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Diagnóstico de Cumplimiento PLD y FT con EBR
Diagnóstico Inicial Preventivo de Cumplimiento Normativo Sobre PLD/FT con EBR.
Le permite valorar el nivel de cumplimiento de su empresa o institución para evitar sanciones por parte de la Autoridad.
(Comisión Nacional Bancaria y de Valores y de Unidad de Inteligencia Financiera.)
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Manual de Cumplimiento en PLD y FT con EBR | PARA Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) Y FINTECH
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