Cómo hacer la auditoría PLD…
Los mejores consejos prácticos para realizar CORRECTAMENTE el
Informe de Auditoría PLD y FT con EBR
acorde a los nuevos lineamientos en cumplimiento de las disposiciones vigentes para entidades financieras.
– Conocerán la correcta integración de un Informe de Auditoría conforme a los Lineamientos establecidos en la Guía publicada por la CNBV.
Curso
Especializado
EN LÍNEA
16 Horas
CURSO
EN LÍNEA
Impartido por Expertos PLD/FT con EBR Certificados por CNBV.
Fecha:
24 al 27 de noviembre 2025
- OBJETIVOS:
Contar con una herramienta auditora de fácil aplicación y evaluación que permite medir el grado de confiabilidad establecido en el control interno por parte del sistema de alertas de PLD y FT con EBR establecido como requisito por las autoridades para la Presentación del informe de auditoría para evaluar el cumplimiento de las disposiciones en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo elaborado por el oficial de cumplimiento.
- ESPECIAL PARA:
– Oficial de cumplimiento de todas las Entidades Financieras.
– Auditores Internos y Externos.
– Áreas de Contraloría, Sistemas, Recursos Humanos, Jurídica, Riesgo, Finanzas.
– Profesionales en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
- DINÁMICA:
Fecha:
24 al 27 de noviembre 2025
4 días consecutivos intensivos de aprendizaje / 16 horas.
Lunes a jueves horario de 9:00 a.m. a 1:00 p.m.
- Temario:
– Para conocer el temario de click aquí o de click en el siguiente botón:
- INCLUYE:
- COSTO DE TALLER:
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- Preguntas Frecuentes:
¿Cómo me inscribo a un curso?
¡Es súper fácil!
Para poder inscribirte a cualquiera de nuestros cursos llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.
También puedes enviarnos un mail a: prevenciondelavadodedinero@gmail.com
¡Con gusto te atenderemos!
¿Tengo que conocer del tema antes de inscribirme al curso?
Es recomendable tener conocimientos previos y experiencia pero si no es así, nosotros nos encargamos de convertirte en un sabelotodo.
¿Se pueden facturar los cursos y asesorías?
¡Por supuesto! Mándanos tu comprobante de pago junto con tus datos de facturación al correo prevenciondelavadodedinero@gmail.com y te haremos llegar tu factura.
¿Puedo comprar más de un boleto por cuenta?
Si tienes compañeros de otra institución o empresa y desean aprovechar los descuentos por dos o tres participantes ¡podemos organizarlo!
Solo llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.
¿Pueden dar un curso en mi empresa o institución?
¡Por supuesto! Incluso hasta puede que salga más económico.
Mándanos un correo a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y nos comunicaremos contigo.
¿Tienes otra pregunta?
Escríbenos y te contestaremos lo más pronto posible. prevenciondelavadodedinero@gmail.com
| lineamientos para la elaboracion del informe de auditoria pld 2019 | lineamientos de inspeccion cnbv | informe de auditoria en prevencion de lavado de dinero | comite de auditoria pld | oficial de cumplimiento pld | disposiciones de carácter general aplicables a las sociedades financieras de objeto múltiple | reporte de capacitacion pld | capacitación anual pld |
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