Auditor MASTER PLD/FT

Cómo Hacer La Auditoría PLD / FT

 

Workshop:

  Auditor Master  

  PLD/FT con EBR   

 

 

Los profesionales en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, durante 5 días se reúnen con la finalidad de incrementar el nivel de conocimiento, acorde lineamientos vigentes para

la elaboración del informe de auditoría PLD/FT

para evaluar el cumplimiento de las disposiciones de carácter general en materia de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.

 

 Ciudad de México 

26 AL 30 de OCTUBRE 2019

 

 

 

 ACTUALIZADO A LOS NUEVOS 

 CAMBIOS DE LEY PUBLICADOS EN MARZO 2019 

 

  • ESPECIAL PARA:

1.- Auditores Internos y Externos,

2.- Oficial de Cumplimiento.

3.- Profesionales PLD.

4.- Miembros de Comité de Comunicación y Control.

5.- Responsables de las áreas de Sistemas.

De Entidades Financieras

 

  • BENEFICIOS:

 

  • Establecer un conocimiento más profundo de la responsabilidad que debe adquirir un Auditor en PLD y FT con EBR dentro de las instituciones financieras y empresariales respecto a la obligatoriedad de cumplimiento por parte de los miembros del consejo de administración, administrador único, apoderados, miembros del comité de comunicación y control, oficial de cumplimiento, directores, ejecutivos y personal en la instalación y recursos para el establecimiento de las tres líneas de defensa en LD y FT.

 

  • Verificación de la instalación de cláusulas a los contratos de operación financiera, fiduciarios y laborales, así como verificar el cumplimiento de los programas de capacitación obligatoria de todo el personal, de la confirmación de las nuevas actividades establecidas en las descripciones de puesto con relación al sistema de alerta PLD y FT principalmente para los puestos de punto de contacto y áreas de back office.

 

  • Establecer y verificar el comportamiento ético responsable que deberán cumplir estos a través de la correcta revisión y confirmación de políticas, normas, procedimientos y criterios, y que estas acciones organizacionales cuenten con la calidad y precisión en su incorporación a los manuales corporativos de las otras áreas institucionales.

 

  • Verificar trimestralmente el Control Interno de la operación financiera institucional acorde a los requerimientos establecidos en el documento señalado en las disposiciones sobre PLD y FT con EBR, así como de mantener una estricta vigilancia en el cumplimiento administrativo de las responsabilidad del Oficial de Cumplimiento para evitar al 100% las sanciones administrativas y principalmente las económicas.

 

  • Establecer las claras diferencias entre una auditoria tradicional y la auditoria PLD y FT con EBR, así como las normas internacionales ISO y los lineamientos nacionales, así mismo conocerán la forma de aplicar una metodología Konklave para la correcta aplicación auditora dentro de la institución.

 

  • Realice la Auditoria PLD y FT con EBR cumpliendo los requerimientos establecidadas por la autoridad.

 

  • INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

 

 

  • COSTO DE TALLER:

Costo normal por participante: $ 25,500 más I.V.A.

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PROMOCIONES:

Un participantes por: $25,500 más I.V.A.

Promoción: $ 20,500 más I.V.A.

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Dos Participantes por:  $ 51,000 más I.V.A.

Promoción: $ 39,500 más I.V.A.

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Tres Participantes por: $ 76,500 más I.V.A.

Promoción: $ 54,500 más I.V.A.

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Pagando antes del 27 de agosto 2019

 

 

  • SEDE:

 

Para información sobre SEDE y HOTELES CERCANOS,

Click aquí para ver SEDE Ciudad de México

 

  • Temario:

 

– Para conocer el temario de click aquí

o de click en el siguiente botón:

 

¿CÓMO PARTICIPAR EN EL WORKSHOP?

PARA MÁS INFORMACIÓN COMUNÍQUESE A:

NUESTRA OFICINA EN CUIDAD DE MÉXICO:  01 (55)  51 16 73 34 

O AL CELULAR: 044 (55) 40 27 96 03

y así atenderle personalmente.

 

  • Preguntas Frecuentes:

 

¿Cómo me inscribo a un curso?

¡Es súper fácil! Para poder inscribirte a cualquiera de nuestros cursos llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.

También puedes enviarnos un mail a: prevenciondelavadodedinero@gmail.com

¡Con gusto te atenderemos!

 

¿Tengo que conocer del tema antes de inscribirme al curso?

Es recomendable tener conocimientos previos y experiencia pero si no es así, nosotros nos encargamos de convertirte en un sabelotodo.

(Para presentar el examen de CNBV si es necesario tener experiencia previa en las áreas de PLD)

 

¿Se pueden facturar los cursos y asesorías?

¡Por supuesto!

Mándanos tu comprobante de pago junto con tus datos de facturación al correo prevenciondelavadodedinero@gmail.com y te haremos llegar tu factura.

 

¿Puedo comprar más de un boleto por cuenta?

Si tienes compañeros de otra institución o empresa y desean aprovechar los descuentos por dos o tres participantes ¡podemos organizarlo! Solo llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.

 

¿Pueden dar un curso en mi empresa o institución?

¡Por supuesto! Incluso hasta puede que salga más económico.

 Mándanos un correo a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y nos comunicaremos contigo.

 

¿Qué método de pago ofrecen?

El tradicional pago vía depósito bancario o transferencia electrónica:

A nombre de:

TOTAL QUALITY ADMINISTRATION S.C.

RFC: TQA140123BM2

Cuenta: 00105815881 de Scotiabank

Sucursal 037 Universidad Copilco en la Cd. de México.

en caso de transferencia interbancaria, Clabe No. 044180001058158818

 

(Favor de solicitar a la persona encargada de realizar el pago incluir en la referencia: el nombre de la empresa y/o institución para la identificación del depósito).

 

Después de haber realizado el pago mándanos tu comprobante a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y tus datos fiscales si deseas factura.

Una vez hecho esto, podrás acceder al curso.

 

¿Tienes otra pregunta?

 

Escríbenos y te contestaremos lo más pronto posible. prevenciondelavadodedinero@gmail.com

 

www.iprofi.com.mx

 

 

 

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Todo lo que necesita saber para cumplir correctamente con la

Auditoría PLD / FT

Auditor Interno / Externo,  Oficial de cumplimiento.

Experiencia enriquecedora 2019