12 CLAVES para PLD y FT con EBR.
12 Claves PLD/FT con EBR.
Taller especializado on line.
Incremente la especialización y el conocimiento eficaz sobre las
Disposiciones de Carácter General en
Prevención de Lavado de Dinero vigentes.
Todo sobre PLD
12 Claves PLD/FT con EBR.
Taller especializado on line.
Incremente la especialización y el conocimiento eficaz sobre las
Disposiciones de Carácter General en
Prevención de Lavado de Dinero vigentes.
Prepárate con el mejor método para los aspirantes a la certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ante CNBV
CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CNBV. EN LÍNEA. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. COMPLIANCE
Especial para: Miembros del Comité de Comunicación y Control, Oficial de Cumplimiento, Auditor y Profesionales PLD/FT Taller de actualización y análisis en materia de PLD/FT Actualización en Prevención […]
Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) ¡ACTUALIZADO! Incluye las reformas sobre: Adolescentes / Menores de edad (Mayores de 15 […]
¿Cómo hacer Reportes Inusuales e Interna Preocupantes en PLD y FT con EBR? Taller especializado (( Metodología RIINPRE )) Para la Integración correcta de Reportes Inusuales e […]
Herramienta auditora de fácil aplicación Curso Especializado Correcta Integración del Informe de Auditoría PLD y FT con EBR. Soluciones Prácticas NUEVA FECHA 15, 16 […]
Auditoría PLD / FT externa
Prevención de Lavado de Dinero
Servicios
Visión, Alcance, Análisis de Riesgo y Toma de Decisiones para Directivos en materia de PLD/FT con EBR. México
Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) en un solo curso y cómo aplicar la Evaluación con Enfoque de Riesgos ante el […]
Auditoría PLD, Curso Auditoría PLD, Auditoria Prevencion de lavado de dinero, como hacer la auditoría PLD, Auditoría Prevención de Lavado de Dinero, Prevención de Lavado de Dinero, Cambios de […]
Todo lo que el oficial de cumplimiento necesita saber! El Mejor Workshop Especializado en: Formación de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Inmersión Total […]
¿Cómo hacer el Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR? Taller: Elaboración del Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR para SOFOM […]