Reportes Inusuales e Interna Preocupantes PLD/FT

Reportes Inusuales e Interna Preocupantes | Integración CORRECTA conforme CNBV

¿Cómo hacer Reportes Inusuales e Interna Preocupantes en PLD y FT con EBR?

 

 

 

Taller especializado

 

((   Metodología   RIINPRE   ))

Para la Integración correcta de Reportes Inusuales e Interna Preocupantes.

Conforme a los lineamientos de CNBV

 

 

 NUEVA FECHA 

 CONFIRMADA 

 

05, 06, 07 de OCTUBRE 2020

Ciudad de México

 

 

OBJETIVOS.

  • Establecer la metodología RIINPRE homologada de análisis de reportes inusuales e internas preocupantes dentro de la institución.

 

  • Establecer la problemática que se tiene al desarrollar el análisis y definición de una operación inusual y/o un reporte interna preocupante.

 

  • Contar con el equipo del área de cumplimiento con una homologación de conocimientos avanzados en PLD y FT con EBR, la finalidad de aplicar de manera correcta y homogénea la metodología RIINPRE de evaluación de operaciones inusuales e internas preocupantes.

 

  • Conocerán la metodología RIINPRE que permite homologar el análisis de los reportes inusuales, el perfil transaccional y los supuestos que apartan a los clientes del mismo.

 

  • Conocimientos amplios que permitirán concebir un entendimiento sobre el delito del lavado de dinero y como se combate efectivamente.

 

 

VENTAJAS del Taller.

– Contar con RIINPRE la Metodología que permita homologar el criterio de todos los miembros del comité de comunicación y ejecutivos de la entidad.

 

– Contar con una Cartera sana de clientes y usuarios dentro de todas las cuentas y contratos que se tienen dentro de la institución bancaria.

 

 


 

 

 

 

  • DIRIGIDO A: 

 

  • Oficiales de Cumplimiento,
  • Investigadores y/o analistas de revisión de alertas,
  • Analistas de inconsistencias financieras, rompimiento de perfiles transaccionales, de supuestos que se apartan del perfil transaccional en lavado de dinero,
  • Miembros del Comité de Comunicación,
  • Directores de área,
  • Auditores,
  • Abogados.

 

 

  • COSTO DE TALLER:

 

Precio normal:

 

Curso Preparación para Certificación PLD/FT CNBV

 

 

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  OFERTA ESPECIAL  

 

 

Pagando antes del 25 de AGOSTO 2020

 

 

  • SEDE:

Para información sobre SEDE y HOTELES CERCANOS,

Click aquí para ver SEDE Ciudad de México

 

 

  • TEMARIO:

– Para conocer el temario de click aquí

o de click en el siguiente botón:

 

 

 

 

 

 

  • DESEO PARTICIPAR EN EL SEMINARIO:

ESTAMOS A UN CLICK!

 

NUESTRA OFICINA EN CUIDAD DE MÉXICO:   

  Puede llamarnos automáticamente solo con DAR CLICK AQUÍ.

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AL CELULAR: 5540279603  

 

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Envíenos un e-mail solo dando   CLICK AQUÍ

 

y así atenderle personalmente.

 

 

 

 

 

 

  • Preguntas Frecuentes:

¿Cómo me inscribo a un curso?

¡Es súper fácil! Para poder inscribirte a cualquiera de nuestros cursos llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.

También puedes enviarnos un mail a: prevenciondelavadodedinero@gmail.com

¡Con gusto te atenderemos!

 

¿Tengo que conocer del tema antes de inscribirme al curso?

Es recomendable tener conocimientos previos y experiencia pero si no es así, nosotros nos encargamos de convertirte en un sabelotodo.

(Para presentar el examen de CNBV si es necesario tener experiencia previa en las áreas de PLD)

 

¿Se pueden facturar los cursos y asesorías?

¡Por supuesto!

Mándanos tu comprobante de pago junto con tus datos de facturación al correo prevenciondelavadodedinero@gmail.com y te haremos llegar tu factura.

 

¿Puedo comprar más de un boleto por cuenta?

Si tienes compañeros de otra institución o empresa y desean aprovechar los descuentos por dos o tres participantes ¡podemos organizarlo! Solo llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.

 

¿Pueden dar un curso en mi empresa o institución?

¡Por supuesto! Incluso hasta puede que salga más económico.

 Mándanos un correo a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y nos comunicaremos contigo.

 

¿Qué método de pago ofrecen?

El tradicional pago vía depósito bancario o transferencia electrónica:

A nombre de:

TOTAL QUALITY ADMINISTRATION S.C.

RFC: TQA140123BM2

Cuenta: 00105815881 de Scotiabank

Sucursal 037 Universidad Copilco en la Cd. de México.

en caso de transferencia interbancaria, Clabe No. 044180001058158818

 

(Favor de solicitar a la persona encargada de realizar el pago incluir en la referencia: el nombre de la empresa y/o institución para la identificación del depósito).

 

Después de haber realizado el pago mándanos tu comprobante a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y tus datos fiscales si deseas factura.

Una vez hecho esto, podrás acceder al curso.

 

¿Tienes otra pregunta?

 

Escríbenos y te contestaremos lo más pronto posible. prevenciondelavadodedinero@gmail.com

 

 

www.iprofi.com.mx

 

 

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