Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR)
¡ACTUALIZADO!
Incluye las reformas sobre:
-
Adolescentes / Menores de edad (Mayores de 15 años y menores de 18 años).
-
La Guía Anticorrupción (Personas vulnerables.)
Tema: Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Acorde a:
Las 40 recomendaciones del GAFI
Las Disposiciones de Carácter General en Materia de PLD/FT
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Escucha nuestro Podcast al respecto con el Tema:
Enfoque Basado en Riesgos y su actualización para las reformas sobre Adolescente / Menores de edad (Mayores de 15 años y menores de 18 años) y La Guía Anticorrupción.
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El libro:
Tema: Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
Acorde a:
Las 40 recomendaciones del GAFI
Las Disposiciones de Carácter General en Materia de PLD/FT
– Aborda la Metodología de Planeación para la Evaluación del Riesgo en LD y FT llamada PLAN-RISK Methodology para LD/
– Conocerá cómo establecer los mitigantes a través de implementar las políticas y procedimientos que contribuyen a administrar y disminuir la exposición da los Riesgos identificados por la entidad por medio de los indicadores, manteniendo los niveles de tolerancia aceptables de conformidad el documento de políticas, criterios y procedimientos internos a que se refiere la 67ª de las Disposiciones sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismomediante la Creación de nuevas políticas de identificación y conocimiento del cliente que considere mitigantes de riesgo (ya que ésta es utilizada como mecanismo para identificar los mitigantes que la institución debe adoptar para disminuir sus propios riesgos).
– Le permitirá además, asegurar que no existan inconsistencias entre la información que se incorpora y la que exista en los sistemas automatizados .
-Está elaborado acorde a los estándares internacionales y Nacionales por parte de los organismos y autoridades como el GAFI y la UIF quienes establecen los lineamientos requeridos para realizar la Evaluación con un enfoque basado en riesgos
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