PLD/FT Curso ACTUALIZACIÓN | ON LINE
16, 17 y 18 de diciembre 2020 ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS DE LEY DIRIGIDO A LAS ÁREAS DE: Oficial de Cumplimiento, Auditores Internos y Externos, Contraloría, Sistemas, […]
Formación y Entrenamiento PLD/FT *[Sector Financiero]*
Curso ACTUALIZACIÓN en PLD/FT | ON LINE
CURSO ACTUALIZACIÓN EN PLD/FT | ON LINE Para Entidades del sector de ahorro y crédito popular como:
SOFOM.
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CERTIFICACIÓN CNBV | PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO | CURSO EFECTIVO
El mejor método para preparar a los aspirantes a la certificación en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, ante CNBV
Curso | Análisis Financiero y ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN EFECTIVA DEL CRÉDITO
ESTRATEGIAS DE COLOCACIÓN EFECTIVA DEL CRÉDITO Especial para Las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. | SCAP | CAP |SOCAP | SOFIPO | OBJETIVOS: Los participantes obtendrán los conocimientos […]
Curso para Renovar la Certificación en Prevención de Lavado de Dinero ante CNBV | 2020
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ACTUALIZACIÓN EN PLD/FT CON EBR | Lineamientos Legales y su aplicación práctica inmediata
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CERTIFICACIÓN PLD CNBV 2020 | MENTORÍA OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
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Informe de Auditoría PLD y FT con EBR. | Soluciones Prácticas.
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Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Efectivo |EN LÍNEA.
Curso – Taller efectivo ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS QUE PRESENTA EL EXAMEN CNBV de certificación en PLD/FT en México, de forma dinámica y con análisis de casos concretos. […]
Responsabilidades Directivas en PLD y FT con EBR | Taller Especializado
Visión, Alcance, Análisis de Riesgo y Toma de Decisiones para Directivos en materia de PLD/FT con EBR. México
EBR CNBV | Enfoque Basado en Riesgos
Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) y cómo aplicar la Evaluación con Enfoque de Riesgos ante el LD y FT acorde […]
Auditor MASTER PLD/FT
Conviértase en un Auditor Master PLD/FT Workshop: Auditor Master PLD/FT con EBR Los profesionales en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al […]
Oficial de Cumplimiento TOTAL
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Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR | PARA Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Y FINTECH
¿Cómo hacer el Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR? Taller: Elaboración del Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR para SOFOM […]