Oficial de Cumplimiento TOTAL

 

Todo lo que necesita saber!

 

Workshop:

 Formación de 

  OFICIAL DE CUMPLIMIENTO  

  Inmersión Total   

 

 especializado en 

Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo

PLD/FT

 

Ciudad de México / 27 al 31 de JULIO 2019

 

Los profesionales en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, durante 5 días se reúnen con la finalidad de incrementar el nivel de conocimiento hacia una Especialización por medio del establecimiento de las 5 Directrices en una Inmersión Total PLD/FT.

 

 

 

 ACTUALIZADO A LOS NUEVOS 

 CAMBIOS DE LEY PUBLICADOS EN MARZO 2019 

 

  • ESPECIAL PARA:

1.- Oficial de Cumplimiento.

2.- Auditores.

3.- Profesionales PLD.

4.-Miembros de Comité de Comunicación y Control.

 

  • 5 DIRECTRICES

 

Paso a paso, detalle a detalle.

Enfocado en 5 directrices vitales:

 

  • BENEFICIOS:

 

Los Participantes:

•Contarán con un marco actualizado en materia de prevención de lavado de dinero acorde a las nuevos cambios de ley.

•Contarán con una visión integral (Administrativa) sobre la transformación corporativa, que la entidad deberá establecer en PLD y FT con EBR para contar con un control interno reforzado y acorde al nivel de riesgo determinado.

•Contarán con una Metodología de investigación sobre las bases de los delitos de lavado de dinero y Financiamiento al Terrorismo para efecto de ampliar sus conocimientos y parámetros de deslinde.

•Contarán con una amplia explicación y certeza del porqué desde el consejero, directivos, ejecutivos y empleados pueden quedar comprometidos y vinculados con estos graves delitos de LD y FT tipificados dentro del encubrimiento y Terrorismo de Código Penal Federal y del delito de asociación delictuosa establecida en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

•Contarán con una dirección clara de cómo se establece una Evaluación con Enfoque Basado en Riesgo en un sistema como el de prevención de lavado de dinero, con una metodología específica para ello, acorde a los lineamientos internacionales y nacionales establecidos.

•Contarán con una visión amplia de la Cobertura de una Auditoría PLD y FT estableciendo las claras diferencias entre una Auditoría Financiera Vs Auditoría PLD y FT.

 

 

  • INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 

 

 

  • COSTO DE TALLER:

 

Costo normal por participante: $ 25,500 más I.V.A.

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PROMOCIONES:

Un participantes por: $25,500 más I.V.A.

Promoción: $ 20,500 más I.V.A.

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Dos Participantes por:  $ 51,000 más I.V.A.

Promoción: $ 39,500 más I.V.A.

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Tres Participantes por: $ 76,500 más I.V.A.

Promoción: $ 54,500 más I.V.A.

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Pagando antes del 15 de julio 2019

 

 

 

  • SEDE:

 

Para información sobre SEDE y HOTELES CERCANOS,

Click aquí para ver SEDE Ciudad de México

 

  • Temario:

 

– Para conocer el temario de click aquí

o de click en el siguiente botón:

 

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL WORKSHOP?

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNÍQUESE A:

NUESTRA OFICINA EN CUIDAD DE MÉXICO:  01 (55)  51 16 73 34 

O AL CELULAR: 044 (55) 40 27 96 03

y así atenderle personalmente.

 

  • Preguntas Frecuentes:

 

¿Cómo me inscribo a un curso?

¡Es súper fácil! Para poder inscribirte a cualquiera de nuestros cursos llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.

También puedes enviarnos un mail a: prevenciondelavadodedinero@gmail.com

¡Con gusto te atenderemos!

 

¿Tengo que conocer del tema antes de inscribirme al curso?

Es recomendable tener conocimientos previos y experiencia pero si no es así, nosotros nos encargamos de convertirte en un sabelotodo.

(Para presentar el examen de CNBV si es necesario tener experiencia previa en las áreas de PLD)

 

¿Se pueden facturar los cursos y asesorías?

¡Por supuesto!

Mándanos tu comprobante de pago junto con tus datos de facturación al correo prevenciondelavadodedinero@gmail.com y te haremos llegar tu factura.

 

¿Puedo comprar más de un boleto por cuenta?

Si tienes compañeros de otra institución o empresa y desean aprovechar los descuentos por dos o tres participantes ¡podemos organizarlo! Solo llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.

 

¿Pueden dar un curso en mi empresa o institución?

¡Por supuesto! Incluso hasta puede que salga más económico.

 Mándanos un correo a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y nos comunicaremos contigo.

 

¿Qué método de pago ofrecen?

El tradicional pago vía depósito bancario o transferencia electrónica:

A nombre de:

TOTAL QUALITY ADMINISTRATION S.C.

RFC: TQA140123BM2

Cuenta: 00105815881 de Scotiabank

Sucursal 037 Universidad Copilco en la Cd. de México.

en caso de transferencia interbancaria, Clabe No. 044180001058158818

 

(Favor de solicitar a la persona encargada de realizar el pago incluir en la referencia: el nombre de la empresa y/o institución para la identificación del depósito).

 

Después de haber realizado el pago mándanos tu comprobante a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y tus datos fiscales si deseas factura.

Una vez hecho esto, podrás acceder al curso.

 

¿Tienes otra pregunta?

 

Escríbenos y te contestaremos lo más pronto posible. prevenciondelavadodedinero@gmail.com

 

www.iprofi.com.mx

 

 

 

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Oficial de cumplimiento, todo lo que quiso saber… pero temió preguntar

Experiencia enriquecedora 2019