Metodología de Planeación para la Evaluación del Riesgo en LD y FT

Enfoque Basado En Riesgos | Guía Definitiva | Libro

Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR)

 

  ¡ACTUALIZADO!  

 

Incluye las reformas sobre:

  • Adolescentes / Menores de edad (Mayores de 15 años y menores de 18 años).

  • La Guía Anticorrupción (Personas vulnerables.)

 

 

Tema:  Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Acorde a:

Las 40 recomendaciones del GAFI

Las Disposiciones de Carácter General en Materia de PLD/FT 

 

 

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Escucha nuestro Podcast al respecto con el Tema:

Enfoque Basado en Riesgos y su actualización para las reformas sobre Adolescente / Menores de edad (Mayores de 15 años y menores de 18 años) y La Guía Anticorrupción. 

 

 

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 El libro:

 

 

 

Tema:  Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Acorde a:

Las 40 recomendaciones del GAFI

Las Disposiciones de Carácter General en Materia de PLD/FT 

 

 

– Aborda la Metodología de Planeación para la Evaluación del Riesgo en LD y FT llamada PLAN-RISK Methodology para LD/FT(MR), que le permitirá determinar a través de indicadores en qué medida o nivel se encuentra la Entidad expuesta al Riesgo, todo ello acorde al tipo de clientes, propietarios reales, proveedores de recursos, a la geografía (país y estados colindantes) con los que operan financieramente, sobre sus productos, servicios, transacciones y canales de envío vinculados con las operaciones de sus clientes en general, y con relación a los resultados emitidos por la Evaluación Nacional de Riesgo realizada en el 2015 y publicada el 2016 por la Secretaría por conducto de la CNBV.

 

– Conocerá cómo establecer los mitigantes  a través de implementar las políticas y procedimientos que contribuyen a administrar y disminuir la exposición da los Riesgos  identificados por la entidad por medio de los indicadores, manteniendo los niveles de tolerancia aceptables de conformidad el documento de políticas, criterios y procedimientos internos a que se refiere la 67ª de las Disposiciones sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismomediante la Creación de nuevas políticas de identificación y conocimiento del cliente que considere mitigantes de riesgo (ya que ésta es utilizada como mecanismo para identificar los mitigantes que la institución debe adoptar para disminuir sus propios riesgos).

 

– Le permitirá además, asegurar que no existan inconsistencias entre la información que se incorpora y la que exista en los sistemas automatizados .

 

-Está elaborado acorde a los estándares internacionales y Nacionales por parte de los organismos y autoridades como el GAFI y la UIF quienes establecen los lineamientos requeridos para realizar la Evaluación con un enfoque basado en riesgos LD y FT.

 

 

 

  Venta Exclusiva  

 

 

 

Incluye gastos de envío a toda la República Mexicana.

 

 

 

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en caso de transferencia interbancaria, Clabe No. 044180001058158818

 

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