TALLER 

 PRESENCIAL Y EN LÍNEA 

 

24 horas

 

CUPO LIMITADO

 

Taller Especializado para:  

 

Sujetos obligados que realizan

Actividades Vulnerables

LFPIORPI

 

Bases para Implementar las REFORMAS de la

 

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

LFPIORPI 

 

dentro de las Entidades de Actividades Vulnerables

 

 

 

Brindar las bases de cumplimiento en PLD y EBR para que cada Actividad Vulnerable por medio del Representante de Cumplimiento en PLD con EBR pueda alcanzar la obligación establecida por la SHCP, SAT-PLD y UIF acorde a los requerimientos establecidos en el 1º, 3º, 4º y 6º Transitorios establecidos en la LFPIORPI del 16 de julio 2025.      

 

 

 

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA

 

(Ley Antilavado)

 

Curso  Presencial y On Line

24 Horas

 

 

Quiero participarClick aquí

 

 

Acorde a los

requerimientos de

Unidad de

Inteligencia

Financiera.

 

 

CURSO

   PRESENCIAL Y EN LÍNEA   

 

 

Impartido por Expertos PLD/FT con EBR Certificados por UIF.

 

 

 

Quiero participarClick aquí

 

 

 

Fecha:

 

23, 24 y 25

de febrero 2026

 

 

• OBJETIVOS:

 

• Proporcionar las Bases principales para diseñar e implementar las directrices sobre la PLD con EBR dentro de cada una de las actividades vulnerables establecidas por las autoridades para combatir los delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo establecido en la LFPIORPI por medio de custodiar, proteger, resguardar y evitar la destrucción u ocultamiento de la información y documentación que sirva de soporte a la Entidad (AV) como la real amparo y defensa legal de las actividades financieras y vulnerables de cada empresa, giro y profesión, así como de las nuevas obligaciones legal-administrativas y penales.
• Conocerán el como establecer la nueva visión de orden administrativo dentro del control interno administrativo que permita optimar la integración de los expedientes documento la identifican el formato de identificación y conocimiento del cliente (KYC), así como de determinar la figura jurídica del Beneficiario-Controlador, así como de obtener de los clientes la Declaración de conocimiento de la existencia de una persona beneficiaria controlador, de las l personas políticamente expuestas y de las de alto riesgo, para optimizar la integración de los expedientes.
• Conocerán el como realizar su alta y registro correctamente ante el portal del internet de PLD, de presentar todos los Avisos-PLD e informes correctamente requeridos por las autoridades enviar la información, documentación, datos e imágenes a través de los medios electrónicos y en el formato oficial, así como saber el procedimiento integral para facilitar las visitas de supervisión de las autoridades responsables.
• Conocerán las partes que integran la metodología del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) de la importación de contar con el Plan de Acción de mitigación del riesgo, asó como de conocer las partes que compone un Manual de Cumplimiento PLD con EBR que contenga los criterios, medidas y procedimientos necesarios para cumplir con las obligaciones previstas en la presente Ley acorde a las Norma ISO-31000-2018 Gestión de Riesgo.
• Conocerán el porque deben de establecer una estructura organización administrativa acorde a los cambios que modifique contratos laborales, contratos de adhesión y descripciones de puesto con funciones especificas, así como de desarrollar un sistema de selección de personal más estricto, y de los cambios al manual y/o reglamento de ética corporativa.
• Conocerán el porque debe contar con mecanismos automatizados que les permitan llevar a cabo un monitoreo permanente de los actos u operaciones que realicen con las personas Clientes, así como de permitir dar un seguimiento intensificado a las Personas Políticamente Expuestas y de alto Riesgo, que además garantice establecer la función de medir (auditables) los procesos y documentos, para realizar correctamente la Auditoría de Cumplimiento PLD y EBR acorde a los Lineamientos publicados Acorde a la Norma ISO 19011:2018 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión dentro de la entidad obligatoriamente.
• Conocerán el porque el sistema bancario y financiera bloquea o cancela cuentas de deposito a las entidades y profesiones y giros de actividades vulnerables y el porque debemos mantener optima esta obligación de prevención de lavado de dinero y del enfoque basado en riesgo.

 

 

• ESPECIAL PARA:

 

 

Actividades y profesiones no financieras designadas (Actividades Vulnerables)

Artículo 17 de la:

LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

LFPIORPI

 

• Activos Virtuales.
• Desarrollo inmobiliario.
• Juegos y sorteos.
• Tarjetas de Servicio y Crédito.
• Tarjetas de Prepago y Cupones.
• Tarjetas de Devolución y Recompensas.
• Cheques de viajero.
• Mutuo, Préstamo o crédito.
• Blindaje.
• Inmuebles.
• Metales y joyas.
• Obras de arte.
• Vehículos.
• Traslado o Custodia de Valores
• Servicios profesionales.
• Donativos.
• Comercio exterior.
• Arrendamiento de inmuebles.
• Fe Pública (Notarios y Corredores Públicos).
• Fe Pública (Servidores Públicos).

 

 

• DIRIGIDO A:

 

Representante de cumplimiento,

Auditor interno y externo,

Dueño,

Administrador único,

Representante legal,

Contador general,

Gerencia de sistemas  de todas las empresas, giros y profesiones establecidas en el artículo 17º de la LFPIORPI.    

 

 

• ÁREA DE IMPACTO:

 

El taller permitirá:

• Dar cumplimiento en Tiempo y Forma del 1º Transitorio de la LFPIORPI acorde a las obligaciones establecidas en las nuevas reformas a la ley del 16 de julio del 2025.

• Fortalecer el conocimiento el medio sobre el cumplimiento rumbo a la especialización para en una primera etapa brindar el cumplimiento y acatamiento en PLD y EBR con las autoridades supervisoras.

• Homologar el conocimiento del representante de cumplimiento acorde a las leyes, reglamentos y reglas de carácter general, así como de las leyes judiciales que permiten obtener una visión más amplia de las obligaciones de todos los dueños, representantes legales directivos y ejecutivos en general de todas las actividades vulnerables sujetos obligados (SO).      

 

 

 

 

 

 

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• DINÁMICA:

 

 

3 días consecutivos intensivos de aprendizaje / 24 horas.

Lunes a miércoles horario de 9:00 a.m. a 5:30 p.m.

 

 

• TEMARIO:

 

– Para conocer el temario de click aquí o de click en el siguiente botón:    

 

 

   

 

 

• INCLUYE:

 

• Bibliografía digital.
• Material del participante.
• Asesoría en línea.
• 3 sesiones.
• Evaluación.
• Constancia y diploma.

 

 

 

• PRECIO DE TALLER:

 

 

 

 

 

Costo por participante:

$15,800 + I.V.A.

 

   Promoción   

   Especial   

 

$11,850 + I.V.A.

 

Pagando antes del 27 de enero 2026

 

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Oferta limitada a los primeros

10 participantes.

 

 

 

• SEDE:

 

Para información sobre SEDE y HOTELES CERCANOS,

Click aquí para ver SEDE Ciudad de México

 

 

 

 

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