Expertos en PLD/FT

Servicios Prevención de Lavado de Dinero

Expertos en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

    Conoce todos nuestros servicios en PLD/FT: Da click sobre el tema de su interés.   | Certificación en PLD/FT con EBR por CNBV |   |Formación y Entrenamiento […]

Responsabilidades Directivas en PLD y FT con EBR | Taller Especializado

Responsabilidades Directivas en PLD y FT con EBR | Taller Especializado

Visión, Alcance, Análisis de Riesgo y Toma de Decisiones para Directivos en materia de PLD/FT con EBR. México