Expertos en PLD/FT

Examen oficial de cumplimiento

Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Efectivo | EN LÍNEA.

CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CNBV. EN LÍNEA. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. COMPLIANCE 

Enfoque Basado en Riesgo

Consultoría integral para establecer el ENFOQUE BASADO EN RIESGO

Para aseguradoras     Ofrecemos servicios de:     Consultoría integral para establecer el Enfoque Basado en Riesgo     Diseñada para Aseguradoras, consta de Cuatro Fases, de acuerdo al Método […]

Curso de Actualización en Prevención de lavado de dinero 2020

Curso ACTUALIZACIÓN en PLD/FT | ON LINE

CURSO ACTUALIZACIÓN EN PLD/FT | ON LINE Para Entidades del sector de ahorro y crédito popular como:

SOFOM.
CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO.
SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO.

Curso Taller Actualización PRevención de Lavado de Dinero

ACTUALIZACIÓN EN PLD/FT CON EBR | Lineamientos Legales y su aplicación práctica inmediata

Especial para: Miembros del Comité de Comunicación y Control, Oficial de Cumplimiento, Auditor y Profesionales PLD/FT   Taller de actualización y análisis en materia de PLD/FT   Actualización en Prevención […]

Reportes Inusuales e Interna Preocupantes PLD/FT

Reportes Inusuales e Interna Preocupantes | Integración CORRECTA conforme CNBV

¿Cómo hacer Reportes Inusuales e Interna Preocupantes en PLD y FT con EBR?       Taller especializado   ((   Metodología   RIINPRE   )) Para la Integración correcta de Reportes Inusuales e […]

Examen oficial de cumplimiento

Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Efectivo |EN LÍNEA.

  Curso – Taller efectivo ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS QUE PRESENTA EL EXAMEN CNBV de certificación en PLD/FT en México, de forma dinámica y con análisis de casos concretos. […]

Responsabilidades Directivas en PLD y FT con EBR | Taller Especializado

Responsabilidades Directivas en PLD y FT con EBR | Taller Especializado

Visión, Alcance, Análisis de Riesgo y Toma de Decisiones para Directivos en materia de PLD/FT con EBR. México

EBR CNBV | Enfoque Basado en Riesgos

EBR CNBV | Enfoque Basado en Riesgos

Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) y cómo aplicar la Evaluación con Enfoque de Riesgos ante el LD y FT  acorde […]

Oficial de Cumplimiento TOTAL

Oficial de Cumplimiento TOTAL

Todo lo que el oficial de cumplimiento necesita saber!     El Mejor Workshop Especializado en:      Formación de    OFICIAL DE     CUMPLIMIENTO       Inmersión Total      […]