Capacitación anual en Prevención de Lavado de Dinero para Entidades Financieras.
Para personal de la institución y Oficial de cumplimiento .
Cumpla con la obligación de capacitación del personal
con un nuevo taller diferente al que han tomado cada año.
Incremente la especialización y el conocimiento eficaz sobre las Disposiciones de Carácter General en Prevención de Lavado de Dinero vigentes.
Curso PLD/FT Capacitación anual
MODALIDAD: ON LINE
TALLER
EN LÍNEA
CUPO LIMITADO
¿Cuáles son las 12 claves PLD?
DIRIGIDO A:
- Sociedades Financieras de Objeto Múltiple SOFOM,
- Sociedades Financieras Populares, SOFIPO,
- Sociedad Anónima Promotora de Inversión S.A.P.I.,
- Cajas de Ahorro CAP,
- Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo SOCAP,
- Uniones de Crédito,
- Centros Cambiarios,
- Transmisores de Dinero,
- Aseguradoras,
- Sujetos Obligados.
TEMARIO:
Para conocer el temario de
o de click en el siguiente botón:
Curso PLD/FT Capacitación anual
ESPECIAL PARA:
Optimizar y especializar la capacitación en Prevención de Lavado de Dinero de:
- Directivos.
- Miembros del Comité de Comunicación y Control.
- Áreas de cumplimiento.
- Ejecutivos de punto de contacto.
- Personal en general de la Institución.
NIVEL: INTERMEDIO
DINÁMICA:
Dosificamos el contenido en 5 sesiones de estudio continuo.
Organizamos su preparación para garantizar su avance y para facilitar un esquema de estudio a distancia.
FECHA:
HORAS DE ESTUDIO:
15 horas.
DURACIÓN DEL TALLER:
5 sesiones de estudio conformadas por:
- 5 Video conferencias grupales en vivo.
- 3 horas cada una.
- 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Curso PLD/FT Capacitación anual
INCLUYE:
1.- Bibliografía digital.
Al inscribirse enviamos documentos PLD (Estos se envían por mail).
2.- Material de trabajo.
Material del participante que enviamos por e-mail.
3.- Video Conferencias.
Participe en las videoconferencias grupales en vivo.
4.- Seguimiento constante.
Mantenemos contacto permanente con usted para apoyarle en su estudio.
5.- Evaluación inicial y final.
Evaluación de 120 preguntas en línea que permiten medir su aprendizaje.
6.- Constancia y diploma.
Nuestros talleres cumplen con los requerimientos de la CNBV, entregamos documentos que se integran a la auditoría anual de su institución y avalan su aprendizaje.
Curso PLD/FT Capacitación anual
Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo
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COSTO DE TALLER:
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Solicite una cotización dando
$ 55,500 más I.V.A.
de 1 a 10 participantes.
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Curso de actualización PLD
Capacitación anual PLD
Prevención de lavado de dinero
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