Que permita valorar el nivel de cumplimiento y evitar sanciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de Unidad de Inteligencia Financiera. Servicio especializado para Instituciones Financieras […]
12 Claves PLD/FT con EBR.
Taller especializado on line.
Incremente la especialización y el conocimiento eficaz sobre las
Disposiciones de Carácter General en
Prevención de Lavado de Dinero vigentes.
Todo Sobre Prevención De Lavado De Dinero, Ahora En Formato Podcast Y Gratis!
Conoce todos nuestros servicios en PLD/FT: Da click sobre el tema de su interés. | Certificación en PLD/FT con EBR por CNBV | |Formación y Entrenamiento […]
¿Cómo hacer el Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR? Taller: Elaboración del Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR para SOFOM […]