Todo lo que necesita saber para implementar realizar usted mismo la Auditoría PLD/FT con EBR de su institución, acorde a los requerimientos de CNBV.
El Mejor CURSO Especializado:
Taller
Presencial
Auditor
Master
PLD/FT
con EBR
Conviértase en un Auditor Master PLD/FT
PRÓXIMAMENTE
2023
Ciudad de México
Workshop:
| 5 días consecutivos |
| de 9:00 a.m. a 5:30 p.m. |
| 40 horas de curso |
Los profesionales en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, se reúnen durante 5 días con la finalidad de conocer la metodología, acorde a los: Lineamientos vigentes para la elaboración del informe de auditoría PLD/FT, para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
ACTUALIZADO
- ESPECIAL PARA:
1.- Auditores Internos y Externos,
2.- Oficial de Cumplimiento.
3.- Profesionales PLD.
4.- Miembros de Comité de Comunicación y Control.
5.- Responsables de las áreas de Sistemas.
De Entidades Financieras
- BENEFICIOS:
Establecer un conocimiento más profundo de la responsabilidad que debe adquirir un Auditor en PLD y FT con EBR dentro de las instituciones financieras y empresariales respecto a la obligatoriedad de cumplimiento por parte de los miembros del consejo de administración, administrador único, apoderados, miembros del comité de comunicación y control, oficial de cumplimiento, directores, ejecutivos y personal en la instalación y recursos para el establecimiento de las tres líneas de defensa en LD y FT.
Verificación de la instalación de cláusulas a los contratos de operación financiera, fiduciarios y laborales, así como verificar el cumplimiento de los programas de capacitación obligatoria de todo el personal, de la confirmación de las nuevas actividades establecidas en las descripciones de puesto con relación al sistema de alerta PLD y FT principalmente para los puestos de punto de contacto y áreas de back office.
Establecer y verificar el comportamiento ético responsable que deberán cumplir estos a través de la correcta revisión y confirmación de políticas, normas, procedimientos y criterios, y que estas acciones organizacionales cuenten con la calidad y precisión en su incorporación a los manuales corporativos de las otras áreas institucionales.
Verificar trimestralmente el Control Interno de la operación financiera institucional acorde a los requerimientos establecidos en el documento señalado en las disposiciones sobre PLD y FT con EBR, así como de mantener una estricta vigilancia en el cumplimiento administrativo de las responsabilidad del Oficial de Cumplimiento para evitar al 100% las sanciones administrativas y principalmente las económicas.
Establecer las claras diferencias entre una auditoria tradicional y la auditoria PLD y FT con EBR, así como las normas internacionales ISO y los lineamientos nacionales, así mismo conocerán la forma de aplicar una metodología Konklave para la correcta aplicación auditora dentro de la institución.
Realice la Auditoria PLD y FT con EBR cumpliendo los requerimientos establecidos por la autoridad.
CLICK AQUÍ → QUIERO PARTICIPAR ←CLICK AQUÍ
Envíenos un mensaje de WhatsApp CLICK AQUÍ
- Temario:
– Para conocer el temario de CLICK AQUÍ
o de click en el siguiente botón:
- COSTO DE TALLER:
Costo normal por participante:
$29,500 más I.V.A.
____________________________
- SEDE:
Para información sobre SEDE y HOTELES CERCANOS,
Click aquí para ver SEDE Ciudad de México
CLICK AQUÍ → QUIERO PARTICIPAR ←CLICK AQUÍ
Envíenos un mensaje de WhatsApp CLICK AQUÍ
- DESEO PARTICIPAR:
PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNÍQUESE CON NOSOTROS:
ESTAMOS A UN CLICK!
NUESTRA OFICINA EN CUIDAD DE MÉXICO:
Puede llamarnos automáticamente solo con DAR CLICK AQUÍ.
55 51167334
AL CELULAR: 5540279603
CLICK AQUÍ → QUIERO PARTICIPAR ←CLICK AQUÍ
Envíenos un mensaje de WhatsApp CLICK AQUÍ
Envíenos un e-mail solo dando CLICK AQUÍ
y así atenderle personalmente.
- Preguntas Frecuentes:
¿Cómo me inscribo a un curso?
¡Es súper fácil! Para poder inscribirte a cualquiera de nuestros cursos llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.
También puedes enviarnos un mail a: prevenciondelavadodedinero@gmail.com
¡Con gusto te atenderemos!
¿Tengo que conocer del tema antes de inscribirme al curso?
Es recomendable tener conocimientos previos y experiencia pero si no es así, nosotros nos encargamos de convertirte en un sabelotodo.
¿Se pueden facturar los cursos y asesorías?
¡Por supuesto!
Mándanos tu comprobante de pago junto con tus datos de facturación al correo prevenciondelavadodedinero@gmail.com y te haremos llegar tu factura.
¿Puedo comprar más de un boleto por cuenta?
Si tienes compañeros de otra institución o empresa y desean aprovechar los descuentos por dos o tres participantes ¡podemos organizarlo! Solo llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.
¿Pueden dar un curso en mi empresa o institución?
¡Por supuesto! Incluso hasta puede que salga más económico.
Mándanos un correo a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y nos comunicaremos contigo.
¿Tienes otra pregunta?
Escríbenos y te contestaremos lo más pronto posible. prevenciondelavadodedinero@gmail.com
Auditorías PLD, Curso Auditoría PLD, Actualización Prevención de Lavado de Dinero, Prevención de Lavado de Dinero, Cambios de Ley PLD, CNBV Lavado de Dinero, Oficial de Cumplimiento CNBV, Curso de Prevención de Lavado de Dinero, Actualización para Oficial de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero. IPROFI.
_____________________________________________________________________
Todo lo que necesita saber para cumplir correctamente con la
Auditoría PLD / FT
Auditor Interno / Externo, Oficial de cumplimiento.
Auditoría PLD, Curso Auditoría PLD, Auditoria Prevención de lavado de dinero, como hacer la auditoría PLD, Auditoría Prevención de Lavado de Dinero, Prevención de Lavado de Dinero, Cambios de Ley PLD, CNBV Lavado de Dinero, Oficial de Cumplimiento CNBV, Curso de Prevención de Lavado de Dinero, Auditoría Oficial de Cumplimiento en Prevención de Lavado de Dinero. IPROFI. ¿De qué manera se puede evaluar y dictaminar el cumplimiento de la normatividad? PLD, Ejemplo de informe de auditoría de PLD, Cuestionario auditoría PLD, Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría PLD, Lineamientos Generales para la realización de auditorías, Lineamientos para la elaboración del Informe de Auditoría PLD, Auditores PLD, La auditoría PLD/FT, Auditoria de Prevención de Lavado de Dinero, Cómo hacer la auditoría PLD.
Experiencia enriquecedora 2022
www.iprofi.com.mx
AUDITORÍA PLD FT
Lineamientos para la elaboración del informe de auditoría pld 2021 2022
Lineamientos de inspeccion cnbv
Comité de auditoria pld
Oficial de cumplimiento pld
Lineamientos de inspección cnbv
Informe de auditoría en prevención de lavado de dinero
Lineamientos de auditoria administrativa
Oficial de cumplimiento cnbv
Lineamientos de auditoria gubernamental