Curso Taller Actualización PRevención de Lavado de Dinero

ACTUALIZACIÓN EN PLD/FT CON EBR | Lineamientos Legales y su aplicación práctica inmediata

Especial para:
Miembros del Comité de Comunicación y Control, Oficial de Cumplimiento, Auditor y Profesionales PLD/FT

 

Taller de actualización y análisis en materia de PLD/FT

 

Actualización en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo con Enfoque Basado en Riesgos

PLD/FT CON EBR

 

¨Piénsalo Dos Veces¨

 

 NUEVA FECHA 

 CONFIRMADA 

 

 

 

23, 24, 25 y 26 de NOVIEMBRE 2020

 

Ciudad de México

 

 

 ACTUALIZADO A LOS 

 NUEVOS 

 CAMBIOS DE LEY 

 

Lo que hoy, obligan los nuevos cambios vigentes del 21/03/2019

 

 

  • OBJETIVOS:

 

  • Incrementar el conocimiento de las nuevas disposiciones de carácter general en PLD y FT con EBR vigentes, con la intención de ampliar los criterios de análisis y estandarización de los nuevos elementos aplicando los conceptos del ISO-31000 como base para optimizar la administración, la integración, registro, el monitoreo y reportes de las operaciones financieras realizadas por los clientes y usuarios con base al sustento legal acorde a los lineamientos establecidos.

 

  • Comprender y establecer el aterrizaje administrativo de los nuevos requerimientos en PLD/FT con EBR internacionales y nacionales a través del establecimiento correcto de la gestión impecable de los miembros del gobierno corporativo, comenzando la incorporación desde la Misión y Visión, Objetivos Generales, las descripciones de puesto y los manuales corporativos por área, los contratos de servicio y laborales, etc.

 

  • Contará con una nueva visión sobre el Enfoque Basado en Riesgo por medio de una nueva metodología llamada PlanRisk Methodology(MR) que permitirá comparar el diseño de su actual Sistema EBR, además de optimizar el análisis de riesgo LD/FT de la cartera de clientes implementando los nuevos requerimientos para la institución.

 

  • Conocerá la Metodología RIINPRE para la Integración correcta de Reportes Inusuales e Interna Preocupantes, esta permite homologar los criterios para determinar las operaciones inusuales con todos los miembros del CCC, directores, oficial de cumplimiento y auditores PLD, en la correcta interpretación y envío de estos reportes inusuales en Interno preocupante.

También contamos con un curso específico de la Metodología RIIMPRE.

Leer más…

 

  • Proporcionar por medio del conocimiento práctico-aplicado al grupo de ejecutivos para el cumplimiento obligatorio, por medio de la Metodología Konklave para Auditoria PLD y FT con EBR (Metodología de Valuación y Calificación de Entidades Financieras por Niveles en PLD) acorde a los Lineamientos para el Informe de Auditoria en PLD y FT con EBR y todo esto basado en el ISO 19011 que establece las directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de Riesgos, mismos que permitirá la correcta revisión, aplicación, corrección y aplicación de los elementos administrativos señalados a las operaciones bancarias y financieras que presenten inconsistencias efectuadas por los clientes, así como el establecimiento y desarrollo del Plan de Mitigación de Riesgos.

     

 

 

  • GARANTÍAS del Taller:

 

– Conocerán la correcta aplicación de las nuevas reformas y temas adicionados a las disposiciones para su incorporación al Manual de Cumplimiento PLD/FT con EBR publicada por la CNBV.

 

– Incrementar el conocimiento acorde a las nuevas metodologías presentadas por el IPROFI respecto a EBR, Análisis Operaciones inusuales y Auditoria PLD.

 

– Conocerán los cambios relevantes en la identificación de clientes de forma No presencial y remota.

 

 

  • INFORMACIÓN IMPORTANTE:

 

 

  • COSTO DEL TALLER:

 

Precio normal:

 

 

  OFERTA ESPECIAL  

 

Pagando antes del 27 de OCTUBRE 2020

 

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  • SEDE:

 

Para información sobre SEDE y HOTELES CERCANOS,

Click aquí para ver SEDE Ciudad de México

 

 

Para conocer el temario de click aquí

o de click en el siguiente botón:

 

 

 

  • DESEO PARTICIPAR EN EL SEMINARIO:

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNÍQUESE A:

NUESTRA OFICINA EN CUIDAD DE MÉXICO:  01 (55)  51 16 73 34 

O AL CELULAR: 044 (55) 40 27 96 03

y así atenderle personalmente.

  • Preguntas Frecuentes:

¿Cómo me inscribo a un curso?

¡Es súper fácil! Para poder inscribirte a cualquiera de nuestros cursos llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.

También puedes enviarnos un mail a: prevenciondelavadodedinero@gmail.com

¡Con gusto te atenderemos!

¿Tengo que conocer del tema antes de inscribirme al curso?

Es recomendable tener conocimientos previos y experiencia pero si no es así, nosotros nos encargamos de convertirte en un sabelotodo.

(Para presentar el examen de CNBV si es necesario tener experiencia previa en las áreas de PLD)

¿Se pueden facturar los cursos y asesorías?

¡Por supuesto!

Mándanos tu comprobante de pago junto con tus datos de facturación al correo prevenciondelavadodedinero@gmail.com y te haremos llegar tu factura.

¿Puedo comprar más de un boleto por cuenta?

Si tienes compañeros de otra institución o empresa y desean aprovechar los descuentos por dos o tres participantes ¡podemos organizarlo! Solo llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.

¿Pueden dar un curso en mi empresa o institución?

¡Por supuesto! Incluso hasta puede que salga más económico.

 Mándanos un correo a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y nos comunicaremos contigo.

¿Qué método de pago ofrecen?

El tradicional pago vía depósito bancario o transferencia electrónica:

A nombre de:

TOTAL QUALITY ADMINISTRATION S.C.

RFC: TQA140123BM2

Cuenta: 00105815881 de Scotiabank

Sucursal 037 Universidad Copilco en la Cd. de México.

en caso de transferencia interbancaria, Clabe No. 044180001058158818

(Favor de solicitar a la persona encargada de realizar el pago incluir en la referencia: el nombre de la empresa y/o institución para la identificación del depósito).

Después de haber realizado el pago mándanos tu comprobante a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y tus datos fiscales si deseas factura.

Una vez hecho esto, podrás acceder al curso.

¿Tienes otra pregunta?

Escríbenos y te contestaremos lo más pronto posible. prevenciondelavadodedinero@gmail.com

www.iprofi.com.mx

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