TALLER
EN LÍNEA
CUPO LIMITADO
Taller Especializado para:
Encargados de Cumplimiento PLD
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Sujetos obligados que realizan
Actividades Vulnerables
LFPIORPI
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA
(Ley Antilavado)
Curso On Line
16 Horas
Quiero participar
Click aquí
Acorde a los
requerimientos de
Unidad de
Inteligencia
Financiera.
CURSO
EN LÍNEA
Impartido por Expertos PLD/FT con EBR Certificados por UIF.
Quiero participarClick aquí
Fecha:
28 al 31
de julio 2025
- OBJETIVOS:
- Conocerán el tipo de información documental que la LFPIORPI exige para el establecimiento de los elementos de Prevención de Lavado de Dinero, el Reglamenta y las Reglas de Carácter General por cada tipo de sector obligado que realizan actividades vulnerables.
- Conocerán como elaborar el documento de Políticas y Normas requerido por las autoridades, mismas que permitirán el establecimiento de los procedimientos de control interno.
- Conocerán sobre los elementos administrativos que deben integrarse por cada tipo de sector obligado en un nuevo Documento de PLD con nuevo esquema empresarial de prevención de lavado de dinero.
- ESPECIAL PARA:
Actividades y profesiones no financieras designadas (Actividades Vulnerables)
Artículo 17 de la:
LEY FEDERAL PARA LA PREVENCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.
LFPIORPI
- Activos Virtuales.
- Desarrollo inmobiliario.
- Juegos y sorteos.
- Tarjetas de Servicio y Crédito.
- Tarjetas de Prepago y Cupones.
- Tarjetas de Devolución y Recompensas.
- Cheques de viajero.
- Mutuo, Préstamo o crédito.
- Blindaje.
- Inmuebles.
- Metales y joyas.
- Obras de arte.
- Vehículos.
- Traslado o Custodia de Valores
- Servicios profesionales.
- Donativos.
- Comercio exterior.
- Arrendamiento de inmuebles.
- Fe Pública (Notarios y Corredores Públicos).
- Fe Pública (Servidores Públicos).
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- DINÁMICA:
4 días consecutivos intensivos de aprendizaje / 16 horas.
Lunes a jueves horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
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- TEMARIO:
– Para conocer el temario de click aquí o de click en el siguiente botón:
- INCLUYE:
- PRECIO DE TALLER:
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Oferta limitada a los primeros
10 participantes
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