Todo lo que el oficial de cumplimiento necesita saber!
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Taller
Presencial
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Oficial de
Cumplimiento
Inmersión Total
01 al 05 de octubre 2022
Ciudad de México
Workshop:
| 5 días consecutivos |
| de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. |
| 40 horas de curso |
La vanguardia especializado en
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
PLD/FT
Los profesionales en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, se reúnen con la finalidad de incrementar el nivel de conocimiento hacia una Especialización por medio del establecimiento de las 5 Directrices en una Inmersión Total PLD/FT.
ACTUALIZADO
- ESPECIAL PARA:
1.- Oficial de Cumplimiento.
2.- Auditores.
3.- Profesionales PLD.
4.-Miembros de Comité de Comunicación y Control.
- 5 DIRECTRICES
Paso a paso, detalle a detalle.
Enfocado en 5 directrices vitales:
- BENEFICIOS:
Los Participantes:
•Contarán con un marco actualizado en materia de prevención de lavado de dinero acorde a los nuevos cambios de ley.
•Contarán con una visión integral (Administrativa) sobre la transformación corporativa, que la entidad deberá establecer en PLD y FT con EBR para contar con un control interno reforzado y acorde al nivel de riesgo determinado.
•Contarán con una Metodología de investigación sobre las bases de los delitos de lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo para efecto de ampliar sus conocimientos y parámetros de deslinde.
•Contarán con una amplia explicación y certeza del porqué desde el consejero, directivos, ejecutivos y empleados pueden quedar comprometidos y vinculados con estos graves delitos de LD y FT tipificados dentro del encubrimiento y Terrorismo de Código Penal Federal y del delito de asociación delictuosa establecida en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
•Contarán con una dirección clara de cómo se establece una Evaluación con Enfoque Basado en Riesgo en un sistema como el de prevención de lavado de dinero, con una metodología específica para ello, acorde a los lineamientos internacionales y nacionales establecidos.
•Contarán con una visión amplia de la Cobertura de una Auditoría PLD y FT estableciendo las claras diferencias entre una Auditoría Financiera Vs Auditoría PLD y FT.
- Temario:
– Para conocer el temario de click aquí
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- COSTO DE TALLER:
Costo normal por participante:
$29,500 más I.V.A.
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Tenemos disponibles tres Workshops en 2022
Auditor MASTER PLD/FT:
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Oficial de Cumplimiento TOTAL:
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Metodología EBR | Enfoque Basado en Riesgos:
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Participe en los tres Workshops, pagando solo dos:
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Pagando antes del 28 de julio 2022
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- SEDE:
Para información sobre SEDE y HOTELES CERCANOS,
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- DESEO PARTICIPAR EN EL SEMINARIO:
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- Preguntas Frecuentes:
¿Cómo me inscribo a un curso?
¡Es súper fácil! Para poder inscribirte a cualquiera de nuestros cursos llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.
También puedes enviarnos un mail a: prevenciondelavadodedinero@gmail.com
¡Con gusto te atenderemos!
¿Tengo que conocer del tema antes de inscribirme al curso?
Es recomendable tener conocimientos previos y experiencia pero si no es así, nosotros nos encargamos de convertirte en un sabelotodo.
(Para presentar el examen de CNBV si es necesario tener experiencia previa en las áreas de PLD)
¿Se pueden facturar los cursos y asesorías?
¡Por supuesto!
Mándanos tu comprobante de pago junto con tus datos de facturación al correo prevenciondelavadodedinero@gmail.com y te haremos llegar tu factura.
¿Puedo comprar más de un boleto por cuenta?
Si tienes compañeros de otra institución o empresa y desean aprovechar los descuentos por dos o tres participantes ¡podemos organizarlo! Solo llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.
¿Pueden dar un curso en mi empresa o institución?
¡Por supuesto! Incluso hasta puede que salga más económico.
Mándanos un correo a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y nos comunicaremos contigo.
¿Tienes otra pregunta?
Escríbenos y te contestaremos lo más pronto posible. prevenciondelavadodedinero@gmail.com
Oficial de cumplimiento, todo lo que quiso saber… ¡Pero temió preguntar!
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