Re – Certificación PLD/FT con EBR ante CNBV
Curso – Taller intensivo Preparación:
Para Renovar la Certificación en PLD ante la CNBV
Especial para:
Oficial de Cumplimiento, Auditor y Profesionales PLD/FT
ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS QUE PRESENTA EL EXAMEN CNBV
Todo de forma dinámica y con análisis de casos concretos.
Impartido por Los Expertos PLD/FT con EBR
Certificados por CNBV.
Re – Certificación ante CNBV
Ciudad de México
ACTUALIZADO A LOS
NUEVOS
CAMBIOS DE LEY
COMIENCE A PREPARAR SU EXAMEN DE CERTIFICACIÓN HOY MISMO.
Preparación para la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero
ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS QUE PRESENTA EL EXAMEN
Estimados oficiales de cumplimiento, auditores y profesionales PLD certificados, la obligatoriedad es clara:
«El certificado tendrá una vigencia de 5 años. Los participantes deberán obtener la renovación del certificado con anterioridad al vencimiento del mismo.”
¿Cuándo puedo solicitar la renovación del certificado en materia de PLD/FT?
En cualquier proceso de los referidos en la convocatoria que para tal efecto se publique, es decir, una vez que usted cuente con un certificado en materia de PLD/FT, podrá decidir en qué proceso de certificación se inscribirá para renovar el mismo, cabe mencionar que la expedición de un nuevo certificado dejará sin efectos el emitido con anterioridad. Link
Del tal manera que si tú acreditaste el examen de certificación de CNBV en 2015 ya checa la convocatoria 2020!!!
¿Qué pasa si mi certificado vence en 2020?
En virtud que, en 2020 será el primer año en que se renueven certificados, el artículo Cuarto transitorio de las Disposiciones de carácter general para la certificación de auditores externos independientes, oficiales de cumplimiento y demás profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, prevé que únicamente quienes se encuentren en ese supuesto, podrán presentar su solicitud de inscripción en cualquiera de los procesos referidos en la convocatoria del ejercicio 2020, cuyos certificados continuarán vigentes hasta la notificación del resultado que recaiga al mismo. Link
Nota importante:
Aquel examen de certificación en PLD/FT de 2015
NO INCLUÍA:
- Las regulaciones a centros cambiarios,
- la metodología EBR,
- lo referente a la LPIORPI (Ley PIORPI),
- la Ley FINTECH,
- ni lo de los “modelos novedosos”
ASÍ QUE DEBERÁN ESTUDIAR Y DOMINAR DICHOS TEMAS,
INCLUIDAS LAS REFORMAS DE MARZO DE 2019
Pero, nosotros estamos para ayudarle!
- INCLUYE:
1.- GUÍA CONTESTADA
Guía de estudio para la certificación de oficial de cumplimiento 2020.
Guía de Examen Certificación PLD CNBV, basada en el temario guía que emite la CNBV, impresa y actualizada con base a la retroalimentación de varios de los participantes que han presentado el examen a lo largo de las diferentes fechas en que se ha realizado y hoy conocemos cómo ha ido cambiando el examen, contamos con una guía contestada con ésta información y el método ideal de estudio para lograr acreditarlo.
2.- PRE EXAMEN
Para que el participante se enfrente a una evaluación similar a la de la CNBV.
3.- ANÁLISIS DE CASOS
bajo la dinámica del examen de certificación.
4.- BIBLIOGRAFÍA DIGITAL
Especializada para facilitar su estudio, desde el momento de inscribirse le enviamos 40 documentos digitales en PLD para que inicie de inmediato su estudio y al llegar al curso todos hablemos el mismo idioma.
Nota importante:
Recomendamos tomar el curso lo antes posible para que tenga oportunidad de estudiar lo suficiente debido a que es tema muy especializado y el examen de CNBV es ciertamente difícil.
- TESTIMONIALES:
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“Realicé mi Examen de Certificación en Noviembre y lo Aprobé, darle las gracias porque Ud. Contribuyó para mi preparación
y he aprendido mucho en los cursos a los que he asistido, espero y pronto asistir a otro”
Luis Miguel Olmos Calderón
Caja Popular Fray Juan Calero S.C. de A.P. de R.L. de C.V.
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“Nuestro agradecimiento de mi parte y del Ing. Emilio Carvajal, quienes fuimos capacitados por ustedes en Guadalajara,
ya que obtuvimos la aprobación en el primer examen de certificación.”
Lic. Javier Sengua
Grupo Consultor En Divisas.
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- COSTO DE TALLER:
Precio normal:
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OFERTA ESPECIAL
Promoción válida hasta el 23 de Junio 2020
Capacitación y Entrenamiento 360 para el Temario Guía PLD de la CNBV Preparación para Certificación de: Auditores, Oficiales de Cumplimiento y Demás Profesionales en Materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.
- SEDE:
Para información sobre SEDE y HOTELES CERCANOS,
Click aquí para ver SEDE Ciudad de México
- OBJETIVOS:
Preparar a los participantes para su CERTIFICACIÓN con la CNBV que tiene por objeto constatar, que las personas que realizan las actividades de cumplimiento y verificación; cuenten con los conocimientos adecuados y el comportamiento ético necesario para realizar dicha actividad, acorde a los lineamientos establecidos el 2 de octubre 2014.
Introducir al conocimiento especializado de PLD/FT.
- GARANTÍAS del Taller:
– El Participante contará con los conocimientos y con el documento contestado (Temario-Guía), acorde a los requerimiento de las autoridades con la finalidad de mantener un conocimiento estándar mínimo acorde al desempeño de sus funciones.
– El Participante podrá garantizar a la institución que pertenece un conocimiento total para el desempeño de sus responsabilidades y actos que tengan que ver con la gestión, la auditoria, la operación y los elementos legales que requerirá mantener para cuando las autoridades lo soliciten.
– Análisis de las DISPOSICIONES de carácter general sobre prevención de lavado de dinero del vigentes de cada giro financiero autorizado.
- Temario:
– Para conocer el temario de click aquí
o de click en el siguiente botón:
NOTA IMPORTANTE:
Para poder apoyar a nuestros participantes en su preparación, nos han solicitado hacer un Curso de repaso la misma semana del examen, con la idea de reforzar conocimientos y llegar más preparados.
(El examen, según cifras de la misma CNBV, aprueban 1 de cada 3 personas que lo presentan, o sea esta muy difícil)
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- DESEO PARTICIPAR EN EL SEMINARIO:
PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNÍQUESE CON NOSOTROS:
ESTAMOS A UN CLICK!
NUESTRA OFICINA EN CUIDAD DE MÉXICO:
Puede llamarnos automáticamente solo con DAR CLICK AQUÍ.
55 51167334
AL CELULAR: 5540279603
Envíenos un mensaje de WhatsApp CLICK AQUÍ
Envíenos un e-mail solo dando CLICK AQUÍ
y así atenderle personalmente.
- Preguntas Frecuentes:
¿Cómo me inscribo a un curso?
¡Es súper fácil! Para poder inscribirte a cualquiera de nuestros cursos llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.
También puedes enviarnos un mail a: prevenciondelavadodedinero@gmail.com
¡Con gusto te atenderemos!
¿Tengo que conocer del tema antes de inscribirme al curso?
Es recomendable tener conocimientos previos y experiencia pero si no es así, nosotros nos encargamos de convertirte en un sabelotodo.
(Para presentar el examen de CNBV si es necesario tener experiencia previa en las áreas de PLD)
¿Se pueden facturar los cursos y asesorías?
¡Por supuesto!
Mándanos tu comprobante de pago junto con tus datos de facturación al correo prevenciondelavadodedinero@gmail.com y te haremos llegar tu factura.
¿Puedo comprar más de un boleto por cuenta?
Si tienes compañeros de otra institución o empresa y desean aprovechar los descuentos por tres o más participantes ¡podemos organizarlo!
Solo llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.
¿Pueden dar un curso en mi empresa o institución?
¡Por supuesto! Incluso hasta puede que salga más económico.
Mándanos un correo a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y nos comunicaremos contigo.
¿Qué método de pago ofrecen?
El tradicional pago vía depósito bancario o transferencia electrónica:
A nombre de:
TOTAL QUALITY ADMINISTRATION S.C.
RFC: TQA140123BM2
Cuenta: 00105815881 de Scotiabank
Sucursal 037 Universidad Copilco en la Cd. de México.
en caso de transferencia interbancaria, Clabe No. 044180001058158818
(Favor de solicitar a la persona encargada de realizar el pago incluir en la referencia: el nombre de la empresa y/o institución para la identificación del depósito).
Después de haber realizado el pago mándanos tu comprobante a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y tus datos fiscales si deseas factura.
Una vez hecho esto, podrás acceder al curso.
¿Tienes otra pregunta?
Escríbenos y te contestaremos lo más pronto posible. prevenciondelavadodedinero@gmail.com
www.iprofi.com.mx
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