ACTUALIZADO A LOS
NUEVOS
CAMBIOS DE LEY
DIRIGIDO A LAS ÁREAS DE:
Oficial de Cumplimiento, Auditores Internos y Externos, Contraloría, Sistemas, Recursos Humanos, Jurídica, Riesgo, Finanzas, Negocios, Personal de contacto.
ESPECIAL PARA:
Entidades del sector de ahorro y crédito popular como:
- SOFOM.
- CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMO.
- SOCIEDAD COOPERATIVA DE AHORRO Y PRÉSTAMO.
MODALIDAD: ON LINE
4 sesiones grupales en vivo (videoconferencia)
de 2 horas cada una.
Es un taller exclusivo para su institución.
FECHA DE INICIO:
Su institución indicará la fecha
(Favor de agendar mínimo 2 semanas antes del inicio)
OBJETIVOS:
- Incrementar el conocimiento sobre las disposiciones de carácter general en prevención de lavado de dinero vigentes, con la intención de ampliar los criterios de análisis y calificación de las operaciones realizadas por los clientes con base a un sustento legal y apegado a los lineamientos establecidos.
- Mantener la Especialización al grupo de ejecutivos de la institución respecto a la obligatoriedad de integrar correctamente el expediente de cada uno de los clientes de acuerdo al nuevo procedimiento establecido iniciando desde el cotejo de documentos, verificación y actualización de documentos acorde a las disposiciones sobre PLD y FT vigentes, mismos que permitan la correcta aplicación e integración de los elementos jurídicos y administrativos señalados a las operaciones bancarias y financieras inconsistentes que realicen los clientes.
AREAS DE IMPACTO:
Los Participantes….
Conocerán la correcta aplicación de las nuevas reformas y temas adicionados a las disposiciones para su incorporación al Manual de Cumplimiento PLD/FT con EBR publicada por la CNBV.
Incrementar el conocimiento acorde a las nuevas metodologías presentadas por el IPROFI respecto a EBR, Análisis Operaciones inusuales y Auditoria PLD.
Conocerán los cambios relevantes en la identificación de clientes de forma No presencial y remota.
COSTO DEL TALLER:
OFERTA ESPECIAL
$ 22,500 más I.V.A.
de 5 a 10 participantes
Promoción válida
Pagando antes del 07 de OCTUBRE 2020
Comuníquese con nosotros para cotizar grupos más grandes, obteniendo mejor precio
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ESTAMOS A UN CLICK!
NUESTRA OFICINA EN CUIDAD DE MÉXICO:
Puede llamarnos automáticamente solo con DAR CLICK AQUÍ.
55 51167334
AL CELULAR: 5540279603
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y así atenderle personalmente.
- Preguntas Frecuentes:
¿Cómo me inscribo a un curso?
¡Es súper fácil! Para poder inscribirte a cualquiera de nuestros cursos llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.
También puedes enviarnos un mail a: prevenciondelavadodedinero@gmail.com
¡Con gusto te atenderemos!
¿Tengo que conocer del tema antes de inscribirme al curso?
Es recomendable tener conocimientos previos y experiencia pero si no es así, nosotros nos encargamos de convertirte en un sabelotodo.
(Para presentar el examen de CNBV si es necesario tener experiencia previa en las áreas de PLD)
¿Se pueden facturar los cursos y asesorías?
¡Por supuesto!
Mándanos tu comprobante de pago junto con tus datos de facturación al correo prevenciondelavadodedinero@gmail.com y te haremos llegar tu factura.
¿Puedo comprar más de un boleto por cuenta?
Si tienes compañeros de otra institución o empresa y desean aprovechar los descuentos por dos o tres participantes ¡podemos organizarlo! Solo llámanos a nuestra oficina en ciudad de México al 01 (55) 51167334 para poder atenderte personalmente.
¿Pueden dar un curso en mi empresa o institución?
¡Por supuesto! Incluso hasta puede que salga más económico.
Mándanos un correo a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y nos comunicaremos contigo.
¿Qué método de pago ofrecen?
El tradicional pago vía depósito bancario o transferencia electrónica:
A nombre de:
TOTAL QUALITY ADMINISTRATION S.C.
RFC: TQA140123BM2
Cuenta: 00105815881 de Scotiabank
Sucursal 037 Universidad Copilco en la Cd. de México.
en caso de transferencia interbancaria, Clabe No. 044180001058158818
(Favor de solicitar a la persona encargada de realizar el pago incluir en la referencia: el nombre de la empresa y/o institución para la identificación del depósito).
Después de haber realizado el pago mándanos tu comprobante a prevenciondelavadodedinero@gmail.com y tus datos fiscales si deseas factura.
Una vez hecho esto, podrás acceder al curso.
¿Tienes otra pregunta?
Escríbenos y te contestaremos lo más pronto posible. prevenciondelavadodedinero@gmail.com
www.iprofi.com.mx
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