12 CLAVES para PLD y FT con EBR.
12 Claves PLD/FT con EBR.
Taller especializado on line.
Incremente la especialización y el conocimiento eficaz sobre las
Disposiciones de Carácter General en
Prevención de Lavado de Dinero vigentes.
CNBV
Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Efectivo | EN LÍNEA.
CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CNBV. EN LÍNEA. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. COMPLIANCE
Consultoría integral para establecer el ENFOQUE BASADO EN RIESGO
Para aseguradoras Ofrecemos servicios de: Consultoría integral para establecer el Enfoque Basado en Riesgo Diseñada para Aseguradoras, consta de Cuatro Fases, de acuerdo al Método […]
Curso ACTUALIZACIÓN en PLD/FT | ON LINE
CURSO ACTUALIZACIÓN EN PLD/FT | ON LINE Para Entidades del sector de ahorro y crédito popular como:
SOFOM.
CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO.
SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO.
PLD/FT con EBR | Podcast Especializado.
Todo Sobre Prevención De Lavado De Dinero, Ahora En Formato Podcast Y Gratis!
Curso para Renovar la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero ante CNBV | 2022
El certificado tendrá una vigencia de 5 años. Los participantes deberán obtener la renovación del certificado con anterioridad al vencimiento del mismo
ACTUALIZACIÓN EN PLD/FT CON EBR | Lineamientos Legales y su aplicación práctica inmediata
Especial para: Miembros del Comité de Comunicación y Control, Oficial de Cumplimiento, Auditor y Profesionales PLD/FT Taller de actualización y análisis en materia de PLD/FT Actualización en Prevención […]
Reportes Inusuales e Interna Preocupantes | Integración CORRECTA conforme CNBV
¿Cómo hacer Reportes Inusuales e Interna Preocupantes en PLD y FT con EBR? Taller especializado (( Metodología RIINPRE )) Para la Integración correcta de Reportes Inusuales e […]
Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Efectivo | EN LÍNEA.
Curso – Taller efectivo ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS QUE PRESENTA EL EXAMEN CNBV de certificación en PLD/FT en México, de forma dinámica y con análisis de casos concretos. […]
Responsabilidades Directivas en PLD y FT con EBR | Taller Especializado
Visión, Alcance, Análisis de Riesgo y Toma de Decisiones para Directivos en materia de PLD/FT con EBR. México
Taller Metodología EBR | Enfoque Basado en Riesgos
Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) en un solo curso y cómo aplicar la Evaluación con Enfoque de Riesgos ante el […]
Auditor MASTER PLD/FT
Auditoría PLD, Curso Auditoría PLD, Auditoria Prevencion de lavado de dinero, como hacer la auditoría PLD, Auditoría Prevención de Lavado de Dinero, Prevención de Lavado de Dinero, Cambios de […]
Oficial de Cumplimiento TOTAL
Todo lo que el oficial de cumplimiento necesita saber! El Mejor Workshop Especializado en: Formación de OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Inmersión Total […]