas, […]

Curso Taller Actualización PRevención de Lavado de Dinero

ACTUALIZACIÓN EN PLD/FT CON EBR | Lineamientos Legales y su aplicación práctica inmediata

28/12/201902/06/2020 IPROFI

Especial para: Miembros del Comité de Comunicación y Control, Oficial de Cumplimiento, Auditor y Profesionales PLD/FT Taller de actualización y análisis en materia de PLD/FT Actualización en Prevención […]

Metodología de Planeación para la Evaluación del Riesgo en LD y FT

Enfoque Basado En Riesgos | Guía Definitiva | Libro

19/12/201901/08/2020 IPROFI

Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) ¡ACTUALIZADO! Incluye las reformas sobre: Adolescentes / Menores de edad (Mayores de 15 […]

Reportes Inusuales e Interna Preocupantes PLD/FT

Reportes Inusuales e Interna Preocupantes | Integración CORRECTA conforme CNBV

18/12/201903/06/2020 IPROFI

¿Cómo hacer Reportes Inusuales e Interna Preocupantes en PLD y FT con EBR? Taller especializado (( Metodología RIINPRE )) Para la Integración correcta de Reportes Inusuales e […]

Curso para OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD/FT Para Certificado CNBV

CERTIFICACIÓN PLD CNBV 2020 | MENTORÍA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

17/12/201906/01/2020 IPROFI

«Mentoría» ESPECIALIZADA EN PLD/FT PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN ANTE LA CNBV 90 hrs. Preparación profunda para certificado CNBV. G A R A N T I Z A […]

Informe de Auditoría PLD y FT con EBR. | Soluciones Prácticas.

16/12/201913/07/2020 IPROFI

Herramienta auditora de fácil aplicación Curso Especializado Correcta Integración del Informe de Auditoría PLD y FT con EBR. Soluciones Prácticas NUEVA FECHA 03, 04 […]

Curso Certificación CNBV | Prevención de Lavado de Dinero | Sabatino.

16/12/201915/04/2020 IPROFI

Curso Sabatino Certificación para Oficiales de Cumplimiento PLD NUEVA FECHA CONFIRMADA Ciudad de México Sábados Taller intensivo ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS QUE PRESENTA EL EXAMEN […]

Servicios de Auditoría PLD | Prevención de Lavado de Dinero.

28/10/201930/11/2020 IPROFI

Auditoría PLD / FT externa
Prevención de Lavado de Dinero
Servicios

Responsabilidades Directivas en PLD y FT con EBR | Taller Especializado

10/09/201927/03/2020 IPROFI

Visión, Alcance, Análisis de Riesgo y Toma de Decisiones para Directivos en materia de PLD/FT con EBR. México

EBR CNBV | Enfoque Basado en Riesgos

25/06/201912/11/2020 IPROFI

Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) y cómo aplicar la Evaluación con Enfoque de Riesgos ante el LD y FT acorde […]

Auditor MASTER PLD/FT

29/05/201924/08/2020 IPROFI

Conviértase en un Auditor Master PLD/FT Workshop: Auditor Master PLD/FT con EBR Los profesionales en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al […]