Capacitación anual PLD curso efectivo
ACTUALIZADO A LOS
NUEVOS
CAMBIOS DE LEY
DIRIGIDO A LAS ÁREAS DE:
Oficial de Cumplimiento, Auditores Internos y Externos,
Áreas de: Cumplimiento, Contraloría, Sistemas, Recursos Humanos, Jurídica, Legal, Riesgo, Finanzas, Negocios, Personal de Contacto, Ejecutivos de Promoción, Back Office Administrativo, Contabilidad, Crédito, Auditoria, etc…
ESPECIAL PARA:
Entidades del sector de ahorro y crédito popular:
- SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO.
MODALIDAD: ON LINE
4 sesiones grupales en vivo (videoconferencia)
de 2 horas cada una.
Es un taller exclusivo para su institución.
FECHA DE INICIO:
Su institución indicará la fecha
(Favor de agendar mínimo 2 semanas antes del inicio)
TEMARIO:
Para conocer el temario
de click en el siguiente botón:
OBJETIVOS:
- Incrementar el conocimiento sobre las disposiciones de carácter general en prevención de lavado de dinero vigentes, con la intención de ampliar los criterios de análisis y calificación de las operaciones realizadas por los clientes, con base a un sustento legal y apegado a los lineamientos establecidos.
- Mantener la Especialización en el tema de PLD con el grupo actual de ejecutivos de la institución respecto a la obligatoriedad de integrar correctamente el expediente de cada uno de los clientes sobre las nuevas políticas, criterios y procedimientos presencial y no presencial establecidos, iniciando desde el cotejo de documentos, verificación y actualización de documentos acorde a las disposiciones sobre PLD y FT con EBR vigentes, mismos que permitan la correcta aplicación e integración de los elementos jurídicos y administrativos señalados a las operaciones bancarias y financieras inconsistentes que realicen los clientes.
- Conocerán lo nuevo sobre el Enfoque Basado en Riesgo (EBR) para SOCAPs acorde al la Evaluación Nacional de Riesgos (ENR) establecida por la UIF y la CNBV.
AREAS DE IMPACTO:
Los Participantes….
Conocerán la correcta aplicación de las nuevas reformas y temas adicionados a las disposiciones para su incorporación al Manual de Cumplimiento PLD/FT con EBR publicada por la CNBV.
Incrementar el conocimiento acorde a las nuevas metodologías presentadas por el IPROFI respecto a EBR, Análisis Operaciones inusuales y Auditoria PLD.
Conocerán los cambios relevantes en la identificación de clientes de forma No presencial y remota.
El taller Incluye:
- El Taller de Actualización Especializado es de segundo nivel en conocimientos, cuenta con una metodología que permitirá actualizar al personal con las nuevas reformas y temas incluidos en este periodo, Además:
- Permite optimizar el control interno administrativo para reforzar la conducta ética y de protección, así como del cumplimiento formal de las disposiciones de manera consciente.
- Cuenta con ejemplos sobre PLD y FT con EBR, así como de la inclusión de menores de edad y de la Guía de Anticorrupción.
- Se entregan Diplomas de aprendizaje mínimo al 80% de conocimiento y Constancias de asistencia por el 100% de asistencia en línea y en pantalla.
- Cuenta con Evaluaciones Inicial y Final en línea acorde a las disposiciones vigentes como parte de la evidencia para el informe de auditoría PLD y FT con EBR anual.
COSTO DEL TALLER:
OFERTA ESPECIAL
$ 22,500 más I.V.A.
de 1 a 10 participantes
Promoción válida
Pagando antes del 15 de noviembre 2021
Comuníquese con nosotros para cotizar grupos más grandes, obteniendo mejor precio
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y así atenderle personalmente.
- Preguntas Frecuentes:
¿Cómo me inscribo a un curso?
¡Es súper fácil! Para poder inscribirte a cualquiera de nuestros cursos llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.
También puedes enviarnos un mail a: prevenciondelavadodedinero@gmail.com
¡Con gusto te atenderemos!
¿Tengo que conocer del tema antes de inscribirme al curso?
Es recomendable tener conocimientos previos y experiencia pero si no es así, nosotros nos encargamos de convertirte en un sabelotodo.
(Para presentar el examen de CNBV si es necesario tener experiencia previa en las áreas de PLD)
¿Se pueden facturar los cursos y asesorías?
¡Por supuesto!
Mándanos tu comprobante de pago junto con tus datos de facturación al correo prevenciondelavadodedinero@gmail.com y te haremos llegar tu factura.
¿Puedo comprar más de un boleto por cuenta?
Si tienes compañeros de otra institución o empresa y desean aprovechar los descuentos por dos o tres participantes ¡podemos organizarlo! Solo llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.
¿Pueden dar un curso en mi empresa o institución?
¡Por supuesto! Incluso hasta puede que salga más económico.
Mándanos un correo a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y nos comunicaremos contigo.
¿Tienes otra pregunta?
Escríbenos y te contestaremos lo más pronto posible. prevenciondelavadodedinero@gmail.com
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