Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR)
¡ACTUALIZADO!
Incluye las reformas sobre:
-
Adolescentes / Menores de edad (Mayores de 15 años y menores de 18 años).
-
La Guía Anticorrupción (Personas vulnerables.)
Tema: Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Acorde a:
Las 40 recomendaciones del GAFI
Las Disposiciones de Carácter General en Materia de PLD/FT
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Escucha nuestro Podcast al respecto con el Tema:
Enfoque Basado en Riesgos y su actualización para las reformas sobre Adolescente / Menores de edad (Mayores de 15 años y menores de 18 años) y La Guía Anticorrupción.
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El libro:
Tema: Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Acorde a:
Las 40 recomendaciones del GAFI
Las Disposiciones de Carácter General en Materia de PLD/FT
– Aborda la Metodología de Planeación para la Evaluación del Riesgo en LD y FT llamada PLAN-RISK Methodology para LD/
– Conocerá cómo establecer los mitigantes a través de implementar las políticas y procedimientos que contribuyen a administrar y disminuir la exposición da los Riesgos identificados por la entidad por medio de los indicadores, manteniendo los niveles de tolerancia aceptables de conformidad el documento de políticas, criterios y procedimientos internos a que se refiere la 67ª de las Disposiciones sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismomediante la Creación de nuevas políticas de identificación y conocimiento del cliente que considere mitigantes de riesgo (ya que ésta es utilizada como mecanismo para identificar los mitigantes que la institución debe adoptar para disminuir sus propios riesgos).
– Le permitirá además, asegurar que no existan inconsistencias entre la información que se incorpora y la que exista en los sistemas automatizados .
-Está elaborado acorde a los estándares internacionales y Nacionales por parte de los organismos y autoridades como el GAFI y la UIF quienes establecen los lineamientos requeridos para realizar la Evaluación con un enfoque basado en riesgos
Venta Exclusiva
Incluye gastos de envío a toda la República Mexicana.
La mecánica para adquirir el libro:
- Se realiza el depósito anticipado por el 100% del total de la opción seleccionada; este depósito confirmar la compra de los libros
Importante:-
Nuestra Cuenta de Depósito No. 105815881
a nombre de Total Quality Administration
de Scotiabank Sucursal 037 Universidad copilco en la Cd. de México,
en caso de transferencia interbancaria, Clabe No. 044180001058158818,
(Favor de solicitar a la persona encargada de realizar el pago incluir en la referencia el nombre de la empresa y/o institución para la identificación del depósito).
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Nota. En caso de viajar Los Viáticos y Transportación, serán por cuenta de IPROFI. el Hospedaje y Alimentos será por cuenta de la entidad contratante.
- Preguntas Frecuentes:
¿Pueden impartir curso o hacer asesorías?
¡Por supuesto!
Mándanos un mensaje y lo platicamos
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¿Pueden dar un curso en mi empresa o institución?
¡Por supuesto! Incluso hasta puede que salga más económico.
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¿Qué método de pago ofrecen?
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en caso de transferencia interbancaria, Clabe No. 044180001058158818
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Escríbenos y te contestaremos lo más pronto posible. prevenciondelavadodedinero@gmail.com
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