Expertos en PLD/FT

Examen oficial de cumplimiento

Certificación en Prevención de Lavado de Dinero CNBV | Curso Efectivo | EN LÍNEA.

CURSO DE PREPARACIÓN PARA EL EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CNBV. EN LÍNEA. OFICIAL DE CUMPLIMIENTO. COMPLIANCE 

Enfoque Basado en Riesgo

Consultoría integral para establecer el ENFOQUE BASADO EN RIESGO

Para aseguradoras     Ofrecemos servicios de:     Consultoría integral para establecer el Enfoque Basado en Riesgo     Diseñada para Aseguradoras, consta de Cuatro Fases, de acuerdo al Método […]

EBR CNBV | Enfoque Basado en Riesgos

EBR CNBV | Enfoque Basado en Riesgos

Todo lo que necesita saber para implementar los lineamientos del Enfoque Basado en Riesgo (EBR) y cómo aplicar la Evaluación con Enfoque de Riesgos ante el LD y FT  acorde […]