Prevención de Lavado de Dinero

Expertos en PLD/FT con EBR

Enfoque Basado en Riesgo

Consultoría integral para establecer el ENFOQUE BASADO EN RIESGO

Para aseguradoras     Ofrecemos servicios de:     Consultoría integral para establecer el Enfoque Basado en Riesgo     Diseñada para Aseguradoras, consta de Cuatro Fases, de acuerdo al Método […]

Curso Taller Actualización PRevención de Lavado de Dinero

ACTUALIZACIÓN EN PLD/FT CON EBR | Lineamientos Legales y su aplicación práctica inmediata

Especial para: Miembros del Comité de Comunicación y Control, Oficial de Cumplimiento, Auditor y Profesionales PLD/FT   «Excelente para cumplir con la capacitación anual en PLD»   Taller de actualización […]