Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR | PARA Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Y FINTECH

Taller Elaboración del Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR
 
¿Cómo hacer el Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR?

 

 

 

 Taller:

Elaboración del Manual de Cumplimiento

en PLD y FT con EBR

para SOFOM es Y FINTECH

32 horas

 

 NUEVA FECHA 

 

 

| 20, 21, 22 y 23 de JULIO 2020 |

Ciudad de México

 

 

Sujeto a las indicaciones de las autoridades respecto a la emergencia sanitaria

 

 

Taller intensivo ACTUALIZADO A LOS NUEVOS CAMBIOS DE CNBV

 

  OBJETIVOS.

 

  • Adquirir el conocimiento para analizar integralmente el inventario de los procedimientos que deberán incluir los elementos del sistema de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
  • Conocerán las técnicas para desarrollar prioritariamente el Manual de Cumplimiento de Políticas y Normas requerido por las autoridades en PLD y FT con EBR, mismas que permitirán el establecimiento de los procedimientos, criterios y medidas requeridas.
  • Obtener información documental de las áreas implicadas para el establecimiento de los elementos de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo únicamente en cada uno de los servicios, productos y prácticas operativas en la atención al cliente y usuario exigidas en las disposiciones vigentes en PLD y FT, establecidas por las autoridades.
  • Identificar las áreas de alto riesgo que permitirán el establecimiento de cada una de las políticas y normas necesarias para mantener el Sistema de Alerta vigente, así como de estructurar lo de manera eficiente para su debido mantenimiento.

 

 

ÁREAS DE IMPACTO de aplicación del Taller.

 

  • Los Participantes aprenderán a elaborar un manual de cumplimiento en PLD y FT acorde a las disposiciones vigentes.
  • Incrementar el nivel de adecuación de las normas vigentes en PLD y FT con EBR de acuerdo a los estándares internacionales señalados por el Grupo de Acción Financiera Internacional.
  • Permite el Cumplimiento obligatorio de las entidades financieras a observar para prevenir y detectar los actos de lavado y financiamiento al terrorismo establecidos en las leyes en particular.
  • Establecerán claramente dentro de los procesos y criterios el Origen y Destino de lo Recursos del cliente o usuario dejando clara evidencia dentro de servicio o producto activado por el cliente.
  • Establecerán el Deslinde de Responsabilidades de un puesto a otro que permita desvincular la responsabilidad de un ejecutivo con otro dentro de un mismo procesos de la operativa financiera que se genere por atender al cliente o usuario.
  • Establecerá el método de recolección de información, análisis y procesamiento de datos, diagramación y estructura de procesos hacia la PLD y FT con EBR.
  • Estará en posibilidad de cuantificar la eficiencia en el rediseño de procesos preventivos.
  • Comprenderá el proceso de análisis y síntesis del trabajo para la transmisión de conceptos fundamentales de prevención y protección al personal.
  • Estará en posibilidad de comunicar en forma precisa, las funciones esenciales y las tareas operativas en forma gráfica y documental.
  • Podrá determinar el impacto de resultados con la comisión y autoridades involucradas por el rediseño de los procesos preventivos dentro de la Entidad Financiera.
  • Estará en posibilidad de verificar la aplicación de procedimientos sin afectar la fluidez al trabajo cotidiano.

 

 

VENTAJAS del Taller.

-Contarán con elementos prácticos que les permitirán integrar los cambios a su manual de Cumplimiento de manera efectiva.

 

-Contarán con prácticas que les permitirán optimizar el conocimiento y llevar a la practica de inmediato.

 

-Contarán con otro modelo de integrar un Manual de Cumplimiento Corporativo y estas técnica facilitaran la correcta integración de Manuales corporativos de otra áreas con los elementos de PLD y FT con EBR.

 

 

Elaboración del Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR para SOFOM

 

 

 

  • DIRIGIDO A: 

 

Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom)

– Oficial de cumplimiento.

– Profesionales que presten sus servicios en las SOFOMES.

– Auditores internos y externos.

 

  • COSTO DE TALLER:

 

Precio normal:

 

Curso Preparación para Certificación PLD/FT CNBV

 

 

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  OFERTA ESPECIAL  

 

 

Pagando antes del 30 de JUNIO 2020

 

 

  • SEDE:

 

Para información sobre SEDE y HOTELES CERCANOS,

Click aquí para ver SEDE Ciudad de México

 

 

  • TEMARIO:

– Para conocer el temario de click aquí

o de click en el siguiente botón:

 

 

 

 

 

  • Preguntas Frecuentes:

¿Cómo me inscribo a un curso?

¡Es súper fácil! Para poder inscribirte a cualquiera de nuestros cursos llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.

También puedes enviarnos un mail a: prevenciondelavadodedinero@gmail.com

¡Con gusto te atenderemos!

 

¿Tengo que conocer del tema antes de inscribirme al curso?

Es recomendable tener conocimientos previos y experiencia pero si no es así, nosotros nos encargamos de convertirte en un sabelotodo.

(Para presentar el examen de CNBV si es necesario tener experiencia previa en las áreas de PLD)

 

¿Se pueden facturar los cursos y asesorías?

¡Por supuesto!

Mándanos tu comprobante de pago junto con tus datos de facturación al correo prevenciondelavadodedinero@gmail.com y te haremos llegar tu factura.

 

¿Puedo comprar más de un boleto por cuenta?

Si tienes compañeros de otra institución o empresa y desean aprovechar los descuentos por dos o tres participantes ¡podemos organizarlo! Solo llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.

 

¿Pueden dar un curso en mi empresa o institución?

¡Por supuesto! Incluso hasta puede que salga más económico.

 Mándanos un correo a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y nos comunicaremos contigo.

 

¿Qué método de pago ofrecen?

El tradicional pago vía depósito bancario o transferencia electrónica:

A nombre de:

TOTAL QUALITY ADMINISTRATION S.C.

RFC: TQA140123BM2

Cuenta: 00105815881 de Scotiabank

Sucursal 037 Universidad Copilco en la Cd. de México.

en caso de transferencia interbancaria, Clabe No. 044180001058158818

 

(Favor de solicitar a la persona encargada de realizar el pago incluir en la referencia: el nombre de la empresa y/o institución para la identificación del depósito).

 

Después de haber realizado el pago mándanos tu comprobante a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y tus datos fiscales si deseas factura.

Una vez hecho esto, podrás acceder al curso.

 

¿Tienes otra pregunta?

 

Escríbenos y te contestaremos lo más pronto posible. prevenciondelavadodedinero@gmail.com

 

 

www.iprofi.com.mx

 

 

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